证券代码：003005 证券简称：竞业达 公告编号：2026-029
　　北京竞业达数码科技股份有限公司
　　第三届董事会第二十二次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　北京竞业达数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议通知于2026年10月7日以电话、短信等方式通知全体董事。会议于2026年10月10日在公司会议室以现场方式召开，会议应到董事7人，实到董事7人，公司董事会秘书列席了本次会议。公司董事长钱瑞先生主持会议。
　　本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　会议审议通过了如下决议：
　　1、逐项审议并通过《关于董事会换届选举公司第四届非独立董事的议案》。
　　鉴于公司第三届董事会任期已届满，为保证公司董事会的正常运作，公司进行董事会换届选举。根据《公司法》、《公司章程》、《董事会提名委员会工作细则》等有关规定，经第三届董事会提名委员会审查，董事会同意提名钱瑞先生、江源东女士、张爱军先生、曹伟先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会选举通过之日起至2029年8月13日。表决结果如下：
　　1.01 提名钱瑞先生为公司第四届董事会非独立董事候选人
　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票，该议案获通过。
　　1.02 提名江源东女士为公司第四届董事会非独立董事候选人
　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票，该议案获通过。
　　1.03 提名张爱军先生为公司第四届董事会非独立董事候选人
　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票，该议案获通过。
　　1.04 提名曹伟先生为公司第四届董事会非独立董事候选人
　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票，该议案获通过。
　　非独立董事候选人的简历及具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会换届选举的公告》。
　　本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
　　本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议，并以累积投票制进行逐项表决。
　　2、逐项审议并通过《关于董事会换届选举公司第四届独立董事的议案》。
　　鉴于公司第三届董事会任期已届满，为保证公司董事会的正常运作，公司进行董事会换届选举。根据《公司法》、《公司章程》、《董事会提名委员会工作细则》等有关规定，经第三届董事会提名委员会审查，董事会同意提名岳昌君先生、周绍妮女士、徐伟先生为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自公司股东会选举通过之日起至2029年8月13日。上述独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，其任职资格和独立性尚需提请深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交股东会审议。表决结果如下：
　　2.01 提名岳昌君先生为公司第四届董事会独立董事候选人
　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票，该议案获通过。
　　2.02 提名周绍妮女士为公司第四届董事会独立董事候选人
　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票，该议案获通过。
　　2.03 提名徐伟先生为公司第四届董事会独立董事候选人
　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票，该议案获通过。
　　独立董事候选人及提名人均发表了声明。独立董事候选人的简历及具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会换届选举的公告》。
　　本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
　　本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议，并以累积投票制进行逐项表决。
　　3、《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》。
　　公司董事会定于2026年10月27日14:30召开2026年第一次临时股东会，本次会议的股权登记日为2026年10月22日。
　　具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。
　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票，该议案获通过。
　　三、备查文件
　　1、第三届董事会第二十二次会议决议。
　　特此公告。
　　北京竞业达数码科技股份有限公司
　　董事会
　　2026年10月12日
　　证券代码：003005 证券简称：竞业达 公告编号：2026-030
　　北京竞业达数码科技股份有限公司
　　关于召开2026年第一次临时股东会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　北京竞业达数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》，同意召开2026年第一次临时股东会。现将本次股东会的相关事项通知如下：
　　一、召开会议的基本情况
　　1．股东会届次：2026年第一次临时股东会。
　　2．股东会的召集人：公司董事会。
　　3．本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
　　4．会议召开的日期、时间：
　　（1）现场会议召开时间：2026年10月27日14:30
　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年10月27日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年10月27日9:15至15:00的任意时间。
　　5．会议的召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
　　公司股东只能选择现场投票和网络投票表决方式中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
　　6．会议的股权登记日：2026年10月22日
　　7．出席对象：
　　（1）截止2026年10月22日15:00下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东。上述股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
　　（2）公司董事和高级管理人员；
　　（3）公司聘请的律师；
　　（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
　　8．会议地点：北京市海淀区银桦路60号院6号楼公司会议室。
　　二、会议审议事项
　　表一、本次股东会提案名称及编码表
　　■
　　独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东会方可进行表决。
　　议案1、2将采用累积投票制进行逐项表决，应选非独立董事4人、独立董事3人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
　　以上议案已经公司2026年10月10日召开的第三届董事会第二十二次会议审议通过，具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。公司对中小投资者的表决情况实行单独计票并披露投票结果。中小投资者是指：除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
