证券代码：688618 证券简称：三旺通信 公告编号：2026-041
　　深圳市三旺通信股份有限公司关于召开2026年第三次临时股东会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东会召开日期：2026年10月15日
　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　（一）股东会类型和届次
　　2026年第三次临时股东会
　　（二）股东会召集人：董事会
　　（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　（四）现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开日期时间：2026年10月15日14点00分
　　召开地点：深圳市南山区西丽街道百旺信高科技工业园1区3栋五楼会议室
　　（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2026年10月15日
　　至2026年10月15日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
　　（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。
　　（七）涉及公开征集股东投票权
　　不涉及
　　二、会议审议事项
　　本次股东会审议议案及投票股东类型
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　　1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
　　本次提交股东会审议的议案已经公司第三届董事会第十四次会议审议，具体内容详见公司于2026年9月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》披露的相关公告。
　　公司将在2026年第三次临时股东会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登《深圳市三旺通信股份有限公司2026年第三次临时股东会会议资料》。
　　2、特别决议议案：议案1
　　3、对中小投资者单独计票的议案：无
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无
　　应回避表决的关联股东名称：无
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东会投票注意事项
　　（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登录交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登录互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登录互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　（二）同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　（三）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　四、会议出席对象
　　（一）股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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　　（二）公司董事和高级管理人员。
　　（三）公司聘请的律师。
　　（四）其他人员。
　　五、会议登记方法
　　（一）登记时间：2026年10月13日（上午9:30-11:30；下午13:00-17:00）。
　　（二）登记地点：深圳市南山区西丽街道百旺信高科技工业园1区3栋（深圳市三旺通信股份有限公司五楼证券事务部办公室）
　　（三）登记方式：拟出席本次会议的股东或股东代理人应持有书面回执及有关文件在上述时间、地点现场办理。异地股东可以通过信函、传真或电子邮件方式办理登记，均须在登记时间2026年10月13日下午17:00前送达，以公司收到的时间为准，信函上请注明“三旺通信2026年第三次临时股东会”并留有有效联系方式。
　　1、法人股东法定代表人/执行事务合伙人：本人有效身份证件原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、股票账户卡原件等持股证明。
　　2、法人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人/执行事务合伙人身份证明书原件、授权委托书（法定代表人/执行事务合伙人签字并加盖公章）、股票账户卡原件等持股证明。
　　3、自然人股东：本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明原件、股票账户卡原件等持股证明。
　　4、自然人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书原件、股票账户卡原件等持股证明。
　　5、融资融券投资者出席现场会议的，应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书原件；投资者为个人的，还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件原件；投资者为机构的，还应持本单位营业执照（复印件并加盖公章）、参会人员有效身份证件原件、授权委托书原件。
　　注：所有原件均需一份复印件，如通过传真方式办理登记，请提供必要的联系人及联系方式，并与公司电话确认后方视为登记成功。
　　六、其他事项
　　（一）本次会议预计半天，出席会议人员交通、食宿费用自理。
　　（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到，并请携带相关证件原件，以便验证入场。
　　（三）会议联系方式
　　地址：深圳市南山区西丽街道百旺信高科技工业园1区3栋
　　联系人：三旺通信证券事务部
　　电子邮件：688618public@3onedata.com
　　联系电话：0755-23591696
　　传真号码：0755-26703485
　　邮政编码：518000
　　特此公告。
　　深圳市三旺通信股份有限公司董事会
　　2026年9月30日
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　深圳市三旺通信股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年10月15日召开的贵公司2026年第三次临时股东会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　证券代码：688618 证券简称：三旺通信 公告编号：2026-040
　　深圳市三旺通信股份有限公司
　　关于增加2026年度向银行申请综合授信额度的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　深圳市三旺通信股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年9月29日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于增加2026年度向银行申请综合授信额度的议案》，本事项无需提交公司股东会审议。现将相关事项公告如下：
　　一、已审议通过的综合授信额度
　　公司于2026年4月28日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司向银行申请2026年度综合授信额度的议案》，同意公司2026年度向银行等金融机构申请不超过人民币4.5亿元的综合授信额度，有效期为自公司第三届董事会第十次会议审议批准之日起12个月内。具体内容详见公司于2026年4月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司向银行申请综合授信额度并接受关联方担保的公告》（公告编号：2026-016）。
　　二、本次增加综合授信额度的情况
　　为满足公司经营和业务发展需要，提高资金营运能力，提升公司抗风险能力，公司于2026年9月29日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于增加2026年度向银行申请综合授信额度的议案》，同意公司在前述已经审议通过的综合授信额度基础上，向银行等金融机构新增申请综合授信额度不超过人民币2亿元，主要用于办理授信、借款、承兑汇票、贴现、信用证、押汇、保函、代付、保理等融资业务，具体授信额度及具体合同条款以公司与金融机构最终签订的合同或协议为准。
　　上述新增授信额度自公司第三届董事会第十四次会议审议批准之日起生效，在授信期限内，授信额度可循环使用。除本次综合授信额度增加外，授信相关事项如额度有效期、授权事宜、授信品种等内容与第三届董事会第十次会议审议通过的《关于公司向银行申请2026年度综合授信额度的议案》一致。
　　本次新增综合授信额度后，公司2026年度向银行等金融机构申请的总授信额度不超过人民币6.5亿元，以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额在总授信额度内，具体融资金额将视公司运营资金及业务开展的实际需求来合理确定。为了提高工作效率，公司董事会授权法定代表人或其授权代理人根据公司实际经营情况的需要，在总授信额度内代表公司签署与授信有关的合同、协议、凭证等法律文件并办理相关手续。
　　特此公告。
　　深圳市三旺通信股份有限公司董事会
　　2026年9月30日
　　证券代码：688618 证券简称：三旺通信 公告编号：2026-039
　　深圳市三旺通信股份有限公司
　　关于增加经营范围及修订《公司章程》
　　并办理工商变更登记的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　深圳市三旺通信股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年9月29日召开了第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于增加经营范围及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，该议案尚需提交公司2026年第三次临时股东会审议。现将有关情况公告如下：
　　一、增加经营范围情况
　　为满足公司经营和业务发展需要，拟在现有经营范围基础上增加：“网络设备制造、智能控制系统集成、信息系统集成服务、人工智能行业应用系统集成服务”，最终经营范围以工商登记机关核准的内容为准。
　　二、《公司章程》修订情况
　　根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件的有关规定，结合上述增加经营范围的情况，公司拟对《深圳市三旺通信股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）中的部分条款进行修订。具体修订情况如下：
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　　除上述条款修订外，《公司章程》其他条款内容不变。
　　本事项尚需提交公司2026年第三次临时股东会审议。公司董事会提请股东会授权公司管理层及其授权人士办理相关工商变更登记、章程备案等事宜。上述变更最终以工商登记机关核准或备案的内容为准。修订后的《公司章程》将于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。
　　特此公告。
　　深圳市三旺通信股份有限公司
　　董事会
　　2026年9月30日