证券代码： 000665 证券简称： 湖北广电 公告编号：2026-044
　　湖北省广播电视信息网络股份有限公司
　　第十一届董事会第三次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　湖北省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第三次会议于 2026 年 10 月13 日以通讯方式召开。会议应收表决票 11 票，实收表决票 11 票。公司董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。
　　二、董事会会议审议情况
　　1.审议《关于豁免本次董事会会议提前通知时限的议案》；
　　表决情况：同意11票，反对 0 票，弃权 0 票
　　表决结果：此议案获得通过。因本次会议审议事项时间紧迫，经全体董事审慎判断，同意豁免本次董事会会议提前通知时限要求。
　　2.审议《关于增补公司董事会专门委员会委员的议案》；
　　表决情况：同意11票，反对 0 票，弃权 0 票
　　表决结果：此议案获得通过。同意增补王钊先生为公司第十一届董事会审计委员会委员，任期自董事会通过之日起至第十一届董事会届满为止。
　　详见同日《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于增补公司董事会审计委员会委员的公告》（公告编号：2026-045）
　　三、备查文件
　　公司董事会会议决议。
　　特此公告
　　湖北省广播电视信息网络股份有限公司董事会
　　二〇二六年十月十四日
　　证券代码： 000665 证券简称： 湖北广电 公告编号：2026-045
　　湖北省广播电视信息网络股份有限公司
　　关于增补公司董事会审计委员会委员的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　湖北省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2026年10月13日召开第十一届董事会第三次会议，审议通过了《关于增补公司董事会专门委员会委员的议案》。现将相关情况公告如下：
　　鉴于刘志聪先生已申请辞去公司第十一届董事会董事及董事会审计委员会委员职务。详见公司2026年10月14日披露《关于公司董事辞职的公告（更正后）》（公告编号：2026-043）。
　　为保障董事会审计委员会规范、正常履职，完善公司治理结构，依据《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》的规定，经公司董事会审议同意：增补王钊先生为公司第十一届董事会审计委员会委员。本次增补完成后刘志聪先生的辞职报告正式生效。
　　本次增补完成后，公司第十一届董事会审计委员会由薛玮、王钊、赵阳三名委员组成，薛玮先生担任审计委员会主任委员。审计委员会全部成员均为不在公司担任高级管理人员的董事；其中独立董事二名、非独立董事一名，独立董事占委员会成员多数；主任委员薛玮先生为独立董事且为会计专业人士，符合监管规则及公司制度相关要求。
　　审计委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。本次仅涉及审计委员会成员增补，公司其他董事会专门委员会成员保持不变。
　　特此公告
　　湖北省广播电视信息网络股份有限公司董事会
　　二〇二六年十月十四日
　　证券代码： 000665 证券简称： 湖北广电 公告编号：2026-042
　　湖北省广播电视信息网络股份有限公司
　　关于公司董事辞职公告的更正公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　湖北省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称“公司”） 于 2026 年10月13日披露《关于公司董事辞职的公告》（公告编号：2026-041）。经公司审慎核查，原公告中关于刘志聪先生辞职报告生效时间表述需予以更正，现将更正情况公告如下：
　　一、更正内容
　　更正前：
　　刘志聪先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。截至本公告披露日，除本次辞去职务外，刘志聪先生不在公司及公司控股子公司担任其他任何职务。本次辞职未导致公司董事会人数低于《中华人民共和国公司法》及《公司章程》规定的法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作及公司日常生产经营。
　　更正后：
　　根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，刘志聪先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数，但会导致审计委员会成员不足三人，其辞职报告自公司董事会增补新任审计委员会委员时生效。截至本公告披露日，除本次辞去职务外，刘志聪先生不在公司及公司控股子公司担任其他任何职务。刘志聪先生将按照公司相关规定做好工作交接，其辞任不会对公司的正常经营造成影响。
　　二、其他说明
　　除上述更正内容以外，原公告其余全部内容保持不变。公司对本次更正给广大投资者带来的不便深表歉意，公司将进一步提升信息披露工作的严谨性。
　　特此公告
　　湖北省广播电视信息网络股份有限公司董事会
　　二〇二六年十月十四日
　　证券代码： 000665 证券简称： 湖北广电 公告编号：2026-043
　　湖北省广播电视信息网络股份有限公司
　　关于公司董事辞职的公告（更正后）
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　湖北省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2026年10月10日收到刘志聪先生提交的书面辞职报告。刘志聪先生因个人工作调整原因，申请辞去公司第十一届董事会董事及董事会审计委员会委员职务。
　　根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，刘志聪先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数，但会导致审计委员会成员不足三人，其辞职报告自公司董事会增补新任审计委员会委员时生效。截至本公告披露日，除本次辞去职务外，刘志聪先生不在公司及公司控股子公司担任其他任何职务。刘志聪先生将按照公司相关规定做好工作交接，其辞任不会对公司的正常经营造成影响。
　　截至本公告披露之日，刘志聪先生未持有公司股份；不存在应当履行而未履行的承诺事项。
　　公司将按照相关法律法规及《公司章程》的规定，尽快完成董事补选工作。
　　刘志聪先生在担任公司董事及董事会审计委员会委员期间，恪尽职守、勤勉尽责，在公司治理、经营决策等方面发挥了积极作用。公司董事会对刘志聪先生任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！
　　特此公告
　　湖北省广播电视信息网络股份有限公司董事会
　　二〇二六年十月十四日