证券代码：600916 证券简称：中国黄金 公告编号：2026-048
　　中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司
　　第二届董事会第二十三次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十三次会议通知已于2026年9月18日以邮件方式向全体董事发出，会议于2026年9月30日（星期三）以现场结合通讯形式召开。会议应参会董事8人，实际参会8人。会议由董事长刘科军先生主持。会议的召开符合有关法律法规、规范性文件及《中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　经会议有效审议表决形成决议如下：
　　（一）审议通过《关于优化调整2026年度投资计划的议案》
　　根据投资计划执行进展情况，公司拟对2026年度投资计划中固定资产类投资、股权类投资进行调整。
　　本议案经战略与ESG委员会全体同意后提交董事会审议。
　　表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　（二）审议通过《关于设立全资子公司的议案》
　　为进一步提升公司品牌影响力与知名度，完善全国区域战略布局，优化华南区域门店经营模式，结合公司实际经营发展需要，公司拟于广州市设立全资子公司中国黄金集团黄金珠宝（广州）有限公司（暂定名）。
　　表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。
　　本议案的实施以股东会审议批准《关于优化调整2026年度投资计划的议案》为前提。
　　（三）审议通过《关于公司组织机构优化的议案》
　　为深入贯彻落实公司高质量发展战略，进一步优化组织机构设置、明晰部门职责边界、提升管理效能，公司拟对内部组织机构进行优化调整，撤销创新业务发展部、设立金条业务部。
　　表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司关于公司组织机构优化的公告》（公告编号：2026-049）。
　　（四）审议通过《关于领导班子成员任期制契约化经营业绩（工作目标）责任书的议案》
　　为深入贯彻落实国有企业改革深化提升行动部署要求，持续完善中国特色现代企业制度下的新型经营责任制，进一步提升公司经理层成员（不包含董事）任期制和契约化管理工作质量，切实提升经理层成员任期制和契约化管理推进的规范性、适用性与落地性，根据每位经理层成员的岗位职责和工作分工，逐人逐岗签订差异化的年度经营业绩（工作目标）责任书。
　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
　　表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。
　　（五）审议通过《关于提请召开2026年第二次临时股东会的议案》
　　公司计划于2026年10月16日（周五）召开2026年第二次临时股东会，审议相关议案。
　　表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司关于召开2026年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-050）。
　　特此公告。
　　中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司董事会
　　2026年10月1日
　　证券代码：600916 证券简称：中国黄金 公告编号：2026-050
　　中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司
　　关于召开2026年第二次临时股东会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东会召开日期：2026年10月16日
　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　(一)股东会类型和届次
　　2026年第二次临时股东会
　　(二)股东会召集人：董事会
　　(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2026年10月16日 14点 30分
　　召开地点：北京市东城区安外大街柳荫公园南街1号
　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2026年10月16日
　　至2026年10月16日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定执行。
　　(七)涉及公开征集股东投票权
　　无
　　二、会议审议事项
　　本次股东会审议议案及投票股东类型
　　■
　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　上述议案一已经公司第二届董事会第二十三次会议审议通过。
　　议案二、三已经第二届董事会第二十二次会议审议通过。
　　详见公司于2026年8月31日、2026 年10月1日在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的相关公告。
　　2、特别决议议案：3
　　3、对中小投资者单独计票的议案：2
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无
　　应回避表决的关联股东名称：无
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东会投票注意事项
　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　四、会议出席对象
　　(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　(二)公司董事和高级管理人员。
　　(三)公司聘请的律师。
　　(四)其他人员。
　　五、会议登记方法
　　（一）登记手续：个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件和股东授权委托书。法人股东应由其法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
　　股东也可以通过信函、传真办理登记，未办理登记无法参加现场会议。
　　（二）登记时间：2026年10月13日
　　（三）登记联络方式：
　　电话：（010）84115629
　　传真：（010）84115629
　　通讯地址：北京市东城区安外大街柳荫公园南街1号
　　邮编：100011
　　联系人：陈紫庭
　　六、其他事项
　　本次股东会会期半天，股东食宿及交通费用自理。
　　特此公告。
　　中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司董事会
　　2026年10月1日
　　附件1：授权委托书
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年10月16日召开的贵公司2026年第二次临时股东会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　证券代码：600916 证券简称：中国黄金 公告编号：2026-049
　　中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司
　　关于公司组织机构优化的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年9月30日召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司组织机构优化的议案》。公司拟对内部组织机构进行优化调整，撤销创新业务发展部、设立金条业务部，具体情况如下：
　　创新业务发展部原承担战略性新兴业务孵化、国际化业务、渠道建设、业务开发等职能，随着公司战略布局持续深化与业务发展模式迭代升级，国际化业务已成立公司独立运营，为推动组织架构更加精简高效、权责更加清晰明确，故撤销创新业务发展部。
　　伴随市场需求迭代，金条业务早已从单一实物货品销售，升级为覆盖产品研发、全渠道拓销、线上数字化运营、客户会员服务、回购闭环、全链路库存资金管控的综合性实体经营业务，从而对统一统筹调度、标准化运营管控、全周期风险防控提出更高精细化管理要求。为搭建专属化、专业化销售及运营管理体系，夯实金条业务核心竞争优势，设立金条业务部。
　　公司本次组织机构的优化不会对公司生产经营活动产生重大影响，优化后的公司组织架构图详见附件。
　　特此公告。
　　中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司董事会
　　2026年10月1日
　　附件：公司组织架构图
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