证券简称：金科股份 证券代码：000656 公告编号：2026-059号
　　金科地产集团股份有限公司关于重整财务投资人限售股份上市流通的提示性公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　1、本次申请解除股份限售的重整财务投资人共计25家，涉及股东户数共27户，合计解除限售股份数量为1,800,000,000股，占金科地产集团股份有限公司（以下简称“公司”或“金科股份”）总股本的16.9992%。
　　2、本次解除限售股份的上市流通日期为2026年10月12日。
　　一、本次解除限售股份的基本情况
　　2025年9月11日，公司为执行《金科地产集团股份有限公司重整计划》（以下简称“《重整计划》”）转增的5,294,365,816股股份已全部登记至管理人开立的金科地产集团股份有限公司破产企业财产处置专用账户。至此，公司总股本由5,339,715,816股增加至10,634,081,632股。
　　2025年9月18日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》，获悉管理人已将3,000,000,000股转增股票由管理人证券账户（即金科地产集团股份有限公司破产企业财产处置专用账户）过户至全体重整投资人指定主体证券账户，其中：向各重整产业投资人指定主体共计划转1,200,000,000股，向各重整财务投资人指定主体共计划转1,800,000,000股。
　　本次申请解除股份限售的重整财务投资人共计25家，涉及股东账户共27户，其指定实施主体受让资本公积金转增股份具体情况如下：
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　　注：山东圆融私募基金管理有限公司原名为山东圆融投资管理有限公司。
　　二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况
　　公司分别于2025年9月30日及10月16日召开第十一届董事会第五十九次会议及2025年第三次临时股东会，审议通过了《关于注销公司已回购股份暨注册资本变更的议案》，同意公司将已回购的社会公众股3,706万股及限制性股票829万股予以注销。上述股份注销后，公司总股本将由10,634,081,632股变更为10,588,731,632股。具体内容详见公司于2026年5月26日及6月23日在信息披露媒体刊载的相关公告。
　　三、本次限售股上市流通的有关承诺
　　1、公司重整财务投资人所作承诺
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　　2、公司重整财务投资人承诺履行情况
　　截至本公告披露日，本次申请解除限售股份的限售对象严格履行了上述承诺，未出现违反上述承诺的情形，本次限售对象所持的限售股份达到股份解锁条件。
　　3、其他说明
　　截至本公告披露日，本次申请解除限售股份的限售对象不存在对公司的非经营性资金占用，不存在公司对上述主体提供违规担保等损害上市公司利益行为的情况。
　　四、本次解除限售股份的上市流通安排
　　1、本次解除限售股份的数量为1,800,000,000股，占公司总股本的16.9992%。
　　2、本次解除限售股份的上市流通日期为2026年10月12日。
　　3、重整财务投资人指定主体所持股份解除限售及上市流通情况如下：
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　　五、本次解除限售前后上市公司的股本结构
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　　六、财务顾问核查意见
　　经核查，财务顾问认为：截至核查意见出具日，公司本次上市流通的限售股股东均已严格履行了其在公司重整投资人受让资本公积转增的部分限售股中做出的各项承诺；公司本次限售股上市流通数量及上市流通时间等相关事项符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第11号-上市公司破产重整相关事项》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第14号破产重整等事项》等相关规定的要求；公司关于本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。
　　综上，财务顾问对公司本次重整投资人受让资本公积转增的部分限售股上市流通事项无异议。
　　七、备查文件
　　1、财务顾问核查意见；
　　2、深交所要求的其他文件。
　　特此公告
　　金科地产集团股份有限公司
　　董 事 会
　　二〇二六年九月三十日
　　国泰海通证券股份有限公司关于金科地产集团股份有限公司重整投资人受让资本公积转增的部分限售股上市流通的核查意见
　　国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”、“财务顾问”）根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第11号一一上市公司破产重整相关事项》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第14号一一破产重整等事项》等法律法规的相关规定，对金科地产集团股份有限公司（以下简称“金科股份”、“公司”）重整投资人受让资本公积转增的部分限售股上市流通的事项进行了核查，核查情况及核查意见如下：
