本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　（一）公司第八届董事会第三十三次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
　　（二）本次董事会会议通知和材料于2026年10月8日以微信方式发出。
　　（三）本次董事会会议于2026年10月12日召开，采取了通讯表决方式。
　　（四）本次董事会会议应出席董事7人，实际出席董事7人。其中：以通讯表决方式出席董事7人。
　　（五）本次董事会会议由董事长谌志华主持。公司董事会秘书赵冬妹列席了会议。
　　二、董事会会议审议情况
　　（一）关于挂牌转让参股公司中电信用股权的议案
　　根据公司战略发展需要，为进一步聚焦主责主业、优化产业结构并控制经营风险，公司拟将所持参股公司中电信用服务有限公司（简称中电信用）16.67125%股权在北京产权交易所公开挂牌转让。
　　中电信用成立于2014年8月，注册资本11,996.753万元，公司出资2,000万元，持有其16.67125%股权。该公司主营业务定位于开发运营线上交通服务平台，为C端消费者提供公共交通领域的线上储值、即时扣款等运营服务。
　　根据大信会计师事务所出具的大信审字〔2026〕第1-01383号审计报告，中电信用截至2025年12月31日的资产总额为1,149.98万元，净资产为-4,995.33万元；2025年度实现营业收入625.03万元，净利润-522.74万元。根据北京卓信大华资产评估有限公司以2025年12月31日为基准日出具的卓信大华评报字〔2026〕第2135号评估报告，中电信用股东全部权益的评估值为人民币-5,024.02万元。
　　公司拟将所持中电信用全部16.67125%股权在北京产权交易所公开挂牌转让，挂牌价格不低于1元，最终成交价格以受让方摘牌价格为准。本次交易完成后，公司将不再持有中电信用股权。
　　表决票数：同意7票，反对0票，弃权0票
　　表决结果：通过
　　特此公告。
　　中国软件与技术服务股份有限公司董事会
　　2026年10月12日