证券代码：002496 证券简称：辉丰股份 公告编号：2026-047
　　江苏辉丰生物农业股份有限公司
　　第九届董事会第二十次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　江苏辉丰生物农业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会于2026年9月28日以通讯方式向公司董事发出关于召开公司第九届董事会第二十次会议的通知。本次会议于2026年10月10日10：00在公司会议室以现场结合通讯方式召开，全体董事9人参加会议，会议由公司董事长仲汉根先生主持。
　　本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》等制度的规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　本次会议以现场结合通讯表决的方式，经与会董事认真审议相关议案，情况如下：
　　1、审议通过《关于董事会换届选举暨提名第十届董事会非独立董事候选人的议案》
　　公司第九届董事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》等的相关规定，经公司董事会提名委员会对非独立董事候选人进行任职资格审查，公司董事会同意提名仲玉容女士、裴柏平先生、冷盼盼女士、施伟锋先生、张建国先生 5 人为公司第十届董事会非独立董事候选人，任期三年，自公司 2026 年第二次临时股东会选举通过之日起计算。
　　董事会审议《关于董事会换届选举暨提名第十届董事会非独立董事候选人的议案》前，本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，尚需提交 2026 年第二次临时股东会以累积投票制的方式审议表决。
　　议案详情请见刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　2、审议通过《关于董事会换届选举暨提名第十届董事会独立董事候选人的议案》
　　公司第九届董事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》等的相关规定，经公司董事会提名委员会对独立董事候选人进行任职资格审查，公司董事会同意提名何池全先生、马宁刚先生、茅永根先生 3 人为公司第十届董事会独立董事候选人，任期三年，自公司 2026 年第二次临时股东会选举通过之日起计算。
　　董事会审议《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》前，本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，尚需提交 2026 年第二次临时股东会以累积投票制的方式审议表决。上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东会方可进行表决。
　　议案详情请见刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　3、审议通过《关于召开 2026年第二次临时股东会的议案》
　　2026年第二次临时股东会通知详见公司刊登于2026年10月13日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-049）。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　三、备查文件
　　1、第九届董事会第二十次会议决议；
　　2、第九届董事会提名委员会会议决议。
　　特此公告。
　　江苏辉丰生物农业股份有限公司董事会
　　二〇二六年十月十二日
　　证券代码：002496 证券简称：辉丰股份 公告编号：2026-049
　　江苏辉丰生物农业股份有限公司
　　关于召开2026年第二次临时股东会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　江苏辉丰生物农业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十次会议审议通过了《关于召开公司2026年第二次临时股东会的议案》，现将本次股东会的有关事项通知如下：
　　一、召开会议的基本情况：
　　（一）股东会届次：2026年第二次临时股东会。
　　（二）会议召集人：公司董事会。
　　（三）会议召开的合法、合规性：
　　本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。
　　（四）会议召开的日期、时间：
　　现场会议召开时间 ：2026年10月28日下午14:00。
　　网络投票时间：2026年10月28日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年10月28日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网络系统投票的具体时间为2026年10月28日9:15至15:00期间的任意时间。
　　（五）会议召开方式：
　　本次股东会采取现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或者网络表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次有效投票结果为准。
　　（六）股权登记日：2026年10月23日
　　（七）会议出席对象：
　　1、 截止股权登记日2026年10月23日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必为本公司股东（授权委托书见附件2）。
　　2、 本公司董事、高级管理人员。
　　3、 本公司聘请的见证律师。
　　（八）会议地点：上海市嘉定区新培路51号焦点梦想园A座三层公司会议室
　　二、 会议审议事项
　　（一）审议事项
　　■
　　（二）有关说明
　　①本次股东会审议议案均为普通决议事项，须经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。②提案 1.00 和 2.00 采用累积投票制进行表决，应选非独立董事 5 名、独立董事 3 名，其中非独立董事和独立董事的表决分别进行。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东会方可进行表决。③公司将对中小投资者（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：（1）公司的董事、高级管理人员；（2）单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东）表决单独计票，单独计票结果将于股东会决议公告时同时公开披露。
　　（三）披露情况
　　本次股东会审议事项已经公司第九届董事会第二十次会议审议通过，详见公司分别于2026年10月13日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网披露的《第九届董事会第二十次会议决议公告》（公告编号：2026-047）及相关公告。
　　三、会议登记办法
　　（一）登记时间：2026年10月27日（上午8:30-11:30，下午14:00-17:00）
　　（二）登记地点：公司证券事务部（上海市嘉定区新培路51号焦点梦想园A座五层）
　　（三）登记方式：
　　1、法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；
　　2、自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续；
　　3、异地股东可采用信函或电子邮件（jshuifenggufen@163.com）的方式登记（登记时间以收到邮件或信函时间为准），不接受电话登记。来信请寄：上海市嘉定区新培路51号焦点梦想园A座五层证券事务部，邮编：201815（信封请注明“2026年第二次临时股东会”字样）。
