证券代码：600363 证券简称：ST联光 公告编号：2026-076
　　江西联创光电科技股份有限公司
　　关于选举第九届董事会职工董事的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　江西联创光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月11日召开职工代表大会，经与会职工代表表决，选举姜浩先生担任公司第九届董事会职工董事（简历附后），任期至第九届董事会届满（即2028年12月30日）为止。
　　姜浩先生任职资格符合《公司法》《公司章程》等有关法律、法规有关董事的任职条件和要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任董事的情形。
　　本次选举职工董事工作完成后，公司第九届董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合有关法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定。
　　特此公告。
　　江西联创光电科技股份有限公司董事会
　　二〇二六年十月十二日
　　附件：公司第九届董事会职工董事简历
　　姜浩，男，1972年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2003年起历任南昌阿特沃顾问设计有限公司副总经理、江西鄱湖环保有限公司项目经理、南昌驰宇贸易有限公司法定代表人、公司全资子公司南昌欣磊光电科技有限公司总经理助理，现任公司基建技术负责人，现拟任公司职工董事。
　　截至本披露公告日，姜浩先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员不存在关联关系。未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，亦不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章及规范性文件等要求的任职资格。
　　证券代码：600363 证券简称：ST联光 编号：2026-072
　　江西联创光电科技股份有限公司
　　第九届董事会第九次临时会议决议公告
　　本公司董事会及全体参会董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　2026年10月10日，江西联创光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）以书面形式发出《关于召开第九届董事会第九次临时会议的通知》，并以邮件、直接呈送等方式送达各位董事和高级管理人员。
　　2026年10月11日，在公司总部五楼第一会议室以现场结合通讯表决方式召开第九届董事会第九次临时会议。本次会议应到董事5人，实到董事5人。本次董事会会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长伍锐先生主持，公司高级管理人员列席了会议。会议审议通过了以下议案，并形成了决议：
　　二、董事会会议审议情况
　　（一）审议通过了关于修订《公司章程》的议案
　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订〈公司章程〉及部分制度的公告》（公告编号：2026-073）及修订后的《公司章程（2026年10月修订）》《公司章程修正案（2026年10月修订）》。
　　董事会提请股东会授权公司管理层办理上述事项涉及的工商变更登记、章程备案等相关事宜。
　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议。
　　（二）逐项审议通过了关于修订《公司部分制度》的议案
　　根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律、行政法规、规范性文件的有关规定，以及本次修订后的《公司章程》，结合公司实际情况，公司对6项现行内部治理制度进行修订，具体情况如下：
　　1、审议关于修订《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案
　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
　　2、审议关于修订《董事会议事规则》的议案
　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
　　3、审议关于修订《资产减值准备提取和核销规定》的议案
　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
　　4、审议关于修订《委托理财管理制度》的议案
　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
　　5、审议关于修订《信息披露管理制度》的议案
　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
　　6、审议关于修订《董事会战略与可持续发展委员会工作细则》的议案
　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
　　上述第1项制度已经第九届董事会薪酬与考核委员会第三次临时会议审议通过，第1项、第2项制度尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议，经公司2026年第二次临时股东会审议通过后生效执行，原相关制度停止执行；其余制度经公司董事会审议通过后生效执行，原相关制度停止执行。
　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订〈公司章程〉及部分制度的公告》（公告编号：2026-073）及相关制度。
