证券代码：002128 证券简称：电投能源 公告编号：2026-083
　　内蒙古电投能源股份有限公司
　　2026年第九次临时董事会决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　（一）内蒙古电投能源股份有限公司（简称“公司”）于2026年9月28日以电子邮件等形式发出2026年第九次临时董事会会议通知。
　　（二）会议于2026年10月8日以通讯方式召开。
　　（三）董事会会议应出席董事12人，实际出席会议并表决董事12人（其中：通讯方式出席会议董事12人,委托出席会议董事0人），缺席会议董事0人。
　　通讯方式出席会议董事12人：分别为王伟光、李岗、田钧、于海涛、马轲、胡春艳、李宏飞、应宇翔、陈天翔、陶杨、李明、张启平董事。
　　（四）会议召集人：董事长王伟光。
　　列席人员：董事会秘书、相关议案部门负责人。
　　（五）本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和公司章程等规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　（一）关于成立内蒙古呼伦贝尔沙地巴日图基地项目筹建处的议案。
　　本议案仅为成立筹建处事项，尚需根据项目实际进展情况，另行履行相关投资决策程序。
　　表决结果：董事12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。
　　三、备查文件
　　2026年第九次临时董事会决议。
　　特此公告。
　　内蒙古电投能源股份有限公司董事会
　　2026年10月8日