本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次会议是否有被否决议案：无
　　一、会议召开和出席情况
　　（一）股东会召开的时间：2026年9月30日
　　（二）股东会召开的地点：常州市新北区浏阳河路66号公司会议室
　　（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
　　■
　　注:截至本次股东会股权登记日，公司总股本为242,033,643股，其中公司回购专用账户中股份数为9,798,174股，根据《上市公司股份回购规则》等相关规定，该部分股份不享有股东会表决权，本次股东会计算相关比例时已扣除上述已回购股份。
　　（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
　　本次会议由董事会召集，由董事长刘海东先生主持，以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《公司章程》等有关法律法规、规范性文件的规定。
　　（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
　　1、公司在任董事9人，列席9人；
　　2、董事会秘书林椿楠列席本次会议；公司高级管理人员列席了本次会议。
　　二、议案审议情况
　　（一）非累积投票议案
　　1、议案名称：关于与关联人共同投资的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
　　1、非累积投票议案
　　■
　　（三）关于议案表决的有关情况说明
　　1、本次股东会审议的议案1已对中小投资者进行了单独计票。
　　2、本次股东会的议案为普通表决事项，已获得出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。
　　3、本次股东会的议案为涉及关联股东回避表决的议案，出席本次股东会的关联股东所持股份数未计入有效表决权股份总数。
　　三、律师见证情况
　　1、本次股东会见证的律师事务所：上海市广发律师事务所
　　律师：成赟、藕淏
　　2、律师见证结论意见：
　　本所律师认为，公司2026年第三次临时股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。
　　特此公告。
　　常州聚和新材料股份有限公司董事会
　　2026年10月1日