　　（三）审议通过了关于《公司提名第九届董事会非独立董事候选人》的议案
　　经公司控股股东江西省电子集团有限公司推荐，提名委员会审核，选举何楠先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，任期自公司2026年第二次临时股东会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。其2026年度薪酬按照公司《董事和高级管理人员薪酬管理制度》（2026年10月修订）执行。
　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更部分董事的公告》（公告编号：2026-074）。
　　本议案已经公司第九届董事会提名委员会第三次临时会议审议通过，尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议，并采用累积投票制选举。
　　（四）审议通过了关于《公司提名第九届董事会独立董事候选人》的议案
　　鉴于郭亚雄先生因个人原因申请辞去第九届董事会独立董事、审计委员会主任委员及薪酬与考核委员会委员职务。根据《公司法》《公司章程》的有关规定，经公司董事会推荐，提名委员会审核，选举郭华平先生为公司第九届董事会独立董事候选人，任期自公司2026年第二次临时股东会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。其2026年度薪酬按照公司《董事和高级管理人员薪酬管理制度》（2026年10月修订）执行。
　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更部分董事的公告》（公告编号：2026-074）。
　　郭华平先生已取得了独立董事资格证书，其任职资格已经上海证券交易所审核无异议。
　　本议案已经公司第九届董事会提名委员会第三次临时会议审议通过，尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议，并采用累积投票制选举。
　　（五）审议通过了关于《聘任公司董事会秘书》的议案
　　公司董事会于近日收到董事会秘书周家禾先生的书面辞职报告，周家禾先生因个人原因申请辞去公司董事会秘书职务。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经公司董事长伍锐先生提名，提名委员会审查，董事会同意聘任胡仁会先生为公司董事会秘书，任期自公司本次董事会会议决议通过之日起至第九届董事会届满之日止。胡仁会先生不再担任公司证券事务代表职务。
　　其2026年度薪酬按照公司《董事和高级管理人员薪酬管理制度》（2026年10月修订）执行。
　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更董事会秘书的公告》（公告编号：2026-075）。
　　公司董事会秘书联系方式如下：
　　投资者热线：0791-88161979
　　电子信箱：600363@lianovation.com.cn
　　办公地址：江西省南昌市高新技术产业开发区京东大道168号
　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
　　本议案已经公司第九届董事会提名委员会第三次临时会议审议通过。
　　（六）审议通过了《关于召开2026年第二次临时股东会通知》的议案
　　公司拟于2026年10月27日召开2026年第二次临时股东会，会议以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-077）。
　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
　　特此公告。
　　江西联创光电科技股份有限公司董事会
　　二〇二六年十月十二日
　　证券代码：600363 证券简称：ST联光 编号：2026-078
　　江西联创光电科技股份有限公司
　　关于参股公司股权被冻结的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　江西联创光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）及实际控制人伍锐先生与华夏银行股份有限公司南昌分行（以下简称“华夏银行”）存在金融借款合同纠纷。具体内容详见公司分别于2026年8月5日、2026年10月10日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司及子公司部分金融机构借款及票据逾期的公告》《关于公司新增累计诉讼、仲裁情况的公告》（公告编号：2026-045、2026-070）。近日，公司收到江西省南昌市红谷滩区人民法院下达的《财产保全结果通知书》【（2026）赣0113执保1268号】，因华夏银行向江西省南昌市红谷滩区人民法院申请财产保全，冻结公司所持参股公司厦门宏发电声股份有限公司（以下简称“宏发电声”）6,000万股股权。
　　此前，因与中国邮政储蓄银行股份有限公司南昌市青云谱区支行金融借款合同纠纷进行的财产保全，公司所持宏发电声10%股权被冻结；因与中信银行股份有限公司南昌分行票据纠纷进行的财产保全，公司所持宏发电声7.2%股权、所衍生的股权的股息、红利等收益被冻结；因与永赢金融租赁有限公司融资租赁合同纠纷进行的财产保全，公司所持宏发电声20.00%股权被冻结，具体内容详见公司分别于2026年8月18日、2026年8月22日、2026年9月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于子公司、参股公司部分股权被冻结的公告》《关于参股公司部分股权被冻结的公告》《关于参股公司股权被冻结的公告》（公告编号：2026-052、2026-055、2026-067）。
　　本次所持宏发电声股份被冻结具体情况如下：
