证券代码：000965 证券简称：天保基建 公告编号：2026-49
　　天津天保基建股份有限公司
　　关于对全资子公司增资的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、对外投资概述
　　为提升子公司资本实力，满足子公司办理房地产项目开发贷款的需要,天津天保基建股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司天津天保房地产开发有限公司（以下简称“天保房产”）拟以自有资金对其全资子公司天津天保福源房地产开发有限公司（以下简称“天保福源”）增加投资人民币118,643.539462万元，全部计入资本公积，不增加其注册资本。本次增资完成后，天保房产仍持有天保福源100%股权。
　　2026年10月8日，公司第十届董事会第四次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》。
　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次交易事项在董事会审批权限内，无需提交公司股东会审议。
　　本次增资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
　　二、投资标的基本情况
　　1、标的公司基本情况
　　公司名称：天津天保福源房地产开发有限公司
　　成立日期：2017年3月17日
　　注册资本：120,000万元人民币
　　注册地址：天津生态城动漫中路126号动漫大厦C区一层C3区（TG第195号）
　　法定代表人：郭力
　　主营业务：房地产开发、经营；房地产中介服务；物业管理服务；室内装修工程；工程项目管理；商务信息咨询服务；代收水电费服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
　　2、股权关系：公司全资子公司天保房产持有其100%股权
　　3、天保福源不是失信被执行人。
　　4、最近一年又一期财务数据：
　　单位：万元
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　　5、出资方式：以自有资金增加投资。
　　三、对外投资合同的主要内容
　　本次增资对象为天保房产全资子公司，故无需签订对外投资合同。
　　四、对外投资目的和对公司的影响
　　本次增资有助于满足子公司经营业务发展需求，增强子公司资本实力和业务竞争力，有利于保障项目开发建设的顺利进行，符合公司整体发展战略。本次增资完成后，公司仍间接持有天保福源100%股权，不会导致公司合并报表范围发生变动，不会对公司未来财务状况及经营成果造成不利影响，不存在损害公司股东利益的情形。
　　五、备查文件
　　第十届董事会第四次会议决议。
　　特此公告。
　　天津天保基建股份有限公司
　　董 事 会
　　二○二六年十月十日
　　证券代码：000965 证券简称：天保基建 公告编号：2026-48
　　天津天保基建股份有限公司
　　十届四次董事会决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　天津天保基建股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第十届董事会第四次会议的通知，于2026年9月30日以电子邮件及书面方式发送给公司全体董事及高级管理人员。会议于2026年10月8日在公司会议室以现场结合通讯的表决方式召开。本次董事会应出席董事7人，实际出席董事7人（其中以通讯方式出席会议3人）。独立董事喻陆先生、独立董事陈新女士和独立董事秦兴军先生以通讯表决方式出席了本次会议。公司董事会秘书和其他高级管理人员列席会议。本次会议由公司董事长侯海兴先生主持。会议符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议、表决，对会议唯一议案形成决议如下：
　　以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》。
　　为满足子公司办理房地产项目开发贷款的需要,公司董事会同意公司全资子公司天津天保房地产开发有限公司以自有资金对其全资子公司天津天保福源房地产开发有限公司增加投资人民币118,643.539462万元，全部计入资本公积，不增加其注册资本，并授权公司总经理办公会组织办理上述增资事项相关工作。
　　具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《证券时报》的《关于对全资子公司增资的公告》。
　　特此公告。
　　天津天保基建股份有限公司
　　董 事 会
　　二○二六年十月十日