证券代码：300797 证券简称：钢研纳克 公告编号：2026-026
　　钢研纳克检测技术股份有限公司
　　关于第三届董事会第十六次会议决议的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会召开情况
　　钢研纳克检测技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议于2026年9月30日以通讯方式召开，会议通知于2026年9月21日以专人送出、电子邮件等方式送达全体董事。
　　会议由公司董事长杨植岗先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议应出席董事人数9人，实际出席董事人数9人。出席董事资格、人数以及召集、召开程序等均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《钢研纳克检测技术股份有限公司章程》的规定，本次会议合法有效。
　　二、董事会会议审议情况
　　经与会董事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案：
　　1、审议通过《关于调整2026年度日常关联交易预计额度的议案》
　　本议案已经独立董事专门会议、审计委员会审议通过。
　　表决结果：有效表决票7票，同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
　　关联董事胡德刚、曹爱军回避表决。
　　具体内容详见2026年10月1日刊载于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于调整2026年度日常关联交易预计额度的公告》。
　　2、审议通过《关于修订总经理办公会议事规则的议案》
　　表决结果：有效表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
　　三、备查文件
　　1、第三届董事会第十六次会议决议。
　　2、第三届董事会独立董事专门会议第六次会议决议。
　　3、第三届董事会审计委员会第十一次会议决议。
　　特此公告。
　　钢研纳克检测技术股份有限公司董事会
　　2026年9月30日
　　证券代码：300797 证券简称：钢研纳克 公告编号：2026-027
　　钢研纳克检测技术股份有限公司
　　关于调整2026年度日常关联交易预计额度的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、日常关联交易基本情况
　　（一）日常关联交易概述
　　钢研纳克检测技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2026年4月23日召开的第三届董事会第十三次会议、2026年5月18日召开的2025年年度股东会审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计额度的议案》，预计2026年公司与中国钢研科技集团有限公司（以下简称“中国钢研”，为本公司控股股东）及其下属子公司发生的日常关联交易总额合计为25,000万元，其中向关联方采购金额6,000万元，向关联方销售金额19,000.00万元。具体内容详见2026年4月27日刊载于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2026年度日常关联交易预计额度的公告》（2026-009）。
　　现结合业务开展情况及2026年1-8月日常关联交易实际完成情况，公司拟对部分关联交易额度进行调整，预计向关联方中国钢研及其下属子公司“购买商品、劳务、接受服务”类别额度增加500万元。
　　公司于2026年9月30日召开的第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于调整2026年度日常关联交易预计额度的议案》，董事会在审议该议案时，关联董事胡德刚、曹爱军回避表决，其余七名非关联董事（含独立董事）表决通过了该议案。
　　上述议案在提交董事会审议前，已经独立董事专门会议、审计委员会会议审议通过。
　　根据深交所《创业板股票上市规则》、公司章程等的规定，本次调整部分日常关联交易预计额度未达到公司最近一期经审计净资产的5%，无需提交股东会审议。
　　（二）2026年度日常关联交易预计额度和调整情况表
　　单位：万元
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　　二、关联方基本情况
　　本次调整部分日常关联交易预计额度涉及的关联方为控股股东中国钢研科技集团有限公司及其下属公司。中国钢研科技集团有限公司基本情况如下：
　　1、基本情况
　　法定代表人：高宏斌
　　注册资本：46亿元
　　住所：北京市海淀区学院南路76号
　　经营范围：新材料、新工艺、新技术及其计算机应用、电气传动及仪器仪表集成系统的技术开发、转让、咨询、服务、工程承包、工程监理和设备成套；冶金与机械电子设备、计算机软、硬件、电子元器件、机电产品的研制、生产和销售；环保、能源及资源综合利用技术、材料、设备的研制、销售、工程承包；冶金分析测试技术及仪器仪表、设备的开发、销售；分析测试技术及仪器仪表、设备的开发、销售；进出口业务；投融资业务及资产管理；稀土及稀有金属矿、稀土及稀有金属深加工产品、稀土及稀有金属新材料、稀土及稀有金属科技应用产品的开发、生产、销售；物业管理自有房屋出租；餐饮服务。
　　截至2025年12月31日，中国钢研科技集团有限公司经审计的总资产为337.65亿元，净资产为193.76亿元；2025年实现营业收入162.39亿元，实现净利润10.02亿元。
　　2、与公司关联关系
　　中国钢研科技集团有限公司系公司控股股东，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第7.2.3条第一项规定的情形，为公司关联法人。
　　3、履约能力分析
　　中国钢研科技集团有限公司依法存续且正常经营，具备对上述日常关联交易的履约能力。
　　三、关联交易主要内容及定价原则
　　公司与关联方的日常关联交易主要包括（1）向关联方销售商品、提供劳务；（2）向关联方购买商品、劳务、接受服务；（3）向关联方租赁房产。
　　日常关联交易价格的制定依据为：按市场价格或比照市场价格，参照公司及子公司向其他市场主体购买、提供产品或服务的价格确定。公司在发生上述日常关联交易时，将签署相关协议。
　　同时公司已制定了完备的规章制度，严格遵循《公司章程》《关联交易管理制度》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事制度》等规定，严格履行关联交易回避表决制度、关联交易决策权限和表决程序等相关规定，保证关联交易的公允性与合规性。公司与关联方之间不存在通过关联交易进行利益输送的情形。
　　四、关联交易对上市公司的影响
　　报告期内，公司与关联方所发生的关联交易事项均属合理、必要，交易过程遵循了平等、自愿、等价的原则，有关协议所确定的条款是公允、合理的，关联交易定价合理、客观、公允，体现了市场定价的原则，不存在通过关联交易操纵利润的情形，不会影响公司的独立性，亦不存在损害公司及上市公司股东利益的情形。
　　五、独立董事意见
　　公司第三届董事会独立董事专门会议第六次会议审议通过了《关于调整2026年度日常关联交易预计额度的议案》，同意提交公司董事会审议。
　　独立董事认为：
　　公司调整2026年度日常关联交易预计额度属于正常经营的需要，在董事会权限范围内，额度适当，定价政策上遵循了公开、公平、公正及自愿原则。在议案表决时，关联董事回避了表决，执行了有关回避表决制度。上述关联交易事项的决策、表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害上市公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，亦不会影响公司独立性。全体独立董事对公司调整2026年度日常关联交易预计额度无异议。
　　六、备查文件
　　1、第三届董事会第十六次会议决议
　　2、第三届董事会独立董事专门会议第六次会议决议
　　3、第三届董事会审计委员会第十一次会议决议
　　特此公告。
　　钢研纳克检测技术股份有限公司董事会
　　2026年9月30日