证券代码：000402 证券简称：金融街 公告编号：2026-104
　　金融街控股股份有限公司
　　第十一届董事会非独立董事和独立董事薪酬方案的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容是真实、准确、完整的，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　公司于2026年10月13日召开第十届董事会第五十七次会议，分别审议通过了《公司第十一届董事会非独立董事薪酬的议案》和《公司第十一届董事会独立董事薪酬的议案》，具体情况如下：
　　一、非独立董事薪酬方案
　　公司非独立董事6人，根据公司《董事和高级管理人员薪酬管理办法》等相关规定：
　　（一）内部非独立董事薪酬（与公司签订劳动合同的非独立董事）
　　公司内部非独立董事薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，按照公司薪酬管理制度、薪酬方案及绩效评价结果等执行。
　　（二）外部非独立董事薪酬（未与公司签订劳动合同的非独立董事）
　　公司外部非独立董事不在公司领取薪酬。
　　（三）其他说明
　　1．董事薪酬标准经股东会审批通过当月起执行；
　　2．内部非独立董事基本薪酬及津贴补贴按月发放；绩效薪酬以绩效评价为重要依据，一定比例的绩效薪酬在绩效评价后支付；
　　3．董事薪酬及津贴福利补贴均为税前金额，公司按照国家有关规定代扣代缴个人所得税、社会保险、住房公积金费用及其他应由个人承担缴纳的部分，剩余部分发放给个人；
　　4．公司董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放；
　　5．公司股东会审议通过后，授权公司董事会根据公司经营情况制定内部非独立董事的具体薪酬标准。
　　（四）审议程序
　　1．本次董事会召开前，公司第十届董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议以2票赞成、0票反对、1票回避表决、0票弃权审议通过了公司第十一届董事会非独立董事薪酬的议案；因涉及到本人薪酬，委员杨扬先生在薪酬与考核委员会审议该议案时回避表决。
　　2．本次董事会以5票赞成、0票反对、4票回避表决、0票弃权审议通过了公司第十一届董事会非独立董事薪酬的议案；因涉及到本人薪酬，董事杨扬先生、盛华平先生、袁俊杰先生、任庆和先生在董事会审议该议案时回避表决。
　　3．本议案尚须报请公司股东会审议批准。
　　二、独立董事薪酬方案
　　（一）独立董事薪酬
　　公司独立董事3人，公司独立董事在公司领取独立董事津贴，独立董事津贴标准为税前22万元/年/人，除此之外不再领取其他任何报酬。
　　（二）其他说明
　　1．董事薪酬标准经股东会审批通过当月起执行；
　　2．独立董事津贴按月发放；
　　3．董事薪酬及津贴福利补贴均为税前金额，公司按照国家有关规定代扣代缴个人所得税、社会保险、住房公积金费用及其他应由个人承担缴纳的部分，剩余部分发放给个人；
　　4．公司董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。
　　（四）审议程序
　　1．本次董事会召开前，公司第十届董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议以2票赞成、0票反对、1票回避表决、0票弃权审议通过了公司第十一届董事会独立董事薪酬的议案；因涉及到本人薪酬，委员何青先生在薪酬与考核委员会审议该议案时回避表决。
　　2．本次董事会以7票赞成、0票反对、2票回避表决、0票弃权审议通过了公司第十一届董事会独立董事薪酬的议案；因涉及到本人薪酬，独立董事何青先生、刘承韪先生在董事会审议该议案时回避表决。
　　3．本议案尚须报请公司股东会审议批准。
　　三、备查文件
　　1．第十届董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议决议；
　　2．第十届董事会第五十七次会议决议。
　　特此公告。
　　金融街控股股份有限公司
　　董事会
　　2026年10月14日
　　证券代码：000402 证券简称：金融街 公告编号：2026-105
　　金融街控股股份有限公司
　　关于召开2026年第三次临时股东会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容是真实、准确、完整的，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　公司第十届董事会第五十七次会议决定于2026年10月30日召开2026年第三次临时股东会，现将会议有关安排通知如下：
　　一、召开会议基本情况
　　1．股东会届次：2026年第三次临时股东会。
　　2．股东会的召集人：金融街控股股份有限公司第十届董事会。
　　3．会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
　　4．会议召开的日期、时间：
　　（1）现场会议时间：2026年10月30日（周五）14:50；
　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年10月30日9:15～9:25、9:30～11:30、13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间（2026年10月30日9:15）至投票结束时间（2026年10月30日15:00）间的任意时间。
　　5．会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
　　6．股权登记日：2026年10月26日（周一）。
　　7．出席对象：
　　（1）于股权登记日2026年10月26日下午收市后在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托一名代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
　　（2）公司第十届董事会董事、第十一届董事会非独立董事候选人、第十一届董事会独立董事候选人、相关高级管理人员。
　　（3）公司聘请的律师。
　　8．现场会议地点：北京市西城区金城坊街7号。
　　二、会议审议事项
　　1. 本次股东会提案编码表
　　■
　　2.上述议案已经公司第十届董事会第五十五次会议和第十届董事会第五十七次会议审议通过，详细内容请见公司2026年9月15日和2026年10月14日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的公告。
　　3.上述提案需以累积投票方式进行逐项表决，应选非独立董事6人、独立董事3人，分别进行表决。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
　　4.独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审查无异议，股东会方可进行表决。
　　5.本次股东会审议的提案将对中小投资者的表决进行单独计票。
　　三、会议登记办法
　　1．个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其股东身份的有效证件或证明；受托代理他人出席会议的，应出示代理人有效身份证件、股东授权委托书（授权委托书格式请见附件二），被代理人的股东身份证明、股票账户卡。
　　法人股东应由法定代表人或者法人股东委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；受托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位依法出具的书面授权委托书（授权委托书格式请见附件二）。