　　三、会议登记等事项
　　1．登记方式：现场登记、通过信函或电子邮件方式登记。
　　（1）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡和持股证明等办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持本人身份证、授权委托书、受托人股东账户卡或受托人持股证明、受托人身份证复印件办理登记手续。
　　（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、法定代表人证明文件或加盖公章的法人股东营业执照复印件办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法定代表人出具的授权委托书、加盖公章的法人股东营业执照复印件办理登记手续。
　　（3）异地股东可凭以上证件采取信函或电子邮件方式登记，电子邮件或信函以抵达本公司的时间为准（须在2026年10月22日17：30前送达或发送电子邮件至wangzixuan@jyd.com.cn，并来电确认）本次会议不接受电话登记。
　　（4）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
　　2.登记时间：2026年10月22日上午9:00-11:30，下午13:30-17:30，电子邮件或信函以到达公司的时间为准。
　　3.登记地点：北京市海淀区银桦路60号院6号楼公司董事会办公室。
　　联系人：王子轩
　　电话：010-52168861
　　传真：010-52168800
　　电子邮箱：wangzixuan@jyd.com.cn
　　4.本次会议会期预计半天；出席会议股东的交通、食宿等费用自理。
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件1。
　　五、备查文件
　　1.公司第三届董事会第二十二次会议决议。
　　北京竞业达数码科技股份有限公司
　　董事会
　　2026年10月12日
　　附件1：
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“363005”，投票简称为“JYD投票”。
　　2．填报表决意见或选举票数。
　　对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
　　累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
　　■
　　各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
　　①选举非独立董事
　　（如提案编码表的提案1，采用等额选举，应选人数为4位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4
　　股东可以将所拥有的选举票数在4位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
　　②选举独立董事
　　（如提案编码表的提案2，采用差额选举，应选人数为3位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
　　股东可以在3位独立董事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数，所投人数不得超过3位。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1．投票时间：2026年10月27日的交易时间，即 9:15一9:25，9:30一11:30 和 13:00一15:00。
　　2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年10月27日，9:15一15:00。
　　2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
　　3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件2：
　　北京竞业达数码科技股份有限公司
　　2026年第一次临时股东会授权委托书
　　兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席北京竞业达数码科技股份有限公司于2026年10月27日召开的2026年第一次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：
　　本次股东会提案表决意见表
　　■
　　委托人名称（签名或盖章）：
　　委托人身份证号码（社会信用代码）：
　　（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
　　委托人股东账号： 持股数量：
　　受托人： 受托人身份证号码：
　　签发日期： 委托有效期：
　　证券代码：003005 证券简称：竞业达 公告编号：2026-031
　　北京竞业达数码科技股份有限公司
　　关于董事会换届选举的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　北京竞业达数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期已届满，为保证公司董事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司开展董事会换届选举工作，现将相关情况公告如下：
　　一、董事会换届情况
　　根据《公司章程》规定，公司第四届董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名、独立董事3名。公司于2026年10月10日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于董事会换届选举公司第四届非独立董事的议案》和《关于董事会换届选举公司第四届独立董事的议案》。经第三届董事会提名委员会审查，董事会同意提名钱瑞先生、江源东女士、张爱军先生、曹伟先生为公司第四届董事会非独立董事候选人（简历见附件一）；同意提名岳昌君先生、周绍妮女士、徐伟先生为公司第四届董事会独立董事候选人（简历见附件二）。
　　本次换届选举事项尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议，非独立董事候选人与独立董事候选人的选举将分别采用累积投票方式进行表决，公司第四届董事会任期自公司股东会审议通过之日起至2029年8月13日。
　　二、其他说明
　　1.上述董事候选人任职资格及人数符合相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等规定，其中拟任独立董事候选人占董事会成员比例未低于三分之一，公司不设职工代表董事，拟兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。
　　2.上述独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，其任职资格和独立性尚需提请深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交股东会审议。
　　3.为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第三届董事会成员将依照相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定继续履行义务和职责。
　　公司第三届董事会全体董事在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为促进公司顺利完成定向增发、规范运作和可持续发展发挥了积极作用，公司对全体董事在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
　　三、备查文件
　　1、公司第三届董事会第二十二次会议决议；
　　2、公司第三届董事会提名委员会第五次会议决议。
　　四、附件
　　1.第三届董事会候选人简历。