　　股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件3），以便登记确认。
　　四、参与网络投票的具体操作流程
　　本次股东会将向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易 系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作 流程见附件1。
　　五、其他事项
　　1、联系方式：
　　联系电话：021-61257268
　　联 系 人：张小保
　　通讯地址：上海市嘉定区新培路51号焦点梦想园A座五层
　　邮政编码：201815
　　2、会议费用：与会股东食宿及交通费用自理。
　　3、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
　　六、备查文件
　　1、第九届董事会第二十次会议决议。
　　特此公告。
　　附件1：参加网络投票的具体操作流程
　　附件2：授权委托书
　　附件3：股东参会登记表
　　江苏辉丰生物农业股份有限公司董事会
　　二〇二六年十月十二日
　　附件1：
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一．网络投票的程序
　　1、投票代码与投票简称：投票代码为“362496”，投票简称为“辉丰投票”。
　　2、填报表决意见或选举票数。
　　对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
　　累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
　　■
　　各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
　　①选举非独立董事
　　（如提案编码表的提案 1，采用等额选举，应选人数为 5 位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5，股东可以将所拥有的选举票数在 5 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
　　②选举独立董事
　　（如提案编码表的提案 2，采用等额选举，应选人数为 3 位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3，股东可以在 3 位独立董事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二.通过深交所交易系统投票的程序
　　1、投票时间：2026年10月28日的交易时间，即上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00。
　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2026年10月28日（现场股东会召开日）9:15-15:00。
　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件2：
　　授权委托书
　　兹授权委托先生/女士代表本人/本单位出席于2026年10月28日召开的江苏辉丰生物农业股份有限公司2026年第二次临时股东会，并代理行使表决权。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，被委托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。有效期限：自本委托书签署日起至本次股东会结束。
　　■
　　■
　　注： 1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东会结束；
　　2、单位委托须加盖单位公章；
　　3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
　　附件3：
　　股东参会登记表
　　■
　　证券代码：002496 证券简称：辉丰股份 公告编号：2026-048
　　江苏辉丰生物农业股份有限公司
　　关于董事会换届选举的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　江苏辉丰生物农业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，公司按照相关法律程序开展董事会换届选举工作。
　　公司于2026年10月10日召开第九届董事会第二十次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第十届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于董事会换届选举暨提名第十届董事会独立董事候选人的议案》，上述议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议，以累积投票方式对候选人进行投票表决。现将有关情况公告如下：
　　一、第十届董事会的组成情况
　　根据《公司章程》的规定，公司第十届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名（含职工代表董事1名，由职工代表大会选举产生）、独立董事3名。董事任期自公司 2026 年第二次临时股东会审议通过有关换届选举事项之日起三年。
　　二、提名第十届董事会非独立董事候选人的情况
　　经公司董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名仲玉容女士、裴柏平先生、冷盼盼女士、施伟锋先生、张建国先生为公司第十届董事会非独立董事候选人，上述董事候选人简历详见附件。
　　三、提名第十届董事会独立董事候选人的情况
　　经公司董事会提名委员会对独立董事候选人进行任职资格审查，公司董事会同意提名何池全先生、马宁刚先生、茅永根先生 3 人为公司第十届董事会独立董事候选人（简历见附件）。
　　马宁刚先生、茅永根先生已取得上市公司独立董事资格证书，何池全先生尚未取得独立董事资格证书或深圳证券交易所认可的相关培训证明材料。
　　独立董事候选人不存在连任公司独立董事任期超过六年的情形，且未在超过3 家境内上市公司中兼任独立董事。
　　独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东会方可进行表决。
　　《独立董事提名人声明与承诺》刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　四、其他事项说明
　　1、本次董事会换届选举董事候选人人数符合《公司法》《公司章程》等相关规定，拟任董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事候选人人数未低于公司董事总数的三分之一。
　　2、为保证董事会的正常运作，在新一届董事就任前，公司第九届董事会全体董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定继续勤勉履行董事职责。公司对第九届董事会全体董事在任期内为公司经营发展所做的贡献表示衷心感谢！
　　特此公告。
　　江苏辉丰生物农业股份有限公司董事会
　　2026年10月12日
　　附件：
　　第十届董事会非独立董事候选人简历
　　1、仲玉容女士： 1989年生，中国国籍，澳大利亚永久居留权，硕士学历。2013年至2015年从事金融行业工作，2016年-2020年进入江苏辉丰生物农业股份有限公司，历任企业管理与人力资源中心总经理、公司副总经理职务，2021年至今担任公司总经理助理职务。
　　仲玉容女士目前不持有公司股份，为公司控股股东、实际控制人仲汉根先生之女，与其他持有公司百分之五以上股份的股东以及其他董事（其中现任董事裴彬彬为其姐姐之配偶除外）、高级管理人员无关联关系。不存在被中国证监会及其他部门处罚和被证券交易所纪律处分的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查且尚未有明确结论的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的不得提名为董事的情形。
