证券代码：002960 证券简称：青鸟智控 公告编号：2026-060
　　青鸟智慧控制科技股份有限公司
　　第五届董事会第二十二次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　青鸟智慧控制科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次会议通知已于2026年9月28日向公司全体董事发出，会议于2026年9月29日以通讯方式召开。本次会议由董事长蔡为民先生主持，应出席董事8人，实际出席董事8人，董事会秘书列席了本次会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　会议审议通过了如下议案：
　　1、审议通过《关于2026年员工持股计划（草案）及其摘要的议案》
　　表决结果：关联董事蔡为民先生对此项议案回避表决，有效表决票数7票，7票同意、0票反对、0票弃权。
　　为持续推进长期激励机制建设，吸引和留住优秀人才，有效结合股东利益、公司利益和员工利益，公司遵循收益与贡献对等原则，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，结合实际情况，制定了《青鸟智慧控制科技股份有限公司2026年员工持股计划（草案）》及摘要。
　　公司董事会薪酬与考核委员会会议审议通过了此议案。
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《青鸟智慧控制科技股份有限公司2026年员工持股计划（草案）》《青鸟智慧控制科技股份有限公司2026年员工持股计划（草案）摘要》。
　　2、审议通过《关于公司2026年员工持股计划管理办法的议案》
　　表决结果：关联董事蔡为民先生对此项议案回避表决，有效表决票数7票，7票同意、0票反对、0票弃权。
　　为规范公司2026年员工持股计划的实施，确保本次员工持股计划有效落实，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的规定和要求，制定《青鸟智慧控制科技股份有限公司2026年员工持股计划管理办法》。
　　公司董事会薪酬与考核委员会会议审议通过了此议案。
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《青鸟智慧控制科技股份有限公司2026年员工持股计划管理办法》。
　　3、审议通过《关于提请股东会授权董事会办理公司2026年员工持股计划有关事项的议案》
　　表决结果：关联董事蔡为民先生对此项议案回避表决，有效表决票数7票，7票同意、0票反对、0票弃权。
　　为保证本次员工持股计划的实施，董事会提请股东会授权董事会办理本次员工持股计划的相关事宜，具体授权事项如下：
　　（1）授权董事会负责拟定和修改本员工持股计划方案，包括但不限于本计划方案约定的股票来源、资金来源、管理模式变更等；
　　（2）授权董事会办理本员工持股计划的设立；
　　（3）授权董事会实施本员工持股计划所必需的全部事宜；
　　（4）授权董事会对本员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；
　　（5）本员工持股计划经股东会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的，授权董事会按照新的法律、法规、政策规定对本员工持股计划作出相应调整；
　　（6）授权董事会办理本员工持股计划所购买股票的锁定、解锁的全部事宜；
　　（7）授权董事会确定和变更本员工持股计划资金来源及融资方式，并与融资方签署相关协议；
　　（8）授权董事会在管理委员会成立前确定和变更本员工持股计划的资产管理机构（如有），并签署相关协议；
　　（9）授权董事会确定及变更本员工持股计划的参与对象及确定标准；
　　（10）授权董事会拟定、签署与本员工持股计划相关的协议文件；
　　（11）授权董事会办理本员工持股计划的变更和终止，包括但不限于按照本员工持股计划的约定取消本员工持股计划持有人的资格、提前终止本员工持股计划；
　　（12）授权董事会办理本员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关法律、法规和规范性文件，以及《公司章程》等明确规定需由股东会行使的权利除外。
　　上述授权自公司股东会审议通过本员工持股计划之日起至本员工持股计划实施完毕之日内有效。
　　上述授权事项中，除法律法规、中国证监会及证券交易所相关规则、《公司章程》或本员工持股计划明确规定需由董事会审议决定的事项外，其他事项由董事会授权管理委员会或其他适当机构及人士按照本员工持股计划的规定办理。
　　公司董事会薪酬与考核委员会会议审议通过了此议案。
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　4、审议通过《关于提请召开2026年第三次临时股东会的议案》
　　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
　　具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的公司《关于召开2026年第三次临时股东会的通知》。
　　三、备查文件
　　1、公司第五届董事会第二十二次会议决议。
　　2、第五届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议决议。
　　特此公告。
　　青鸟智慧控制科技股份有限公司
　　董事会
　　2026年9月29日
　　证券代码：002960 证券简称：青鸟智控 公告编号：2026-061
　　青鸟智慧控制科技股份有限公司
　　关于召开2026年第三次临时股东会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、召开会议的基本情况
　　1、股东会届次：2026年第三次临时股东会
　　2、股东会的召集人：公司董事会
　　3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第二十二次会议于2026年9月29日召开，会议审议通过了《关于提请召开2026年第三次临时股东会的议案》。本次股东会召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。
　　4、会议召开时间：
　　（1）现场会议召开时间：2026年10月16日（星期五）14:45。
