证券代码：000978 证券简称：桂林旅游 公告编号：2026-040
　　桂林旅游股份有限公司第七届董事会
　　2026年第五次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　桂林旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会2026年第五次会议通知于2026年9月29日以书面或电子文件的方式发给各位董事。会议于2026年10月9日以通讯表决方式召开。
　　本次董事会会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中：委托出席的董事0人）。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于全资子公司桂林旅游汽车运输有限责任公司停业的议案。
　　桂林旅游汽车运输有限责任公司（以下简称“旅汽公司”）为公司的全资子公司，注册资本5,064.54万元，主营业务为旅游客运服务等。
　　受行业竞争加剧、市场结构变化等因素影响，旅汽公司近年持续处于亏损状态。旅汽公司先后尝试通过多种途径进行转型，均未能达到预期，仍无法改变亏损局面。经审慎研究，为减少亏损，优化公司资产结构，维护全体股东的长远利益，公司董事会同意旅汽公司停业，并启动职工安置等相关工作。
　　具体详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《桂林旅游股份有限公司关于全资子公司停业的公告》。
　　三、备查文件
　　经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第七届董事会2026年第五次会议决议。
　　桂林旅游股份有限公司董事会
　　2026年10月9日
　　证券代码：000978 证券简称：桂林旅游 公告编号：2026-041
　　桂林旅游股份有限公司
　　关于全资子公司停业的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、概述
　　桂林旅游汽车运输有限责任公司（以下简称“旅汽公司”）为桂林旅游股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司，注册资本5,064.54万元，主营业务为旅游客运服务等。
　　受行业竞争加剧、市场结构变化等因素影响，旅汽公司近年持续处于亏损状态。旅汽公司先后尝试通过多种途径进行转型，均未能达到预期，仍无法改变亏损局面。经审慎研究，为减少亏损，优化公司资产结构，维护全体股东的长远利益，经公司2026年10月9日召开的第七届董事会2026年第五次会议审议通过，公司董事会同意旅汽公司停业，并启动职工安置等相关工作。
　　二、旅汽公司的基本情况
　　1.公司名称：桂林旅游汽车运输有限责任公司
　　2.企业性质：有限责任公司
　　3.注册地（办公地点）：桂林市翠竹路27号一3
　　4.法定代表人：蒋智亮
　　5.注册资本：5,064.54万元
　　6.统一社会信用代码：91450300272980532Y
　　7.主营业务：旅游客运服务等
　　8.股权结构：公司持股100%
　　9.最近一年及最近一期主要财务数据
　　单位：万元
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　　注：1.旅汽公司2025年度财务数据已经审计，2026年半年度财务数据未经审计。
　　2.截至2026年6月30日，公司（含子公司）对旅汽公司的债权账面原值9,637.22万元，已计提坏账准备8,787.37万元，账面净值849.85万元。
　　三、对公司的影响
　　近年来，公司坚持稳中求进工作总基调，以效益为导向，持续坚守“存量优化、遗难化解、增量提升、资本赋能”发展主线，深化实施“一核一优两翼三扩”战略，通过优化资产结构、剥离不良资产等系列举措推动公司提质增效。
　　旅汽公司停业将有利于优化公司资产结构，减少亏损，降低其对公司整体业绩的负面影响，同时，有助于公司进一步优化资源配置，将有限的资源集中到优质业务，提升公司整体运营效率和盈利能力，符合公司战略发展方向及全体股东利益。旅汽公司停业对公司财务数据的具体影响以会计师事务所年度审计确认的财务报告为准。请广大投资者理性投资，注意风险。
　　旅汽公司停业后将依法依规妥善开展职工安置等工作。桂林市国资委已批复同意旅汽公司安置职工。
　　四、备查文件
　　公司第七届董事会2026年第五次会议决议。
　　桂林旅游股份有限公司董事会
　　2026年10月9日