证券代码：688776 证券简称：国光电气 公告编号：2026-024
　　成都国光电气股份有限公司
　　关于变更持续督导保荐代表人的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　成都国光电气股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）出具的《关于更换保荐代表人的函》。
　　中信证券作为公司首次公开发行股票并在科创板上市项目的保荐机构，保荐代表人为王勤女士和石家峥先生，持续督导日期至2024年12月31日，目前尚存在未完结事项（募集资金未全部使用完毕）。鉴于石家峥先生工作变动，不再担任公司首次公开发行股票持续督导项目的保荐代表人，中信证券现委派刘佳女士（简历详见附件）接替，担任公司首次公开发行股票持续督导项目的保荐代表人，继续履行持续督导职责，相关业务已交接完毕。
　　本次保荐代表人变更后，公司首次公开发行股票并在科创板上市项目的持续督导保荐代表人为王勤女士和刘佳女士，本次变更不影响中信证券对公司的持续督导工作。公司董事会对石家峥先生在担任公司保荐代表人期间所做的工作表示衷心感谢。
　　特此公告。
　　成都国光电气股份有限公司董事会
　　2026年10月10日
　　附件：
　　1、刘佳女士简历
　　刘佳，女，硕士研究生学历，现任中信证券全球投资银行管理委员会高级经理，保荐代表人、非执业注册会计师，曾负责或参与影石创新IPO及科技创新债券、铂科新材A to H、立景创新H股IPO、Yusheng Holdings Limited H股IPO、立讯精密可转债及非公开发行股票、海能实业可转债等项目。刘佳女士在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。
　　证券代码：688776 证券简称：国光电气 公告编号：2026-025
　　成都国光电气股份有限公司
　　关于董事会秘书辞职并由董事长代行董事会秘书职责的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　成都国光电气股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司董事会秘书王尚博先生的书面辞职报告，王尚博先生因个人原因申请辞去公司董事会秘书职务，辞职后将不再担任公司其他职务。王尚博先生的辞职自报告送达公司董事会之日起生效，其辞职不会对公司正常生产经营和管理造成重大影响，在聘任新的董事会秘书之前，将由公司董事长张亚先生代行董事会秘书职责。
　　一、提前离任的基本情况
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　　二、离任对公司的影响
　　截至本公告披露日，王尚博先生持有公司股份36,100股，其将继续遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号一一股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规的相关规定。王尚博先生不存在未履行完毕的公开承诺，并按照公司《董事、高级管理人员离职管理制度》做好工作的妥善交接，其辞职不对公司正常经营和管理造成重大影响，公司董事会对其在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。
　　根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及有关法律法规的规定，在聘任新的董事会秘书之前，将由公司董事长张亚先生代行董事会秘书职责，公司将按照相关规定，尽快完成董事会秘书的选聘工作。
　　特此公告。
　　成都国光电气股份有限公司董事会
　　2026年10月10日