　　特此公告。
　　北京竞业达数码科技股份有限公司
　　董事会
　　2026年10月12日
　　附件一
　　北京竞业达数码科技股份有限公司
　　第四届董事会非独立董事候选人简历
　　钱瑞先生，1967年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，1990年毕业于北京交通大学计算机技术与应用专业，本科学历。1990年7月至1997年9月就职于北京交通大学。于1997年10月创建本公司，任本公司董事长；自2019年10月至2023年6月任北京北投智慧城市科技有限公司董事；2020年10月至今任北京基石传感信息服务有限公司董事、2021年2月至2026年3月任中科猫头鹰（北京）科技有限公司董事、2021年8月至今任北京瑞景鸿图科技有限公司执行董事及经理。主要社会任职包括：北京交通大学董事、兼职教授、教育基金会理事。
　　截至本公告披露日，钱瑞先生持有公司股份58,495,260股，持股比例为25.28%，系公司控股股东、实际控制人；与公司董事江源东女士系夫妻关系，除此之外，与持有公司5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系。
　　钱瑞先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。符合法律法规、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作（2026年修订）》、深圳证券交易所其他规定和《公司章程》等规定的任职要求，不存在不得被提名为董事的情形。
　　江源东女士，1969年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，1991年毕业于北京交通大学计算机技术与应用专业，本科学历。1991年至1997年就职于北京交通大学，1997年加入公司任公司副总经理，2017年6月至今任公司董事、副总经理。2021年8月至今任北京瑞景鸿图科技有限公司监事。
　　截至本公告披露日，江源东女士持有公司股份46,714,200股，持股比例为20.19%，系公司控股股东、实际控制人；与公司董事钱瑞先生系夫妻关系，除此之外，与持有公司5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系。
　　江源东女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。符合法律法规、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作（2026年修订）》、深圳证券交易所其他规定和《公司章程》等规定的任职要求，不存在不得被提名为董事的情形。
　　张爱军先生，1969年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，1993年9月至1996年7月在职攻读北京交通大学计算机及应用专业，获得工学硕士学位。1992年7月至2008年8月就职于北京交通大学，2001年12月加入公司任公司副总经理，2017年6月至今任公司董事、总经理；主要社会任职包括：北京交通大学校友企业家协会理事，北京考试评价协会学术委员会委员。
　　截至本公告披露日，张爱军先生持有公司股份17,070,761股，持股比例为7.38%，与持有公司5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系。
　　张爱军先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。符合法律法规、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作（2026年修订）》、深圳证券交易所其他规定和《公司章程》等规定的任职要求，不存在不得被提名为董事的情形。
　　曹伟先生，1974年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，1998年毕业于清华大学电子工程系，工学硕士学位，2002年1月加入公司任公司副总经理，2017年6月至今任公司董事、副总经理。1999年7月至2001年12月担任北京佳讯科技有限公司副总经理，2021年2月至2026年3月任中科猫头鹰（北京）科技有限公司董事。
　　截至本公告披露日，曹伟先生持有公司股份4,998,000股，持股比例为2.16%，与持有公司5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系。
　　曹伟先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。符合法律法规、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作（2026年修订）》、深圳证券交易所其他规定和《公司章程》等规定的任职要求，不存在不得被提名为董事的情形。
　　附件二：
　　北京竞业达数码科技股份有限公司
　　第四届董事会独立董事候选人简历
　　岳昌君先生，1966年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，1988年毕业于复旦大学数学专业，1997年7月获山东科技大学计算机应用硕士学位，2000年9月获北京大学经济学博士学位，2002年2月获法国奥维涅大学经济学博士后学位。历任山东农业大学、北京大学经讲师、副教授、教授。主要社会任职包括：中国教育学会教育经济学分会副理事长、高校毕业生就业协会学术委员会副主任委员、高校毕业生就业协会生涯发展教育工作委员会副理事长、高校毕业生就业协会创新创业教育工作委员会学术委员会主任等。2023年8月14日至今任公司独立董事。
　　截止公告日，岳昌君先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、高级管理人员不存在关联关系。
　　岳昌君先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。符合法律法规、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作（2026年修订）》、深圳证券交易所其他规定和《公司章程》等规定的任职要求，不存在不得被提名为董事的情形。
　　周绍妮女士，1972年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，1995年毕业于北京交通大学管理信息系统，1998年7月获北京交通大学会计学硕士学位，2010年1月获北京交通大学企业管理博士学位。历任北京交通大学经济管理学院会计系助教、讲师、副教授、教授。主要社会任职包括：中国企业兼并重组研究中心研究员，注册会计师非执业会员。2023年8月14日至今任公司独立董事。
　　截止公告日，周绍妮女士未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、高级管理人员不存在关联关系。
　　周绍妮女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。符合法律法规、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作（2026年修订）》、深圳证券交易所其他规定和《公司章程》等规定的任职要求，不存在不得被提名为董事的情形。
　　徐伟先生，1968年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，1990年毕业于北京交通大学，2014年获清华大学经管EMBA硕士学位。现任北京云游互娱科技有限责任公司总经理。2023年8月14日至今任公司独立董事。
　　截止公告日，徐伟先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、高级管理人员不存在关联关系。
　　徐伟先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。符合法律法规、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作（2026年修订）》、深圳证券交易所其他规定和《公司章程》等规定的任职要求，不存在不得被提名为董事的情形。