证券代码：605128 证券简称：上海沿浦 公告编号：2026-051
　　上海沿浦精工科技（集团）股份有限公司
　　关于职工代表大会选举职工代表董事的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　上海沿浦精工科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，公司开展董事会换届选举工作。公司第六届董事会由9名董事组成，其中职工代表董事1名，由公司职工代表大会民主选举产生。
　　公司于2026年10月8日召开职工代表大会，经全体职工代表讨论与表决，一致同意选举乐伟先生（简历附后）为公司第六届董事会职工代表董事，将与公司2026年第二次临时股东会选举产生的5名非独立董事和3名独立董事共同组成公司第六届董事会，任期与公司第六届董事会一致。乐伟先生当选职工代表董事后，公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规要求。
　　特此公告。
　　附件：职工代表董事候选人简历
　　上海沿浦精工科技（集团）股份有限公司
　　董事会
　　二〇二六年十月八日
　　附件：职工代表董事候选人简历
　　乐伟先生，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，2000年8月至2005年10月任无锡明芳汽车零件有限公司设计组长，2005年11月至2007年3月任上海延锋江森汽车座椅有限公司设计工程师，2007年4月至2013年4月任上海李尔管理有限公司设计主管，2013年5月至今任上海沿浦精工科技（集团）股份有限公司技术总监。2023年12月至今历任上海沿浦精工科技（集团）股份有限公司董事、职工代表董事。
　　证券代码：605128 证券简称：上海沿浦 公告编号：2026-049
　　上海沿浦精工科技（集团）股份有限公司
　　关于第五届董事会第三十四次会议
　　决议的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　上海沿浦精工科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月8日上午9点在公司会议室召开第五届董事会第三十四次会议。会议通知已于2026年9月30日以专人送达、电话及电子邮件方式发出。本次会议由公司董事长周建清先生召集和主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海沿浦精工科技（集团）股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。
　　二、董事会会议审议情况
　　全体与会董事以记名投票表决方式审议并通过了以下议案：
　　1、审议《关于公司董事会非独立董事换届选举的议案》；
　　（1）推选周建清为公司第六届董事会非独立董事候选人；
　　表决结果：9名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。
　　（2）推选张思成为公司第六届董事会非独立董事候选人；
　　表决结果：9名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。
　　（3）推选顾静飞为公司第六届董事会非独立董事候选人；
　　表决结果：9名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。
　　（4）推选胡学仲为公司第六届董事会非独立董事候选人；
　　表决结果：9名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。
　　（5）推选熊强为公司第六届董事会非独立董事候选人；
　　表决结果：9名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。
　　本议案尚需提交公司股东会审议，并采用累积投票制表决。
　　详细请参阅公司于2026年10月9日在上海证券交易所网站（网址：www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《上海沿浦精工科技（集团）股份有限公司关于公司董事会换届选举的公告》，公告编号2026-050。
　　2、审议《关于公司董事会独立董事换届选举的议案》；
　　（1）推选袁锋为公司第六届董事会独立董事候选人；
　　表决结果：9名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。
　　（2）推选张奇峰为公司第六届董事会独立董事候选人；
　　表决结果：9名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。
　　（3）推选邵俊为公司第六届董事会独立董事候选人；
　　表决结果：9名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。
　　本议案尚需提交公司股东会审议，并采用累积投票制表决。
　　详细请参阅公司于2026年10月9日在上海证券交易所网站（网址：www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《上海沿浦精工科技（集团）股份有限公司关于公司董事会换届选举的公告》，公告编号2026-050。
　　3、《关于提请召开公司2026年第二次临时股东会的议案》；
　　表决结果：9名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。
　　详细请参阅公司于2026年10月9日在上海证券交易所网站（网址：www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《上海沿浦精工科技（集团）股份有限公司关于召开2026年第二次临时股东会的通知》，公告编号2026-052。
　　特此公告。
　　上海沿浦精工科技（集团）股份有限公司
　　董事会
　　二〇二六年十月八日
　　证券代码：605128 证券简称：上海沿浦 公告编号：2026-052
　　上海沿浦精工科技（集团）股份有限公司
　　关于召开2026年第二次临时股东会
　　的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东会召开日期：2026年10月26日