　　一、参股公司股权被冻结情况
　　■
　　二、参股公司股权被冻结原因
　　本次参股公司股权被冻结系申请人华夏银行与公司及实际控制人伍锐先生金融借款合同纠纷一案，根据《江西省南昌市红谷滩区人民法院民事裁定书》【（2026）赣0113民初18400号】进行的财产保全。
　　三、对公司的影响及风险提示
　　1、目前公司生产经营情况正常，主营业务开展情况暂未受到上述股权冻结事项的影响。宏发电声是公司重要参股公司，若上述参股公司股权被处置，将会对公司未来业绩产生重大影响。公司将积极应诉，同时与华夏银行积极协商，妥善解决上述股权被冻结事宜，以维护上市公司的合法权益。
　　2、公司将密切关注上述事项的进展情况，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，及时履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》《经济参考报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司披露的信息均以在上述指定信息披露媒体刊登的内容为准，敬请广大投资者关注公司公告、理性投资并注意投资风险。
　　特此公告。
　　江西联创光电科技股份有限公司董事会
　　二〇二六年十月十二日
　　证券代码：600363 证券简称：ST联光 公告编号：2026-075
　　江西联创光电科技股份有限公司
　　关于变更董事会秘书的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 江西联创光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到董事会秘书周家禾先生递交的书面辞职报告，因个人原因，周家禾先生申请辞去公司董事会秘书职务。辞职后，其不在公司及控股子公司担任任何职务。根据相关规定，周家禾先生的辞职报告自送达董事会时生效。
　　● 公司于2026年10月11日召开第九届董事会第九次临时会议，审议通过关于《聘任公司董事会秘书》的议案，同意聘任胡仁会先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会决议通过之日起至第九届董事会届满之日止。胡仁会先生不再担任公司证券事务代表职务。
　　一、提前离任的基本情况
　　■
　　二、离任对公司的影响
　　根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关法律法规规定，周家禾先生的辞职申请自送达董事会时生效。截至本公告披露日，周家禾先生未持有公司股票，不存在未履行完毕的公开承诺，周家禾先生所负责的工作已按照相关法律法规及公司有关规定做好妥善交接，其离任不会影响公司相关工作的正常开展。
　　周家禾先生在担任公司董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对周家禾先生任职董事会秘书期间为公司发展作出的贡献表示衷心的感谢！
　　三、聘任董事会秘书的基本情况
　　经公司第九届董事会第九次临时会议审议，董事会同意聘任胡仁会先生（简历详见附件）担任公司董事会秘书，任期自公司本次董事会会议决议通过之日起至第九届董事会届满之日止。胡仁会先生不再担任公司证券事务代表职务。
　　胡仁会先生具有良好的职业道德和个人品德，熟悉证券法律法规和证券交易所业务规则，其任职资格和兼任情况符合《公司法》《上市公司董事会秘书监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》等规定，具体如下。
　　（一）具备与履行董事会秘书职责相关的五年以上工作经验：
　　胡仁会先生近五年历任某拟上市公司IPO事务负责人、公司证券部部长及证券事务代表等职务，长期从事公司治理、信息披露、投资者沟通等与履行董事会秘书职责相关的工作，熟悉证券法律法规以及公司治理工作，具备五年以上与履行董事会秘书职责相关的工作经验。
　　（二）截至本公告披露日，不存在以下情形：
　　1.《上海证券交易所股票上市规则》第4.3.3条规定的不得担任上市公司董事、高级管理人员的情形；
　　2.最近36个月内被中国证监会行政处罚或者被中国证监会采取3次以上行政监督管理措施；
　　3.最近36个月内被证券交易所公开谴责或者3次以上通报批评；
　　4.法律、行政法规、中国证监会、证券交易所规定的其他影响董事会秘书任职资格的情形。
　　（三）董事会秘书不存在兼任总经理、分管经营业务的副总经理以及财务负责人的情形。
　　四、董事会秘书聘任所履行的程序
　　（一）提名委员会建议
　　公司第九届董事会提名委员会第三次临时会议对董事会秘书人选及其任职资格进行了审查，提名委员会认为胡仁会先生具备担任公司董事会秘书的资格和能力，同意将该事项提交董事会审议。
　　（二）董事会审议和表决情况
　　2026年10月11日，公司第九届董事会第九次临时会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任胡仁会先生为公司董事会秘书，任期自公司本次董事会会议决议通过之日起至第九届董事会届满之日止。
　　（三）董事会秘书培训及备案情况
　　胡仁会先生已取得上海证券交易所董事会秘书任职培训证明。公司已按相关规定向上海证券交易所完成备案。
　　胡仁会先生联系方式如下：
　　投资者热线：0791-88161979
　　电子邮箱：600363@lianovation.com.cn
　　办公地址：江西省南昌市高新技术产业开发区京东大道168号
　　特此公告。
　　江西联创光电科技股份有限公司董事会
　　二〇二六年十月十二日
　　附件：拟任董事会秘书简历
　　胡仁会，男，1982年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，管理学硕士学位，已获得上海证券交易所董事会秘书任职资格证书。曾先后任职于江西正邦集团有限公司、江西正邦生物化工股份有限公司、江西华章汉辰担保集团股份有限公司、江西正邦科技股份有限公司、江西杏林白马药业股份有限公司，主要从事企业投融资管理、拟上市公司IPO筹划、上市公司信息披露及投资者关系管理工作。2022年5月起任公司证券部部长、证券事务代表，现拟任公司董事会秘书。