　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年10月16日上午9:15一9:25，9:30一11:30，下午13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为：2026年10月16日上午9:15，结束时间为：2026年10月16日下午15:00。
　　5、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
　　（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议进行投票表决。
　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
　　（3）根据《公司章程》等相关规定，股东会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他表决方式的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
　　6、股权登记日：2026年10月9日（星期五）
　　7、会议出席对象
　　（1）于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
　　（2）公司董事和高级管理人员。
　　（3）公司聘请的见证律师。
　　8．现场会议召开地点：北京市海淀区成府路207号北大青鸟楼A座四层会议室。
　　二、会议审议事项
　　1、审议事项
　　■
　　2、议案披露情况：上述议案已经公司第五届董事会第二十二次会议审议通过，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。
　　3、对中小投资者单独计票的议案：上述议案公司将对中小投资者（除上市公司的董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东）的表决结果进行单独计票并予以披露。
　　4、上述议案涉及的关联股东（包括其股东代理人）需回避表决。
　　5、上述议案均属于普通决议事项，须经出席会议的股东所持有效表决权的过半数通过。
　　三、会议登记方法
　　1、会议登记方式：
　　（1）法人股东凭营业执照（加盖公章）复印件、股东账户卡、法人代表证明书及身份证办理登记手续；委托代理人凭代理人本人身份证、营业执照（加盖公章）复印件、授权委托书（见附件2）、委托人股东账户卡办理登记手续；
　　（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证及委托人股东账户卡办理登记手续；
　　（3）出席本次会议人员应向大会登记处出示前述规定的授权委托书、本人身份证原件，并向大会登记处提交前述规定凭证的复印件；
　　（4）异地股东可采取信函或传真方式登记，传真或信函应包含上述内容的文件资料，信函请寄：北京市海淀区成府路207号北大青鸟楼C座青鸟智控证券部，邮编：100871（信封请注明“青鸟智控股东会”字样）；公司不接受电话登记。
　　2、会议登记时间：本次股东会现场登记时间2026年10月13日（星期二），上午9：00至11：00，下午14：00至17：00。采用信函或传真方式登记的须在2026年10月13日（星期二）下午17:00之前送达或传真到公司证券部。
　　3、会议登记地点：北京市海淀区成府路207号北大青鸟楼C座证券部。
　　4、会议联系方式
　　联系人：证券部
　　联系电话：010-62758875
　　传真：010-62767600
　　电子邮箱：zhengquan@jbufa.com
　　5、出席本次股东会现场会议的所有股东的食宿、交通费自理；股东和股东代理人出席现场会议时请携带相关证件原件于会前半小时到会场签到。
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
　　五、备查文件
　　1、第五届董事会第二十二次会议决议。
　　附件：
　　1、参加网络投票的具体操作流程；
　　2、授权委托书；
　　3、股东会现场会议参会股东登记表。
　　特此公告。
　　青鸟智慧控制科技股份有限公司
　　董事会
　　2026年9月29日
　　附件1：
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362960”，投票简称为“青鸟投票”。
　　2、填报表决意见或选举票数
　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权；
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1、投票时间：2026年10月16日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30 和13:00一15:00。
　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年10月16日上午9：15，结束时间为2026年10月16日下午15：00。
　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件2：
　　青鸟智慧控制科技股份有限公司
　　2026年第三次临时股东会授权委托书
　　兹全权委托_______________先生（女士）代表我单位（个人），出席青鸟智慧控制科技股份有限公司2026年第三次临时股东会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人/本公司对表决事项若无具体指示的，代理人可自行行使表决权，后果均由本人/本公司承担。
　　本公司/本人对本次股东会议案的表决意见：
　　■
　　特别说明事项：
　　1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，每项均为单选，多选无效。
　　2、本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束之时止。
　　3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人的必须加盖法人单位公章。
　　委托人单位名称或姓名（签字盖章）：
　　委托人身份证或营业执照号码：
　　委托人证券账户卡号：
　　委托人持有股份的性质和数量：
　　受托人身份证号码：
　　受托人（签字）：
　　委托日期：
　　附件3：
　　青鸟智慧控制科技股份有限公司
　　2026年第三次临时股东会现场会议参会股东登记表
　　■
　　备注：请打印或用正楷字填写以上信息（须与股东名册上所载相同）