证券代码：002188 证券简称：中天服务 公告编号：2026-038
　　中天服务股份有限公司
　　2026年第一次临时股东会决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　● 本次股东会未出现否决提案的情形。
　　● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
　　一、会议召开和出席情况
　　1、现场会议召开时间：2026年10月09日14:30
　　2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年10月09日的9:15一9:25，9:30一11:30，13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年10月09日的9:15至15:00的任意时间。
　　3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
　　4、会议地点：浙江省杭州市上城区之江路1300号中天钱塘银座6楼会议室
　　5、会议召集人：公司董事会
　　6、现场会议主持人：董事长操维江先生
　　7、本次股东会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
　　8、会议出席情况
　　股东出席的总体情况：
　　通过网络投票的股东28人，代表股份108,265,676股，占公司有表决权股份总数的33.2430%。（公司有表决权股份总数已经剔除公司回购股份专用证券账户所持公司股票的股份1,424,200股,下同）。
　　中小股东出席的总体情况：
　　通过网络投票的中小股东27人，代表股份13,687,385股，占公司有表决权股份总数4.2027%。
　　公司董事、董事会秘书、高级管理人员和公司聘请的见证律师出席了本次会议。
　　二、议案审议表决情况
　　本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
　　■
　　1、提案1.00、提案2.00采用累积投票方式表决，应选非独立董事5人、独立董事3人。经逐项表决操维江先生、骆鉴湖女士、顾时杰先生、傅东良先生、徐振春先生当选公司第七届董事会非独立董事；吴晖先生、陈玉泉先生、赵东峰先生当选公司第七届董事会独立董事；与公司职工代表大会选举产生的职工代表董事高杨先生，共同组成公司第七届董事会，任期三年，自本次股东会审议通过之日起计算。
　　董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，公司独立董事候选人经深圳证券交易所审核无异议。
　　2、提案3.00为普通议案，已获得出席股东会的股东所持有效表决权总数的二分之一以上通过。
　　三、律师出具的法律意见
　　浙江天册律师事务所律师陈建春和许可出具了结论性意见：“中天服务本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和公司章程的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。”
　　四、备查文件
　　1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的2026年第一次临时股东会决议；
　　2、浙江天册律师事务所关于中天服务股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书。
　　特此公告。
　　中天服务股份有限公司 董事会
　　2026年10月10日
　　
　　证券代码：002188 证券简称：中天服务 公告编号：2026-039
　　中天服务股份有限公司
　　第七届董事会第一次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　中天服务股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议于2026年10月9日以现场方式召开。为保证公司董事会工作的连续性，本次会议通知于2026年第一次临时股东会结束后，以口头通知方式告知各位董事，全体董事一致同意豁免本次董事会通知时限要求。本次会议应出席的董事9人，实际出席的董事9人。高级管理人员候选人、董事会秘书候选人等列席会议。本次会议由与会董事共同推举操维江先生主持。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　1、审议通过《关于豁免董事会会议通知时限的议案》；
　　表决结果：9票同意， 0票反对，0票弃权。
　　全体董事一致同意豁免本次董事会通知时限要求。
　　2、审议通过《关于选举公司董事长的议案》；
　　表决结果：9票同意， 0票反对，0票弃权。
　　选举操维江先生为公司第七届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。
　　3、审议通过《关于选举代表公司执行公司事务的董事暨法定代表人的议案》；
　　表决结果：9票同意， 0票反对，0票弃权。
　　选举董事长操维江先生为代表公司执行公司事务的董事，即公司法定代表人，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。
　　4、审议通过《关于选举公司第七届董事会专门委员会委员的议案》；
　　表决结果：9票同意， 0票反对，0票弃权。
　　经董事会选举，公司第七届董事会各专门委员会组成情况如下：
　　（1）战略委员会委员四人：操维江（召集人）、骆鉴湖、赵东峰、徐振春；
　　（2）审计委员会委员三人：吴晖（召集人）、陈玉泉、顾时杰；
　　（3）提名委员会委员三人：赵东峰（召集人）、陈玉泉、高杨；
　　（4）薪酬与考核委员会委员三人：陈玉泉（召集人）、吴晖、傅东良。
　　以上各委员会任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。
　　5、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》；
　　表决结果：9票同意， 0票反对，0票弃权。
　　同意聘任傅东良先生担任公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。
　　6、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》；
　　表决结果：9票同意， 0票反对，0票弃权。
　　同意聘任徐振春先生担任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。
　　7、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》；
　　表决结果：9票同意， 0票反对，0票弃权。