　　截止本公告披露日，胡仁会先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事会秘书的情形，亦不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章及规范性文件等要求的任职资格。
　　证券代码：600363 证券简称：ST联光 编号：2026-073
　　江西联创光电科技股份有限公司关于修订《公司章程》及部分制度的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　江西联创光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月11日召开第九届董事会第九次临时会议，审议通过了关于修订《公司章程》的议案、关于修订《公司部分制度》的议案。现将相关情况公告如下：
　　一、修订《公司章程》部分条款的相关情况
　　为进一步完善公司治理，更好地促进规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律法规及规范性文件的规定，并结合公司实际情况，拟对《江西联创光电科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）中部分条款进行相应修订，本次主要修订内容如下：
　　■
　　上述条款修订外，《公司章程》其他内容不变，修订后形成的《公司章程》同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告。
　　本次《公司章程》相应条款的修订以工商行政管理部门的核准结果为准。本次修订《公司章程》的事项，已经公司第九届董事会第九次临时会议审议通过，尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议，董事会提请股东会授权公司管理层办理上述事项涉及的工商变更登记、章程备案等相关事宜。
　　二、修订公司部分制度的相关情况
　　根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律、行政法规、规范性文件的有关规定，以及本次修订后的《公司章程》，结合公司实际情况，公司对6项现行内部治理制度进行修订，具体情况如下：
　　■
　　其中，上述公司修订《董事和高级管理人员薪酬管理制度》已经第九届董事会薪酬与考核委员会第三次临时会议审议通过，《董事和高级管理人员薪酬管理制度》《董事会议事规则》尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议，经公司2026年第二次临时股东会审议通过后生效执行，原相关制度停止执行；其余制度经公司本次董事会审议通过后生效执行，原相关制度停止执行。上述修订后制度内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的制度全文。
　　特此公告。
　　江西联创光电科技股份有限公司董事会
　　二〇二六年十月十二日
　　证券代码：600363 证券简称：ST联光 公告编号：2026-077
　　江西联创光电科技股份有限公司
　　关于召开2026年第二次临时股东会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东会召开日期：2026年10月27日
　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　(一)股东会类型和届次
　　2026年第二次临时股东会
　　(二)股东会召集人：董事会
　　(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2026年10月27日 14点30分
　　召开地点：江西省南昌市高新技术产业开发区京东大道168号公司总部五楼会议室
　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2026年10月27日
　　至2026年10月27日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
　　(七)涉及公开征集股东投票权
　　不涉及
　　二、会议审议事项
　　本次股东会审议议案及投票股东类型
　　■
　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　上述议案已经公司第九届董事会第九次临时会议审议通过，具体内容详见2026年10月12日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》《经济参考报》的相关公告。
　　2、特别决议议案：1
　　3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4.00、5.00
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无
　　应回避表决的关联股东名称：无
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东会投票注意事项
　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　(二)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
