本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　中航航空高科技股份有限公司（以下简称“公司”“中航高科”）于2026年10月13日召开第十一届董事会2026年第九次会议（临时会议），审议通过了《关于公司组织机构及部门职责调整的议案》。为深入贯彻落实公司战略部署，进一步提升组织运转效率，强化业务协同与职能贯通，对公司组织机构及部门职责进行优化调整并形成工作方案。具体情况如下：
　　1.成立市场部。负责中航高科及所属单位相关产品规划与产品管理、市场调研与分析管理、营销与销售管理、客户关系管理、产品服务保障等工作。
　　2.调整证券与资本部为证券事务办公室，作为内设机构挂靠规划发展部。负责投资管理、资本运营、证券事务等工作。
　　3.科技与流程化部更名为科技与数智化部。
　　4.成立国际合作办公室，挂靠综合管理部/党委办公室。负责国际学术与技术交流管理、国际科技合作与智力引进管理、外事管理、因公出国（境）管理等工作。人力资源部/党委干部部原国际合作与外事职责划转至国际合作办公室。
　　5.综合管理部/党委办公室原情报管理职责转至科技与数智化部。
　　综上，调整后中航高科设置部门10个，其中职能部门6个，分别为综合管理部/党委办公室（下设保密办公室、国际合作办公室）、规划发展部（下设证券事务办公室）、人力资源部/党委干部部（下设人才赋能中心）、计划财务部、党建文宣部/统战部、纪检部/审计法务部/党委巡察工作办公室；功能支持单位4个，分别为市场部、质量安全部、科技与数智化部、供应链与保障部（下设南通园区管理中心）。
　　特此公告。
　　中航航空高科技股份有限公司董事会
　　2026年10月14日