本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　1、本次股东会未出现否决提案的情形。
　　2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
　　一、会议召开情况
　　（一）会议召开时间
　　1、现场会议时间：2026年10月9日15:00
　　2、网络投票时间：
　　通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2026年10月9日上午9:15一9:25，9:30一11:30，下午13:00一15:00；
　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年10月9日9:15一15:00的任意时间。
　　（二）现场会议召开地点：东莞市南城街道轨道交通大厦37楼1号会议室
　　（三）召开方式：现场表决与网络投票相结合
　　（四）召集人：东莞发展控股股份有限公司（以下简称“公司”）
　　董事会
　　（五）主持人：李雪军先生
　　本次股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定。
　　二、会议出席情况
　　（一）股东出席的总体情况
　　通过现场和网络投票的股东165人，代表股份736,739,375股，占公司有表决权股份总数的70.8732%。其中：通过现场投票的股东4人，代表股份725,842,694股，占公司有表决权股份总数的69.8250%；通过网络投票的股东161人，代表股份10,896,681股，占公司有表决权股份总数的1.0482%。
　　（二）中小股东出席的总体情况
　　通过现场和网络投票的中小股东162人，代表股份10,896,781股，占公司有表决权股份总数的1.0483%。其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份100股；通过网络投票的中小股东161人，代表股份10,896,681股，占公司有表决权股份总数的1.0482%。
　　（三）公司部分董事、董事会秘书及其他高级管理人员、见证律师出席了本次会议。
　　三、提案审议和表决情况
　　（一）《关于注册发行银行间债券市场债务融资工具的议案》
　　表决情况：
　　■
　　表决结果：通过。
　　（二）《关于续聘会计师事务所的议案》
　　表决情况：
　　■
　　表决结果：通过。
　　四、律师出具的法律意见
　　（一）律师事务所名称：北京德和衡（广州）律师事务所
　　（二）律师姓名：安国良、胡湘龙
　　（三）结论性意见：本次临时股东会的召集和召开程序、出席和列席本次临时股东会人员的资格、表决程序、决议事项等均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次临时股东会通过的决议合法有效。
　　五、备查文件
　　（一）东莞控股2026年第四次临时股东会决议；
　　（二）北京德和衡（广州）律师事务所关于东莞发展控股股份有限公司2026年第四次临时股东会的法律意见书。
　　特此公告。
　　东莞发展控股股份有限公司董事会
　　2026年10月9日