本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　1、累计转股情况：自可转债转股期起始日至2026年9月30日，“神马转债”累计已转股金额为780,152,000元，累计转股数为96,193,790股，占可转债转股前公司已发行股份总额的比例为9.2124%。
　　2、未转股可转债情况：截至2026年9月30日，公司尚未转股的“神马转债”金额为2,219,842,000元，占“神马转债”发行总量的比例为73.9947%。
　　3、本季度转股情况：自2026年7月1日至2026年9月30日，“神马转债”转股金额为3,000元，转股数为370股。
　　4、其他需注意情况：“神马转债”起始转股日为2023年9月22日。
　　一、可转债发行上市概况
　　（一）可转债发行情况
　　经中国证券监督管理委员会《关于核准神马实业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2023]338号）核准，并经上海证券交易所同意，神马实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月16日公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）3,000.00万张，每张面值为人民币100元，发行总额为人民币30亿元，期限6年，票面利率：第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.80%、第四年1.20%、第五年1.80%、第六年2.00%。
　　（二）可转债上市情况
　　经上海证券交易所自律监管决定书[2023]74号文同意，公司本次发行的300,000.00万元可转债于2023年4月20日在上海证券交易所上市交易，债券简称“神马转债”，债券代码“110093”。
　　（三）可转债转股期限
　　公司本次发行的“神马转债”转股期限自2023年9月22日至2029年3月15日。
　　（四）可转债转股价格调整情况
　　因公司实施2022 年年度权益分派方案，“神马转债”的转股价格于2023 年5月25日起由8.38元/股调整为8.25元/股。
　　因公司实施2023 年年度权益分派方案，“神马转债”的转股价格于2024 年7月8日起由8.25元/股调整为8.12元/股。
　　因公司实施部分回购股份注销，“神马转债”的转股价格于2024 年11月14日起由8.12元/股调整为8.16元/股。
　　因公司实施2024 年年度权益分派方案，“神马转债”的转股价格于2025年7月17日起由8.16元/股调整为8.11元/股。
　　因公司实施部分回购股份注销，“神马转债”的转股价格于2026年4月15日起由8.11元/股调整为8.08元/股。
　　二、可转债转股情况
　　（一）累计转股情况：自可转债转股期起始日至2026年9月30日，“神马转债”累计已转股金额为780,152,000元，累计转股数为96,193,790股，占可转债转股前公司已发行股份总额的比例为9.2124%。
　　（二）未转股可转债情况：截至2026年9月30日，公司尚未转股的“神马转债”金额为2,219,842,000元，占“神马转债”发行总量的比例为73.9947%。
　　（三）本季度转股情况：自2026年7月1日至2026年9月30日，“神马转债”转股金额为3,000元，转股数为370股。
　　三、股本变动情况
　　单位：股
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　　公司已于 2026 年9月16日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司注销部分回购库存股2,954,130股，具体内容详见公司于2026年9月16日披露的《神马股份关于注销部分回购库存股的实施公告》（公告编号：2026-077）。
　　四、转股前后公司相关股东持股变化情况
　　公司2026年第三季度可转债转股前后公司控股股东中国平煤神马控股集团有限公司持股变化情况如下：
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　　五、其他
　　联系人：陈立伟 田治平
　　联系电话：0375-3921231
　　特此公告
　　神马实业股份有限公司
　　董事会
　　2026年10月8日