证券代码：600302 证券简称：ST标准 公告编号：2026-053
　　西安标准工业股份有限公司
　　关于聘任董事会秘书的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、董事会秘书的基本情况
　　经西安标准工业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三次会议审议通过，同意聘任土军勇先生担任公司董事会秘书。土军勇先生具有良好的职业道德和个人品德，熟悉证券法律法规和证券交易所业务规则，其任职资格和兼任情况符合《公司法》《上市公司董事会秘书监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》等规定，具体如下。
　　（一）具备金融从业与履行董事会秘书职责相关的五年以上工作经验：
　　土军勇先生曾任西安企业资本服务中心有限公司副总经理、投行事业部总经理；中国银河证券、长江证券、中天国富证券、开源证券的投资银行业务部门负责人等职务，具有十年以上金融工作经验，已取得上海证券交易所董事会秘书任职培训证明，具备履行职责所必需的工作经验和资格。
　　（二）截至公告披露日，不存在以下情形：
　　1.《上海证券交易所股票上市规则》第4.3.3条规定的不得担任上市公司董事、高级管理人员的情形；
　　2.最近36个月内被中国证监会行政处罚或者被中国证监会采取3次以上行政监督管理措施；
　　3.最近36个月内被证券交易所公开谴责或者3次以上通报批评；
　　4.法律、行政法规、中国证监会、证券交易所规定的其他影响董事会秘书任职资格的情形。
　　（三）土军勇先生现任公司董事不存在兼任总经理、分管经营业务的副总经理以及财务负责人的情形，其所兼任的公司其他职务，能够明确区分与董事会秘书的职责，有足够的时间和精力独立履行董事会秘书职责。
　　二、董事会秘书聘任所履行的程序
　　（一）提名委员会建议
　　公司董事会提名委员会已对土军勇先生的任职资格进行审核，认为土军勇先生具有良好的职业道德和个人品德，熟悉证券法律法规和证券交易所业务规则，具备担任公司董事会秘书所需的相关专业知识、经验和能力，其任职资格和兼任情况符合《公司法》《上市公司董事会秘书监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》等规定，未发现土军勇先生存在不得担任高级管理人员的情形，同意提交公司董事会进行审议。
　　（二）董事会审议和表决情况
　　公司于2026年10月13日召开了第十届董事会第三次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司聘任董事会秘书的议案》，同意聘任土军勇先生为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。
　　（三）董事会秘书培训及备案情况
　　土军勇先生已取得上海证券交易所董事会秘书任职培训证明。公司已按规定就本次聘任董事会秘书事项向上海证券交易所完成备案，审核结果无异议通过。
　　特此公告。
　　西安标准工业股份有限公司
　　董 事 会
　　二〇二六年十月十四日
　　
　　附：土军勇先生简历
　　土军勇，男，汉族，1971年9月出生，硕士研究生学历。现任西安标准工业股份有限公司董事、董事会秘书，陕西省证券研究会副会长、西安市国资委专家委员会委员。曾任西安企业资本服务中心有限公司副总经理、投行事业部总经理；中国银河证券、长江证券、中天国富证券、开源证券的投资银行业务部门负责人等职务。
　　证券代码：600302 证券简称：ST标准 公告编号：2026-052
　　西安标准工业股份有限公司
　　第十届董事会第三次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　西安标准工业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三次会议的通知及会议资料于2026年10月10日以电子通讯的方式送达各位董事，会议于2026年10月13日以通讯表决方式召开。本次会议应参与表决董事9人，实际表决董事9人。会议的召集召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　会议审议并通过以下议案：
　　1、审议并通过《关于公司聘任董事会秘书的议案》
　　具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站披露的《标准股份关于聘任董事会秘书的公告》（2026-053）
　　本议案已经公司第十届董事会提名委员会2026年第二次会议审议通过，并同意将该议案提交公司董事会审议。
　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　2、审议并通过《关于公司开展金融类资产质押业务的议案》
　　具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站披露的《标准股份关于开展金融类资产质押业务的公告》（2026-054）
　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　特此公告。
　　西安标准工业股份有限公司
　　董 事 会
　　二〇二六年十月十四日
　　
　　证券代码：600302 证券简称：ST标准 公告编号：2026-054
　　西安标准工业股份有限公司
　　关于开展金融类资产质押业务的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　为盘活金融类资产，降低结算成本，提高开票时效，西安标准工业股份有限公司及合并报表范围内的子公司（以下简称“公司”）拟申请开展金融类资产质押业务，任意时点的金融类资产质押额度不超过0.65亿元，用于零保证金开立银行承兑汇票、保函、信用证及办理各种贷款等。
　　一、业务概况
　　（一）业务概述
　　金融类资产质押业务是指企业将其合法持有的商业汇票、存款、大额存单、理财产品等资产质押给银行产生授信额度，用于开立银行承兑汇票、保函、信用证及办理各种贷款的业务。
　　（二）业务目的
　　通过金融类资产质押业务，可实现零保证金开立银行承兑汇票、保函、信用证及办理各种贷款等，不仅有利于盘活金融类资产、提高资产使用效率，同时可大幅降低开票成本、提高开票效率，助力业务开展。
　　（三）质押额度
　　本次拟开展金融类资产质押业务在任意时点的金融类资产质押额度不超过0.65亿元，其中，公司本部的质押额度为0.30亿元，子公司标准菀坪的质押额度为0.20亿元，子公司标准国贸的质押额度为0.15亿元，质押额度不共享，自押自用。
　　（四）有效期
　　自公司董事会审议通过之日起一年内有效。
　　（五）实施主体
　　公司本部及子公司标准菀坪、标准国贸，质押额度不共享。
　　（六）合作金融机构
　　国内资信较好，可办理定期存款、大额存单、结构性存款、银行理财产品等资产质押融资类业务的大型国有、股份制银行。具体开展业务的金融机构将通过质押开票效率、可接受的质押率等综合评估后确定。
　　二、风险及其控制措施
　　（一）保证金受限风险
　　由于应收票据和应付票据到期日期不一致，通过票据池质押的票据到期托收时，托收回款会直接进入专项保证金账户用于应付票据到期解付，货币资金使用暂时受限。
　　风险控制措施：
　　事前：优先质押到期日晚的票据，质押到期日晚的票据可以有效减少票据提前托收回款的保证金沉淀。事中：新收票据入池置换保证金，票据管理员每日盯盘，将受限资金置换出来变成可自由使用资金。事后：提前做好现金流管理，提前三个月做好票据兑付资金准备，提前一个工作日将兑付资金转入保证金账户，用于票据解付，防止逾期兑付风险。
　　（二）操作风险
　　若票据管理员未及时将到期票据进行置换，将造成公司托收资金进入保证金账户，影响流动性。
　　风险控制措施：
　　票据出纳做好日常管理和跟踪，通过台账及时关注公司票据业务开展情况， 票据管理员每日关注票据解付情况，及时用新收票据入池置换到期的保证金，确保流动性。建立双人复核机制，为票据保证金账户盯盘业务设置双人复核机制，确保保证金置换的及时性。
　　三、决策程序和组织实施
　　该事项已经公司第十届董事会第三次会议审议通过，由公司经营层在上述额度内行使决策权并审批相关合同文件，公司财务管理部负责组织实施。
　　根据《公司章程》的规定，该议案无需提交公司股东会审议。
　　特此公告。
　　
　　西安标准工业股份有限公司
　　董 事 会
　　二〇二六年十月十四日