股票简称：华海药业 股票代码：600521 公告编号：临2026-108号
　　债券简称：华海转债 债券代码：110076
　　浙江华海药业股份有限公司
　　第九届董事会第十六次临时会议
　　决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　浙江华海药业股份有限公司（以下称“公司”或“华海药业”）第九届董事会第十六次临时会议于二零二六年十月十二日上午九点以通讯方式在公司四楼会议室召开。会议应到会董事九人，实际到会董事九名，符合召开董事会会议的法定人数。会议由公司董事长李宏先生主持。会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。会议审议并通过了如下决议：
　　一、审议通过了《关于向参股公司增资暨关联交易的议案》
　　表决情况：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
　　会议决议：华海天衡（上海）药物研究股份有限公司（以下简称“华海天衡”或“标的公司”）系公司参股公司，公司持有其33%的股权。结合华海天衡的发展规划，增强华海天衡的资本实力，董事会同意公司与王晶翼、杭州云枢天衡企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“云枢天衡”）共同对华海天衡进行增资，增资金额为59,701.4925万元人民币，合计认购华海天衡新增发行的558,166,534股普通股股份（“新增股份”）。其中王晶翼增资10,000.00万元人民币，认购华海天衡新增发行股份93,492,894股；云枢天衡增资30,000.00万元人民币，认购华海天衡新增发行股份280,478,684股；华海药业增资19,701.4925万元人民币，认购华海天衡新增发行股份184,194,956股。各方确认，本次增资所依据的每股价格为人民币1.0696元/股。本次交易价格与公司前次转让标的公司股权价格相同（交易价格尾数如有差异，系四舍五入原因所致），公司同比例参与标的公司本次增资，符合公司利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。增资完成后，公司持有华海天衡的股权比例不变。
　　因华海天衡系公司的关联法人，本次增资事项构成关联交易。
　　该议案已经公司第九届董事会审计委员会第八次会议、第九届董事会独立董事专门会议2026年第三次会议审议通过，且已经公司本次董事会审议通过。
　　具体内容详见公司于2026年10月13日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《浙江华海药业股份有限公司关于向参股公司增资暨关联交易的公告》。
　　特此公告。
　　浙江华海药业股份有限公司董事会
　　2026年10月12日
　　证券代码：600521 证券简称：华海药业 公告编号：临2026-109号
　　债券代码：110076 债券简称：华海转债
　　浙江华海药业股份有限公司关于
　　向参股公司增资暨关联交易的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 公司拟对参股公司华海天衡（上海）药物研究股份有限公司（以下简称“华海天衡”或“标的公司”）进行增资，增资金额约人民币19,701.4925万元。增资完成后，公司持有华海天衡的股份比例不变。
　　● 本次交易构成关联交易，但不构成重大资产重组。
　　● 截至本次关联交易事项为止（含本次），过去12个月内公司与同一关联人或与不同关联人进行的同一交易类别下标的相关的交易金额未达到公司最近一期经审计净资产绝对值5%。
　　● 本次关联交易已经公司第九届董事会审计委员会第八次会议、第九届董事会独立董事专门会议2026年第三次会议、第九届董事会第十六次临时会议审议通过。本次交易在董事会权限范围内，无需提交公司股东会审议。
　　● 本次关联交易不会对公司主营业务和发展产生不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
　　一、对外投资概述
　　（一）对外投资的基本概况
　　1、本次交易概况
　　结合华海天衡的发展规划，为更好地推动其经营发展，王晶翼、杭州云枢天衡企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“云枢天衡”）与浙江华海药业股份有限公司（以下简称“华海药业”或“公司”）拟向华海天衡合计增资59,701.4925万元人民币，认购华海天衡新增发行的558,166,534股普通股股份。其中王晶翼增资10,000.00万元人民币，认购华海天衡新增发行股份93,492,894股；云枢天衡增资30,000.00万元人民币，认购华海天衡新增发行股份280,478,684股；华海药业增资约19,701.4925万元人民币，认购华海天衡新增发行股份184,194,956股。增资完成后公司持有华海天衡的股份比例不变。
　　2、本次交易的交易要素
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　　（二）本次交易履行的审议程序
　　本次交易已于2026年9月30日经公司第九届董事会审计委员会第八次会议、第九届董事会独立董事专门会议2026年第三次会议审议通过，并于2026年10月12日经公司第九届董事会第十六次临时会议审议通过。本次关联交易无需提交公司股东会审议。
　　根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，华海天衡系公司的关联法人，本次增资事项构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组交易。
　　（三）截至本次关联交易事项为止（含本次），过去12个月内公司与同一关联人或与不同关联人进行的同一交易类别下标的相关的交易金额未达到公司最近一期经审计净资产绝对值5%。
　　二、增资标的股东的基本情况
　　（一）杭州云枢天衡企业管理合伙企业（有限合伙）
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　　注：杭州汇屹天衡管理咨询有限公司成立于2026年5月，其中王晶翼持有该公司95%的股权比例。
　　（二）王晶翼
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　　三、投资标的基本情况
　　（一）投资标的概况
　　华海天衡成立于2024年9月，是一家主要从事肿瘤、自身免疫性疾病以及中枢神经系统等疾病领域的创新大分子生物药物研发工作的生物技术公司。
　　因公司高级管理人员岡慧女士担任华海天衡的董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，华海天衡属于公司的关联法人。