　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　(一)股东会类型和届次
　　2026年第二次临时股东会
　　(二)股东会召集人：董事会
　　(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2026年10月26日14点00分
　　召开地点：上海市闵行区浦江镇江凯路128号上海沿浦精工科技（集团）股份有限公司行政大楼四楼会议室（八）
　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2026年10月26日
　　至2026年10月26日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
　　(七)涉及公开征集股东投票权
　　无
　　二、会议审议事项
　　本次股东会审议议案及投票股东类型
　　■
　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　上述议案已经于2026年10月8日召开的第五届董事会第三十四次会议审议通过。相关会议决议公告已于2026年10月9日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒体披露。
　　2、特别决议议案：无
　　3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无
　　应回避表决的关联股东名称：无
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东会投票注意事项
　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　(二)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
　　(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　(四)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　(六)采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式，详见附件2
　　四、会议出席对象
　　(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　(二)公司董事和高级管理人员。
　　(三)公司聘请的律师。
　　(四)其他人员
　　五、会议登记方法
　　（一）登记方式：法人股东代表应持有法人代表证明文件或法定代表人授权委托书（附件1）、股东账户卡、本人身份证办理登记手续。个人股东应持有本人身份证、股东账户卡，受委托出席的股东代表还须持有授权委托书、代理人身份证办理登记手续。异地股东可以用传真或信函方式办理登记。
　　（二）登记地点：上海市闵行区浦江镇江凯路128 号上海沿浦公司行政大楼四楼证券事务部。
　　六、其他事项
　　（一）股东出席股东会的食宿与交通费用自理。
　　（二）股东委托他人出席股东会，应递交书面委托书，并注明委托授权范围。
　　特此公告。
　　上海沿浦精工科技（集团）股份有限公司董事会
　　2026年10月8日
　　附件1：授权委托书
　　附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明
　　● 报备文件
　　提议召开本次股东会的董事会决议
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　上海沿浦精工科技（集团）股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年10月26日召开的贵公司2026年第二次临时股东会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明
　　一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。
　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
　　三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
　　四、示例：
　　某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
　　■
　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权。
　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
　　如表所示：
　　■
　　证券代码：605128 证券简称：上海沿浦 公告编号：2026-050
　　上海沿浦精工科技（集团）股份有限公司
　　关于公司董事会换届选举的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　上海沿浦精工科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期即将届满，为保证公司各项工作的顺利进行，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，按程序进行董事会换届选举工作。
　　一、董事会换届选举情况
　　根据《公司章程》规定，公司董事会由九名董事组成，其中非独立董事5名，独立董事3名，由公司股东会选举产生；职工代表董事1名，由公司职工代表大会选举产生。
　　经公司董事会提名委员会对第六届董事会董事候选人资格审查，于2026年10月8日召开第五届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于公司董事会非独立董事换届选举的议案》，《关于公司董事会独立董事换届选举的议案》。鉴于董事会提名委员会已就上述董事候选人的任职资格及条件进行了审查。公司第六届董事会董事候选人如下：
　　1、提名周建清先生、张思成先生、顾静飞先生、胡学仲先生、熊强先生为公司第六届董事会非独立董事候选人（上述候选人简历后附）。
　　2、提名袁锋先生、张奇峰先生、邵俊先生为公司独立董事候选人。（上述候选人简历后附）。