　　异地股东可用信函或传真的方式登记。
　　2．股东会登记时间及地点。
　　（1）登记时间：2026年10月27日、10月28日、10月29日（9:00~11:30， 13:30~16:30）。
　　（2）现场登记时间：2026年10月30日（周五）13:40~14:40，14:40以后停止现场登记。
　　（3）会议开始时间：2026年10月30日（周五）14:50。
　　（4）现场登记地点：北京市西城区金城坊街7号。
　　四、股东参加网络投票具体操作流程
　　本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
　　五、投票规则
　　公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。如果出现重复投票将以第一次投票为准。
　　六、联系方式
　　联系地址：北京市西城区金城坊街7号，金融街控股股份有限公司董事会办公室；邮编：100033
　　联系电话：（010）66573955 传真：（010）66573956
　　联系人：范文
　　七、其他事项
　　本次股东会会期半天，出席会议者交通、食宿等费用自理。
　　八、备查文件
　　1.第十届董事会第五十七次会议决议。
　　特此公告。
　　金融街控股股份有限公司
　　董事会
　　2026年10月14日
　　附件一
　　金融街控股股份有限公司股东参加网络投票的操作程序
　　一、网络投票的程序
　　1．投票代码与投票简称：投票代码：360402 投票简称：金街投票
　　2．填报表决意见或选举票数
　　（1）本次会议的累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
　　表二:累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
　　■
　　累积投票制下股东拥有的选举票数举例如下（如表一提案1选举非独立董事，采用等额选举，应选人数为6位）：
　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6
　　股东可以将所拥有的选举票数在6位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
　　（2）本次会议的非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
　　3．本次股东会不设总议案。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1．投票时间：2026年10月30日的交易时间：即9:15～9:25、9:30～11:30和13:00～15:00。
　　2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1．投票时间：互联网投票系统投票开始时间为2026年10月30日（现场股东会结束当日）9:15，网络投票结束时间为2026年10月30日（现场股东会结束当日）15:00。
　　2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
　　3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件二
　　授权委托书
　　兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席金融街控股股份有限公司2026年第三次临时股东会并代为行使表决权。
　　委托人股票帐号： 持股数： 股
　　委托人姓名（单位名称）：
　　委托人身份证号码(法人股东营业执照号码)：
　　被委托人：被委托人身份证号码：
　　委托人对下述议案表决如下(请在相应的表决意见项下划“√”)：
　　2026年第三次临时股东会议案授权表决意见
　　■
　　如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否自己决定表决意见：
　　■
　　委托人签名（或盖章）：
　　（委托人为法人股东的，应当加盖单位印章）
　　授权委托书有效期限：自本次授权委托书签署之日起至本次会议结束时止
　　委托日期：2026年月日
　　证券代码：000402 证券简称：金融街 公告编号：2026-103
　　金融街控股股份有限公司
　　第十届董事会第五十七次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容是真实、准确、完整的，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　金融街控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第五十七次会议于2026年10月13日上午9:00在北京市西城区金城坊街7号公司11层会议室以通讯表决的方式召开。本次董事会会议通知及文件于2026年10月9日分别以专人送达、电话通知和电子邮件等方式送达董事及相关高级管理人员。公司董事会成员九名，实际出席董事九名，公司董事会秘书等相关高级管理人员列席会议，会议由董事长杨扬先生主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议有效。本次会议经过充分讨论，形成如下决议：
　　一、以5票赞成、0票反对、4票回避表决、0票弃权审议通过了公司第十一届董事会非独立董事薪酬的议案；因涉及到本人薪酬，董事杨扬先生、盛华平先生、袁俊杰先生、任庆和先生在董事会审议该议案时回避表决；
　　董事会同意：与公司签订劳动合同的非独立董事薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，按照公司薪酬管理制度、薪酬方案及绩效评价结果等执行；未与公司签订劳动合同的非独立董事不在公司领取薪酬。
　　本议案提交董事会审议前，已经公司薪酬与考核委员会审议通过。本议案尚须报请公司股东会审议批准。公司股东会审议通过后，授权公司董事会根据公司经营情况制定内部非独立董事的具体薪酬标准。
　　具体内容请见公司同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司第十一届董事会非独立董事和独立董事薪酬方案的公告》。
　　二、以7票赞成、0票反对、2票回避表决、0票弃权审议通过了公司第十一届董事会独立董事薪酬的议案；因涉及到本人薪酬，独立董事何青先生、刘承韪先生在董事会审议该议案时回避表决。
　　董事会同意：公司独立董事在公司领取独立董事津贴，独立董事津贴标准为税前22万元/年/人，除此之外不再领取其他任何报酬。
　　本议案提交董事会审议前，已经公司薪酬与考核委员会审议通过。本议案尚须报请公司股东会审议批准。具体内容请见公司同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司第十一届董事会非独立董事和独立董事薪酬方案的公告》。
　　三、以9票赞成、0票反对、0票回避表决、0票弃权审议通过了关于召开公司2026年第三次临时股东会的通知
　　具体内容请见公司同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开公司2026年第三次临时股东会的通知》。
　　四、备查文件
　　1.第十届董事会第五十七次会议决议；
　　2.第十届董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议决议。
　　特此公告。
　　
　　金融街控股股份有限公司
　　董事会
　　2026年10月14日