　　（二）投资标的具体信息
　　1、增资标的基本情况
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　　2、增资标的最近一年又一期财务数据
　　单位：万元
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　　3、增资前后股权结构
　　单位：万元
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　　注1：云枢天衡本次增资金额3亿元人民币，认购华海天衡新增发行股份280,478,684股；
　　注2：本次增资的同时，华海天衡股东王晶翼拟向云枢天衡转让其持有的华海天衡20,100万股股权，转让价格同增资价格，为约1.0696元/股（交易价格尾数如有差异，系四舍五入原因所致，下同）；
　　注3：云枢天衡对华海天衡本次增资及股份受让全部完成后，其持有华海天衡50.25%股权；
　　注4：王晶翼对华海天衡本次增资及股份转让全部完成后，直接持有华海天衡16.75%股权。
　　注5：杭州云枢天衡企业管理合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人为王晶翼持股95%的杭州汇屹天衡管理咨询有限公司。
　　（三）出资方式及相关情况
　　本次增资各方的出资方式为现金出资，公司出资来源为自有资金。
　　四、交易标的定价情况
　　本次增资在遵循公平、合理、自愿原则的基础上，经交易各方共同协商，拟定以人民币1.0696元/股的价格对华海天衡进行增资。本次交易价格与公司前次转让标的公司股权价格相同（交易价格尾数如有差异，系四舍五入原因所致，下同），公司同比例参与标的公司本次增资，符合公司利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
　　五、增资协议的主要内容
　　公司拟与王晶翼、杭州云枢天衡企业管理合伙企业（有限合伙）共同签署《增资协议》，协议主要内容概括如下：
　　（一）合同主体
　　标的公司：华海天衡（上海）药物研究股份有限公司
　　增资方：王晶翼、杭州云枢天衡企业管理合伙企业（有限合伙）、浙江华海药业股份有限公司
　　（二）投资情况及交易价格
　　王晶翼、云枢天衡和华海药业共同向标的公司增资人民币59,701.4925万元，合计认购华海天衡新增发行的558,166,534股普通股股份（“新增股份”）。其中王晶翼增资10,000.00万元人民币，认购华海天衡新增发行股份93,492,894股；云枢天衡增资30,000.00万元人民币，认购华海天衡新增发行股份280,478,684股；华海药业增资19,701.4925万元人民币，认购华海天衡新增发行股份184,194,956股。各方确认，本次增资所依据的每股价格为人民币1.0696元/股。
　　（三）支付方式：各方同意，本次增资款分两期缴付，第一期缴付投资款的70%，第二期缴付投资款的30%。
　　第一期投资款：王晶翼应当在《增资协议》约定的相关交割先决条件均得到满足或被王晶翼书面豁免之日起的30个工作日内，一次性缴付其应缴付的第一期投资款。云枢天衡应当在《增资协议》约定的相关交割先决条件均得到满足或被云枢天衡书面豁免的前提下于2026年12月31日前缴付完成第一期投资款。华海药业应当在《增资协议》约定的相关交割先决条件均得到满足或被华海药业书面豁免的前提下，于2026年12月31日前一次性缴付其应缴付的第一期投资款。
　　第二期投资款：王晶翼、云枢天衡和华海药业应当于《增资协议》约定的相关交割先决条件满足后且不晚于2027年5月31日，将各自应缴付的第二期投资款一次性支付至标的公司。
　　（四）合同的生效条件及生效时间
　　本协议自各方签署之日起生效。
　　（五）违约责任
　　任何一方违反本协议约定，或因其原因导致不完全、不及时或不当履行本协议约定的义务，均为违约行为。违约方应向守约方赔偿因其违约而给守约方造成的全部直接经济损失以及为追究违约方责任而支出的合理律师费、仲裁费、保全费等合理开支费用。
　　六、本次对外投资对上市公司的影响
　　本次交易为王晶翼、云枢天衡及公司共同向华海天衡增资，有利于增强标的公司资本实力、支持其业务发展。同时，本次交易价格与公司前次转让标的公司股权价格相同，公司同比例参与标的公司本次增资，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
　　本次交易未影响公司合并报表范围发生变化，不影响公司当期损益。
　　七、对外投资的风险提示
　　本次交易尚需进行后续的协议签署、资金缴付、股东名册变更等相关手续。标的公司华海天衡为从事创新药物研发的初创型公司，目前尚未实现盈利，且创新药研发存在周期长、投入高、风险大等特点，可能面临政策、市场和竞争环境变化等多方面的不确定因素影响，敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
　　八、该关联交易应当履行的审议程序
　　（一）独立董事专门会议意见
　　本次关联交易事项已经公司第九届董事会独立董事专门会议2026年第三次会议审议通过。公司独立董事专门会议认为，本次关联交易在公允的前提下开展，且相关审议程序符合法律法规及公司章程等有关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此公司独立董事一致同意本议案，并同意将上述事项提交公司董事会审议。
　　（二）董事会审计委员会意见
　　本次关联交易事项已经公司第九届董事会审计委员会第八次会议审议通过。审计委员会认为：本次交易价格与公司前次转让标的公司股权价格相同，公司同比例参与标的公司本次增资，符合公司利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，公司董事会审计委员会同意本议案。
　　（三）董事会审议及表决情况
　　本次关联交易事项已经公司第九届董事会第十六次临时会议审议通过，全体董事一致同意该事项。
　　本次关联交易在董事会权限范围内，无需提交公司股东会审议。
　　九、中介机构的意见
　　经核查，保荐机构认为：公司对参股公司华海天衡增资的关联交易，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，符合公平、公正、公允的原则，本次交易价格与公司前次转让标的公司股权价格相同，公司同比例参与华海天衡本次增资，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。综上，保荐机构对华海药业本次对关联方华海天衡增资的关联交易事项无异议。
　　特此公告。
　　
　　浙江华海药业股份有限公司董事会
　　2026年10月12日