　　同意聘任徐振春先生担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。
　　董事会秘书联系方式如下：
　　电话：0571-86038115 传真：0571-86038115
　　邮箱：stock002188@vip.163.com 邮编：310000
　　地址：浙江省杭州市上城区之江路1300号中天钱塘银座4层419室
　　8、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》；
　　表决结果：9票同意， 0票反对，0票弃权。
　　同意聘任高杨先生担任公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。
　　9、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》；
　　表决结果：9票同意， 0票反对，0票弃权。
　　同意聘任张晓艳女士担任公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。
　　证券事务代表联系方式如下：
　　电话：0571-86038115 传真：0571-86038115
　　邮箱：stock002188@vip.163.com 邮编：310000
　　地址：浙江省杭州市上城区之江路1300号中天钱塘银座4层419室
　　10、审议通过《关于聘任公司内部审计负责人的议案》；
　　表决结果：9票同意， 0票反对，0票弃权。
　　同意聘任沈珍梅女士担任公司内部审计负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。
　　以上议案具体内容详见2026年10月10日刊登于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于董事会换届选举完成并聘任高级管理人员、证券事务代表、内审负责人的公告》（公告编号：2026-040）。
　　三、备查文件
　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
　　特此公告。
　　中天服务股份有限公司 董事会
　　2026年10月10日
　　
　　证券代码：002188 证券简称：中天服务 公告编号：2026-040
　　中天服务股份有限公司
　　关于董事会换届选举完成并聘任高级管理人员、证券事务代表、内审负责人的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　中天服务股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月8日召开职工代表大会、2026年10月9日召开2026年第一次临时股东会，选举产生了公司第七届董事会全体董事。同日，公司召开第七届董事会第一次会议，审议通过了选举公司董事长、董事会各专门委员会成员及聘任高级管理人员、证券事务代表、内审负责人等相关议案。公司董事会换届选举工作已完成，现将相关情况公告如下：
　　一、公司第七届董事会组成情况
　　（一）董事会成员
　　1、非独立董事：操维江先生（董事长）、骆鉴湖女士、顾时杰先生、傅东良先生、徐振春先生、高杨先生（职工代表董事）。
　　2、独立董事：吴晖先生、陈玉泉先生、赵东峰先生。
　　董事会任期三年，自公司2026年第一次临时股东会审议通过之日起计算。
　　（二）公司第七届董事会各专门委员会组成情况
　　1、战略委员会委员四人：操维江（召集人）、骆鉴湖、赵东峰、徐振春；
　　2、审计委员会委员三人：吴晖（召集人）、陈玉泉、顾时杰；
　　3、提名委员会委员三人：赵东峰（召集人）、陈玉泉、高杨；
　　4、薪酬与考核委员会委员三人：陈玉泉（召集人）、吴晖、傅东良。
　　董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会成员中的独立董事均过半数，并由独立董事担任召集人，审计委员会召集人吴晖先生为会计专业人士。各专门委员会委员任期与第七届董事会任期一致。
　　上述董事会成员简历详见2026年9月24日刊登于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn )上的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-034）。
　　公司第七届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数不低于董事会成员的三分之一。
　　二、公司聘任高级管理人员及其他人员情况
　　1、总经理：傅东良先生
　　2、副总经理、董事会秘书：徐振春先生
　　3、财务总监：高杨先生
　　4、证券事务代表：张晓艳女士
　　5、内部审计负责人：沈珍梅女士
　　上述人员任期与第七届董事会任期一致。
　　上述高级管理人员的任职资格已经公司董事会提名委员会资格审查通过，聘任财务总监事项已同时经公司董事会审计委员会审议批准，内部审计负责人经公司董事会审计委员会完成候选人任职资格审查后提名。
　　董事会秘书和证券事务代表均已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行岗位职责所需的专业能力及从业经验，具备与岗位要求相适应的职业操守，其任职资格符合相关法律法规的规定。
　　公司董事会秘书、证券事务代表联系方式如下：
　　办公电话：0571-86038115
　　传真号码：0571-86038115
　　电子邮箱：stock002188@vip.163.com
　　办公地址：浙江省杭州市上城区之江路1300号中天钱塘银座4层419室
　　高杨先生的简历详见同日刊登于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于选举第七届董事会职工代表董事的公告》（公告编号：2026-037）。证券事务代表、内审负责人简历附后。
　　三、公司部分董事届满离任情况
　　公司第六届董事会独立董事邵毅平女士、傅震刚先生、孔德周先生连续任职已满六年，本次换届完成后，不再担任公司独立董事及董事会各专门委员会委员，亦不在公司担任其他职务。
　　截至本公告披露日，邵毅平女士、傅震刚先生、孔德周先生均未直接或间接持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
　　公司及公司董事会对邵毅平女士、傅震刚先生、孔德周先生在任职期间的勤勉工作及对公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！
　　特此公告。
　　中天服务股份有限公司 董事会
　　2026年10月10日
　　附件：
　　证券事务代表及内部审计负责人简历
　　张晓艳 女士：中国国籍，1975年出生，本科学历，2011年7月取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。2005年3月入职本公司，2011年8月至今，任本公司证券事务代表。