　　一、本次上市流通的限售股类型
　　金科股份本次上市流通的限售股类型为重整投资人在公司重整程序中取得的资本公积金转增股份。
　　2024 年 4 月 22 日，金科股份收到重庆市第五中级人民法院（以下简称“五中院”）送达的（2024）渝 05 破申 129 号《民事裁定书》，五中院正式裁定受理公司的重整申请。
　　2025 年 5 月 10 日，金科股份收到五中院送达的《民事裁定书》。五中院裁定批准《金科股份重整计划》，并终止公司重整程序，公司进入重整计划执行阶段。
　　2025 年 9 月 11 日，公司为执行《金科地产集团股份有限公司重整计划》（以下简称“《重整计划》”）转增的 5,294,365,816 股股份已全部登记至管理人开立的金科地产集团股份有限公司破产企业财产处置专用账户。至此，公司总股本由 5,339,715,816 股增加至 10,634,081,632 股。
　　2025年 9 月 19 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》，获悉管理人已将3,000,000,000股转增股票由管理人证券账户（即金科地产集团股份有限公司破产企业财产处置专用账户）过户至全体重整投资人指定主体证券账户，其中：向各重整产业投资人指定主体共计划转1,200,000,000股，向各重整财务投资人指定主体共计划转1,800,000,000股。
　　公司重整财务投资人指定实施主体受让资本公积金转增股份具体情况如下：
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　　二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况
　　公司分别于2025年9月30日及10月16日召开第十一届董事会第五十九次会议及2025年第三次临时股东会，审议通过了《关于注销公司已回购股份暨注册资本变更的议案》，同意公司将已回购的社会公众股3,706万股及限制性股票829万股予以注销。上述股份注销后，公司总股本由10,634,081,632股变更为10,588,731,632股。
　　三、本次上市流通的限售股的有关承诺
　　（一）有关承诺情况
　　1、《重整投资协议》中的股份锁定安排
　　重整财务投资人承诺根据《重整计划》及签署的《重整投资协议》，本次受让股份自登记至重整投资人指定证券账户之日起锁定12个月。具体情况如下：
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　　注：兴宝国际信托有限责任公司-兴宝信托-瑶光益得6号资产服务信托、陈永亮、深圳市前海久银投资基金管理有限公司-久银久利4号私募证券投资基金、北京久荣咨询合伙企业（有限合伙）等主体并未直接与公司签署《重整投资协议》；根据各方签署的《重整投资协议》的安排，重整投资人在取得股份时可以将标的股份登记至重整投资人所指定的证券账户；但依据重整投资人出具的《指定持股主体的函件》以及《重整计划》，重整投资人指定的证券账户所有人仍需履行《重整投资协议》项下的相关义务。因此，兴宝国际信托有限责任公司-兴宝信托-瑶光益得6号资产服务信托、陈永亮、深圳市前海久银投资基金管理有限公司-久银久利4号私募证券投资基金、北京久荣咨询合伙企业（有限合伙）等证券账户所有人也需履行上述锁定期承诺。
　　2、《重整投资协议》中的其他承诺
　　《重整投资协议》中对同业竞争作出相关承诺；
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　　（二）承诺履行情况
　　经核查，截至本核查意见出具日，本次申请上市流通的限售股股东均严格履行相应的承诺事项，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。
　　四、本次解除限售股份的上市流通安排
　　（一）本次上市流通的限售股总数为1,800,000,000股。
　　（二）本次限售股上市流通日期为2026年10月12日。
　　（三）本次限售股上市流通明细清单
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　　五、本次解除限售股份上市流通前后股本变动结构表
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　　六、财务顾问核查意见
　　经核查，财务顾问认为：截至本核查意见出具日，公司本次上市流通的限售股股东均已严格履行了其在公司重整投资人受让资本公积转增的部分限售股中做出的各项承诺；公司本次限售股上市流通数量及上市流通时间等相关事项符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第11号-上市公司破产重整相关事项》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第14号破产重整等事项》等相关规定的要求；公司关于本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。
　　综上，财务顾问对公司本次重整投资人受让资本公积转增的部分限售股上市流通事项无异议。
　　（以下无正文）
　　（本页无正文，为《国泰海通证券股份有限公司关于金科地产集团股份有限公司重整投资人受让资本公积转增的部分限售股上市流通的核查意见》之签章页）
　　国泰海通证券股份有限公司
　　2026年9月22日