　　2、裴柏平先生：1964 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历、中共党员。2008 年9月至今任江苏焦点农业科技有限公司总经理，现任公司副董事长、副总经理。
　　裴柏平先生目前持有公司股份30,400股。裴柏平先生与其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及其他董事（其中现任董事裴彬彬为其子除外）、高级管理人员无关联关系。不存在被中国证监会及其他部门处罚和被证券交易所纪律处分的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查且尚未有明确结论的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的不得提名为董事的情形。
　　3、冷盼盼女士： 1988年12月生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历。历任大丰港融资租赁北京有限责任公司总经理助理；江苏大丰港和顺科技有限公司行政人事部部长、总经理助理；大丰港和顺科技股份有限公司执行董事、副行政总裁；盐城大丰和顺国际贸易有限公司执行董事、总经理。2021年7月16日加入本公司，现任公司董事、副总经理。
　　冷盼盼女士目前未持有公司股份，与其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、高级管理人员无关联关系。不存在被中国证监会及其他部门处罚和被证券交易所纪律处分的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查且尚未有明确结论的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的不得提名为董事的情形。
　　4、施伟锋先生： 1984年12月生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。2007年4月加入公司，2007年至2019年历任上海迪拜植保有限公司会计、财务负责人，2019年至2026年任辉丰生物农业（上海）有限公司财务负责人、成本委员会主任，现任公司董事、财务负责人。
　　施伟锋先生目前未持有公司股份，与本公司董事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。不存在被中国证监会及其他部门处罚和被证券交易所纪律处分的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查且尚未有明确结论的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的不得提名为董事的情形。
　　5、张建国先生： 1975年生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。1999年加入本公司，历任公司事业一部质检科经理、生产事业一部总经理助理，现任公司董事、供应链事业部总经理。
　　张建国先生目前持有本公司股票1,161,761股，占公司总股本的0.077%。与其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、高级管理人员无关联关系。不存在被中国证监会及其他部门处罚和被证券交易所纪律处分的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查且尚未有明确结论的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的不得提名为董事的情形。
　　第十届董事会独立董事候选人简历
　　1、何池全先生：男，1968年生，中国籍，博士研究生学历，教授。现任上海大学教授，从事土壤?地下水污染修复、受损环境生态修复、固废资源化利用的教学与科研工作。
　　何池全先生目前未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司5%以上有表决权股份的股东、公司的其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。不存在被中国证监会及其他部门处罚和被证券交易所纪律处分的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查且尚未有明确结论的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号一一主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的不得提名为董事的情形。何池全先生尚未取得独立董事资格证书，承诺将按监管规定及时参加深交所独立董事相关培训并取得合格证明。
　　2、马宁刚先生：男，1964年生，中国籍，无境外永久居留权，1987年7月至1998年6月，担任宁夏梦源律师事务所上海分所（原银川市律师事务所）律师；1998年6月至2002年4月，担任北京天达律师事务所上海分所律师；2002年4月至2006年5月，担任上海市光明律师事务所律师；2006年5月至2012年10月，担任上海市嘉年华律师事务所律师；2012年10月至今，担任上海市海华永泰律师事务所律师、高级合伙人；1990年5月至今，担任宁夏万康家具有限公司董事；2015年7月至2020年12月，宁夏聚瑞房地产开发有限公司执行董事；2018年9月至2024年9月，三变科技股份有限公司独立董事；2019年3月至2021年，担任江苏达海智能系统股份有限公司独立董事；2021年4月至2022年2月，担任锦州吉翔钼业股份有限公司独立董事；2020年8月至2026年8月，担任天振股份独立董事。
　　马宁刚先生目前未直接或间接持有公司股份。马宁刚先生与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司5%以上有表决权股份的股东、公司的其他董事和高级管理人员不存在关联关系。不存在被中国证监会及其他部门处罚和被证券交易所纪律处分的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查且尚未有明确结论的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号一一主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的不得提名为董事的情形。马宁刚先生已取得独立董事资格证书。
　　3、茅永根先生：男，1961年生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历、注册会计师、注册资产评估师。曾就职于盐城会计师事务所（盐城市财政局所属）、盐城正中联合会计师事务所副所长、江苏公证会计师事务所有限公司、江苏润华会计师事务所有限公司副所长、总经理、党支部书记、江苏辉丰生物农业股份有限公司独立董事。
　　茅永根先生目前未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司5%以上有表决权股份的股东、公司的其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。不存在被中国证监会及其他部门处罚和被证券交易所纪律处分的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查且尚未有明确结论的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号一一主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的不得提名为董事的情形。茅永根先生已取得独立董事资格证书。