　　张晓艳女士未持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；最近三十六个月内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；不属于“失信被执行人”；任职符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定。
　　沈珍梅 女士：中国国籍，1990年出生，本科学历，中级会计师。2020年1月-2023年3月，中天美好生活服务集团有限公司会计、主办会计；2023年4月-2025年4月，本公司会计机构负责人；2025年4月至今，本公司内部审计负责人。
　　沈珍梅女士未持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；最近三十六个月内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；不属于“失信被执行人”；任职符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定。
　　
　　证券代码：002188 证券简称：中天服务 公告编号：2026-041
　　中天服务股份有限公司
　　关于回购公司股份进展的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　中天服务股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月30日召开第六届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A股）用于员工持股计划或股权激励。回购股份的价格不超过人民币7.00元/股；回购资金总额不低于人民币1,000万元（含），不超过人民币1,500万元（含）。最终回购金额、股份数量以回购期限届满实际成交数据为准。本次回购股份的实施期限为自董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。详见2026年7月31日刊登于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2026-023）、《回购报告书》（公告编号：2026-024）。
　　根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号一一回购股份》等相关规定，在回购期间，公司应当在每个月的前三个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将相关情况公告如下：
　　一、回购进展情况
　　截至2026年9月30日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价方式累计回购公司股份数量为1,424,200股，占公司当前总股本比例为0.44%，最高成交价为4.90元/股，最低成交价为4.79元/股，成交总金额为6,907,584.31元。回购事项符合相关法律法规及公司既定的回购股份方案。
　　二、其他说明
　　公司回购股份的时间、数量、价格及集中竞价交易的委托时段等符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号一一回购股份》的相关规定。
　　1、公司未在下列期间回购股份：
　　（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
　　（2）中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。
　　2、公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求：
　　（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
　　（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
　　（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
　　公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购方案，并按照相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
　　特此公告。
　　中天服务股份有限公司 董事会
　　2026年10月10日
　　
　　证券代码：002188 证券简称：中天服务 公告编号：2026-037
　　中天服务股份有限公司
　　关于选举第七届董事会职工代表董事的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　中天服务股份有限公司（以下简称“公司”）为顺利完成董事会换届选举工作，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《上市公司章程指引》等相关法律法规及《公司章程》的规定，于2026年10月8日召开职工代表大会，经全体与会职工代表表决，同意选举高杨先生（简历见附件）为公司第七届董事会职工代表董事。高杨先生将与公司2026年第一次临时股东会选举产生的5名非独立董事、3名独立董事共同组成公司第七届董事会，任期与公司第七届董事会一致。
　　高杨先生的任职资格符合相关法律法规及《公司章程》有关董事任职的资格和条件。本次选举完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
　　特此公告。
　　中天服务股份有限公司 董事会
　　2026年10月10日
　　附件
　　中天服务股份有限公司
　　第七届董事会职工代表董事简历
　　高杨先生：中国国籍，1984年出生，本科学历，中级会计师、注册管理会计师（CMA），2025年6月取得深圳交易所上市公司董事会秘书资格证书。2016年8月-2020年7月，中天建设集团有限公司第八建设公司财务负责人；2020年9月-2025年3月，南昌市政公用城开发有限公司财务经理。2025年4月至今，任本公司财务经理；2025年9月至今，任本公司职工代表董事。
　　截至公告日，高杨先生未持有公司股份；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》第3.2.2条规定的不得被提名担任上市公司董事的情形；最近三十六个月内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；经在最高人民法院网查询不属于“失信被执行人”；任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及《公司章程》的相关规定。