　　(三)同一表决权通过现场、上交所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　(四)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过上交所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　(六)采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式，详见附件2
　　四、会议出席对象
　　(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　(二)公司董事和高级管理人员。
　　(三)公司聘请的律师。
　　(四)其他人员
　　五、会议登记方法
　　（一）现场投票登记事项
　　1、法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。
　　2、个人股东登记：个人股东须持本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件办理登记手续；受托出席的股东代理人还须持有代理人本人身份证和授权委托书。
　　3、登记时间：2026年10月23日上午8:30-12:00，下午13:00-17:30，现场会议开始后不予登记。
　　4、登记方式：到公司证券部、电话、书面信函及电子邮箱方式。
　　5、现场登记地点：公司总部五楼会议室。
　　6、书面信函地址：江西省南昌市高新技术产业开发区京东大道168号江西联创光电科技股份有限公司证券部。
　　7、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件、复印件各一份。
　　（二）联系方式：0791-88161979
　　（三）电子邮箱：600363@lianovation.com.cn
　　（四）特别提示：公司电话只接受咨询股东会相关事宜，符合条件的股东可用书面信函或者邮件方式进行登记，登记材料须在2026年10月23日下午17:30前送达。
　　六、其他事项
　　1、本次股东会与会人员食宿及交通费自理；
　　2、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程遵照当日通知。
　　特此公告。
　　江西联创光电科技股份有限公司董事会
　　2026年10月12日
　　附件1：授权委托书
　　附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明
　　● 报备文件
　　公司第九届董事会第九次临时会议决议
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　江西联创光电科技股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年10月27日召开的贵公司2026年第二次临时股东会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明
　　一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。
　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
　　三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
　　四、示例：
　　某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
　　■
　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权。
　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
　　如表所示：
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　　证券代码：600363 证券简称：ST联光 公告编号：2026-074
　　江西联创光电科技股份有限公司
　　关于变更部分董事的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 江西联创光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到董事陈长刚先生递交的书面辞职报告，陈长刚先生因个人原因，申请辞去公司第九届董事会非独立董事、战略与可持续发展委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务。辞职后，其不在公司及控股子公司担任任何职务。
　　● 公司董事会于近日收到董事徐风先生递交的书面辞职报告，徐风先生因个人原因，申请辞去公司第九届董事会非独立董事、战略与可持续发展委员会委员职务。辞职后，其不在公司及控股子公司担任任何职务。
　　● 公司董事会于近日收到董事林晨先生递交的书面辞职报告，林晨先生因工作安排原因，申请辞去公司第九届董事会非独立董事、战略与可持续发展委员会委员、提名委员会委员职务。辞职后，其仍担任公司常务副总裁职务。
　　● 公司董事会于近日收到独立董事郭亚雄先生递交的书面辞职报告，郭亚雄先生因个人原因，申请辞去公司第九届董事会独立董事、审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员职务。辞职后，其不在公司及控股子公司担任任何职务。
　　● 经公司第九届董事会第九次临时会议审议通过，拟提名何楠先生（简历详见附件）为公司第九届董事会非独立董事，拟提名郭华平先生（简历详见附件）为公司第九届董事会独立董事，任期自公司2026年第二次临时股东会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。
　　一、董事离任情况
　　(一)提前离任的基本情况
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　　(二)离任对公司的影响