　　本次非独立董事候选人提名程序符合国家法律、法规及《公司章程》的规定；经审阅相关人员简历等资料，未发现其有《中华人民共和国公司法》和上海证券交易所规定的不得担任公司董事的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，相关人员具备公司董事的任职资格，能够胜任所推选职务的职责要求，符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。
　　本次独立董事候选人提名程序符合国家法律、法规及《公司章程》的规定；经审阅相关人员简历等资料，未发现其有《中华人民共和国公司法》和上海证券交易所规定的不得担任公司独立董事的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，相关人员具备公司独立董事的任职资格，能够胜任所推选职务的职责要求，符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。截至本公告披露日，公司已向上海证券交易所报送独立董事候选人的有关材料，上海证券交易所对独立董事候选人备案无异议。
　　上述董事候选人将与公司职工代表大会选举产生的职工代表董事乐伟先生共同组成公司第六届董事会。公司第六届董事会董事自公司2026年第二次临时股东会审议通过之日起就任，任期三年。
　　二、其他说明
　　为保证公司董事会的正常运作，在2026年第二次临时股东会审议通过前述事项前，仍由第五届董事会按照《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。
　　特此公告。
　　附件1：非独立董事候选人简历
　　附件2：独立董事候选人简历
　　上海沿浦精工科技（集团）股份有限公司
　　董事会
　　二〇二六年十月八日
　　附件1：非独立董事候选人简历
　　周建清先生，1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。1985年至 1992 年任上海县工业局东华高压均质机厂技术员助理、工程师，1992 年至 1994 年任上海勤劳箱体制造有限公司技术厂长，1999 年至今历任上海沿浦精工科技（集团）股份有限公司董事长、执行董事、总经理，现任上海沿浦精工科技（集团）股份有限公司董事长。
　　张思成先生，1993 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2015年7月至2022年3月任上海沿浦精工科技（集团）股份有限公司的现场工程师，2016年7月至今任上海沿浦精工科技（集团）股份有限公司董事，2022年3月至2023年10月任上海沿浦精工科技（集团）股份有限公司商务项目副总，2023年10月至今任上海沿浦精工科技（集团）股份有限公司总经理。
　　顾静飞先生，男，1987年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2006年至2011年任上海申驰实业有限公司质量工程师；2011年至2013年任上海沿浦精工科技（集团）股份有限公司质量工程师；2013年至2014年任上海沿浦精工科技（集团）股份有限公司项目部经理；2015年1月至2015年10月任上海沿浦精工科技（集团）股份有限公司质量经理；2015年11月至2021年5月任柳州沿浦汽车零部件有限公司运营经理；2021年6月至2021年12月任柳州沿浦汽车科技有限公司运营经理；2022年1月至今任柳州沿浦汽车科技有限公司总经理；2022年10月至今任惠州沿浦汽车零部件有限公司总经理。2022年12月至今任上海沿浦精工科技（集团）股份有限公司董事。
　　胡学仲先生，1986年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，2006年6月至2010年11月任无锡市雄伟精工机械厂模具设计工程师；2010年11月至2013年10月任上海沿浦精工科技（集团）股份有限公司模具设计主管；2013年10月至2025年10月任上海沿浦精工科技（集团）股份有限公司模具研发经理，2023年10月至2025年7月任上海沿浦精工科技（集团）股份有限公司监事，2025年11月至今任上海沿浦精工科技（集团）股份有限公司模具中心总监。2025年11月至今任上海沿浦精工科技（集团）股份有限公司董事。
　　熊强先生，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2004年至2009年任重庆建设工业集团技术处工程师，2009年至2019年历任李尔汽车系统（重庆）有限公司金属部件分公司制造技术部经理、总经理，2019年至2022年任重庆天人工业（集团）有限公司总经理，2022年至今任重庆沿浦汽车零部件有限公司总经理。
　　附件2：独立董事候选人简历
　　袁锋先生，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2007年6月至2014年10月任职于中隆投资有限公司副总经理，2014年10月至2022年11月任职于广州汽车集团股份有限公司资本运营部部长，2019年8月至2023年8月任职于广汽资本有限公司总经理，2023年8月至今任职于杭州锋业商务咨询有限公司法定代表人，执行董事兼总经理，2023年9月至今任职于芯联私募基金管理（杭州）合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人、投资负责人，2023年10月至今任职于芯联动力科技（绍兴）有限公司董事长。2024年4月至今任上海沿浦精工科技（集团）股份有限公司独立董事。
　　张奇峰先生，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。1993年3月至2000年7月任湖南衡东县工商银行会计与电脑主机员，2006年3月至2011年11月任上海立信会计金融学院教师，2006年12月至2014年2月任上海立信会计学院会计与财务学院副院长，2011年12月至今任上海立信会计金融学院教授，2023年3月至今担任*ST华幸独立董事。
　　邵俊先生，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2006年3月至2014年 3月任上海源泰律师事务所律师；2014年3月至今任上海源泰律师事务所合伙人。2022年1月起至2026年2月担任东富龙科技集团股份有限公司独立董事。