　　根据《公司法》《公司章程》等有关规定，陈长刚先生、徐风先生、林晨先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定人数，辞职申请自送达董事会时生效，陈长刚先生、徐风先生、林晨先生的辞职不会影响公司正常经营和董事会正常运作。辞职后，陈长刚先生、徐风先生不在公司及控股子公司担任任何职务，林晨先生仍担任公司常务副总裁职务。郭亚雄先生的辞职将导致公司独立董事中欠缺会计专业人士，因此在公司股东会选举产生新任独立董事前，郭亚雄先生将继续履行独立董事、审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员职务。
　　截至本公告披露日，陈长刚先生、徐风先生、林晨先生、郭亚雄先生未持有公司股份，不存在未履行完毕的公开承诺。陈长刚先生、徐风先生、林晨先生已按照公司相关规定做好交接工作。
　　陈长刚先生、徐风先生、林晨先生、郭亚雄先生在担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责，积极推动公司高质量发展，为公司规范运作、科学决策发挥了重要作用。公司及董事会对陈长刚先生、徐风先生、林晨先生、郭亚雄先生任职董事期间为公司发展作出的贡献表示衷心的感谢！
　　二、补选董事情况
　　为保障公司规范运作，经董事会提名委员会审核，公司于2026年10月11日召开第九届董事会第九次临时会议并审议通过了关于《公司提名第九届董事会非独立董事候选人》的议案、关于《公司提名第九届董事会独立董事候选人》的议案。董事会提名何楠先生为公司第九届董事会非独立董事（简历附后），提名郭华平先生为公司第九届董事会独立董事（简历附后），其中郭华平先生为会计专业人士，并已取得了独立董事资格证书，其任职资格已经上海证券交易所审核无异议。独立董事提名人声明与承诺及独立董事候选人声明与承诺详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。本次补选董事事项尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议，并采用累积投票制进行选举。任期自公司2026年第二次临时股东会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。本次补选董事完成后，公司第九届董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于公司董事总数的三分之一，符合有关法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定。
　　上述董事候选人的任职资格均符合相关法律法规的规定，不存在《公司法》《公司章程》等相关制度中规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会或证券交易所认定不适合担任上市公司董事的情形；未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒。除此之外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均符合独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。
　　特此公告。
　　江西联创光电科技股份有限公司董事会
　　二〇二六年十月十二日
　　附件1：非独立董事候选人简历
　　何楠，男，1985年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2007年起历任雅克设计有限公司设计师、江西景顺建筑工程有限公司副总经理、江西坤城实业有限公司董事长助理、江西联创致光科技有限公司董事和常务副总经理；现任公司全资子公司南昌欣磊光电科技有限公司董事长和总经理，现拟任公司董事。
　　截至本披露公告日，何楠先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员不存在关联关系。未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，亦不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章及规范性文件等要求的任职资格。
　　附件2：独立董事候选人简历
　　郭华平，男，1963年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，江西财经大学博士。曾任江西财经大学会计系会计教研室副主任、会计系主任、科研处副处长，教务处副处长、工会副主席、校评建办副主任、现代教育中心副主任，1993年3月至今任江西财经大学会计学院教授，曾任仁和药业股份有限公司、江西赣锋锂业股份有限公司、江西万年青水泥股份有限公司、江西百胜智能科技股份有限公司、三川智慧科技股份有限公司独立董事，曾任江西汇仁堂药品连锁股份有限公司董事。2019年10月至2026年9月任江西裕民银行股份有限公司独立董事，2020年3月至2025年10月担任江西赣锋锂业股份有限公司监事，2020年8月至2025年9月担任江西海源复合材料科技股份有限公司独立董事，2020年10月至今担任山东博汇纸业股份有限公司独立董事，2021年5月至今担任广东嘉应制药股份有限公司独立董事，现拟任公司独立董事。
　　截至本披露公告日，郭华平先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员不存在关联关系。未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司独立董事的情形，亦不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章及规范性文件等要求的任职资格。