证券代码：002997 证券简称：瑞鹄模具 公告编号：2026-046
　　瑞鹄汽车模具股份有限公司
　　关于召开2026年第二次临时股东会的通 知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　重要提示：
　　经瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第十一次会议审议通过《关于召开公司2026年第二次临时股东会的议案》，公司将于2026年10月15日（星期四）召开2026年第二次临时股东会，现将有关事项通知如下：
　　一、召开会议的基本情况
　　1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
　　2、股东会的召集人：董事会
　　3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
　　4、会议时间：
　　（1）现场会议时间：2026年10月15日14:30
　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年10月15日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年10月15日9:15至15:00的任意时间。
　　5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
　　6、会议的股权登记日：2026年10月12日
　　7、出席对象：
　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
　　于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
　　（2）公司董事和高级管理人员；
　　（3）公司聘请的律师；
　　（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
　　8、会议地点：中国（安徽）自由贸易试验区芜湖片区银湖北路22号公司102会议室
　　二、会议审议事项
　　1、本次股东会提案编码表
　　■
　　2、根据中国证监会发布的《上市公司股东会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》的规定，本次会议审议的议案为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者（除上市公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并披露。
　　3、以上提案由公司第四届董事会第十一次会议审议通过。具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
　　4、 上述提案为普通决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数以上通过，且该提案涉及关联交易，关联股东（包括股东代理人）需回避表决。
　　三、会议登记等事项
　　1、登记方式：
　　（1）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（详见附件2）、委托人股东账户卡及身份证在通知中确定的登记时间办理参会登记手续。法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（详见附件2）及委托人股东账户卡在通知确定的登记时间办理参会登记手续。
　　（2）异地股东可采用信函或传真的方式登记。传真或信函在2026年10月14日前送达或传真至公司董事会办公室。请采用信函或传真方式进行登记的股东，在信函或传真发出后，拨打公司董事会办公室电话进行确认。
　　来信请寄：中国(安徽)自由贸易试验区芜湖片区银湖北路22号，邮编：241000（来信请注明“股东会”字样），传真：0553-5623209。
　　2、登记时间：
　　2026年10月14日（以信函方式登记的，以邮局邮戳记载的收信时间为准）
　　3、登记地点：
　　中国(安徽)自由贸易试验区芜湖片区银湖北路22号瑞鹄汽车模具股份有限公司董事会办公室
　　4、会议联系方式：
　　会议联系人：吴娟
　　联系邮箱：bodo@rayhoo.net
　　联系电话：0553-5623207
　　传 真：0553-5623209
　　5、参会人员的食宿及交通费用自理。
　　6、请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参会。
　　7、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遭遇突发重大事件的影响，本次股东会的进程按当日通知进行。
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
　　五、备查文件
　　公司第四届董事会第十一次会议决议。
　　特此公告。
　　瑞鹄汽车模具股份有限公司
　　董事会
　　2026年9月30日
　　附件1
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362997”，投票简称为“瑞鹄投票”。
　　2．填报表决意见或选举票数。
　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1．投票时间：2026年10月15日的交易时间，即 9:15一9:25，9:30一11:30 和 13:00一15:00。
　　2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年10月15日，9:15一15:00。
　　2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
　　3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件2
　　瑞鹄汽车模具股份有限公司
　　2026年第二次临时股东会授权委托书
　　兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席瑞鹄汽车模具股份有限公司于2026年10月15日召开的2026年第二次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：
　　本次股东会提案表决意见表
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　　委托人名称（盖章）：
　　委托人身份证号码（社会信用代码）：
　　（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
　　委托人股东账号： 持股数量：
　　受托人： 受托人身份证号码：
　　签发日期： 委托有效期：
　　
　　证券代码：002997 证券简称：瑞鹄模具 公告编号：2026-044
　　瑞鹄汽车模具股份有限公司
　　第四届董事会第十一次会议决议的
　　公 告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议于2026年9月29日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，其中董事王洪俊先生、舒晓雪先生以通讯方式出席本次会议。会议通知已于2026年9月24日以专人送达或邮件、电话的方式通知全体董事。本次会议由公司董事长柴震先生召集并主持，会议应出席的董事9人，实际出席的董事9人，公司全体高级管理人员列席本次会议。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《瑞鹄汽车模具股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。
　　二、董事会会议审议情况
　　1、审议通过《关于公司2026年度日常关联交易预计增加的议案》
　　经审议，董事会一致认为：公司2026年度日常关联交易预计增加的额度是根据公司日常生产经营过程的实际交易情况提前进行的合理预测，不会对公司本期及未来财务状况、经营成果产生重大不利影响，亦不会因此类关联交易而对关联人形成依赖或被其控制的可能性。日常关联交易遵循“公开、公平、公正”的市场交易原则，不存在损害公司和非关联股东、中小股东利益的情形。
　　本议案已经公司独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过。
　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。关联董事庞先伟先生、舒晓雪先生回避表决。
　　本议案尚需提交股东会审议。
　　具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2026年度日常关联交易预计增加的公告》。
　　2、审议通过《关于召开公司2026年第二次临时股东会的议案》
　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
　　本议案无需提交股东会审议。
　　具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》。
　　三、备查文件
　　1、公司第四届董事会第十一次会议决议；
　　2、公司第四届董事会独立董事第九次专门会议决议；
　　3、公司第四届董事会审计委员会2026年第四次会议决议。
　　特此公告。
　　瑞鹄汽车模具股份有限公司
　　董事会
　　2026年9月30日
　　
　　证券代码：002997 证券简称：瑞鹄模具 公告编号：2026-045
　　瑞鹄汽车模具股份有限公司
　　关于2026年度日常关联交易预计增加的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、日常关联交易基本情况
　　（一）日常关联交易概述
　　根据瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”或“瑞鹄模具”）的业务发展和生产经营需要，2026年度公司（含子公司）拟与关联方奇瑞汽车股份有限公司及其控制的公司（以下简称“奇瑞汽车”）、奇瑞控股集团有限公司及其控制的公司（以下简称“奇瑞控股”）、安徽成飞集成瑞鹄汽车模具有限公司（以下简称“成飞瑞鹄”）、芜湖莱特思创汽车零部件有限公司及其控制的公司（以下简称“莱特思创”）发生日常经营性关联交易。
　　1、预计2026年度与奇瑞汽车交易总金额不超过246,300万元（不含税，包含其控制的公司瑞鲸（安徽）供应链科技有限公司、芜湖捷途汽车销售有限公司、奇瑞新能源汽车股份有限公司、安徽智界新能源汽车有限公司、东南（福建）汽车工业股份有限公司、芜湖埃科泰克动力总成有限公司、常州埃科动力科技有限公司、瑞庆汽车发动机技术有限公司等），其中228,300万元已经公司股东会审议通过，详见公司2025年12月24日披露的《关于2026年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-071），本次追加预计不超过人民币18,000万元（不含税）。
　　2、预计2026年度与奇瑞控股交易总金额不超过9,800万元（不含税，包含其控制的公司瑞隆汽车动力有限公司、奇瑞商用车（安徽）有限公司、奇瑞商用车（山东）科技有限公司、芜湖金桔科技有限公司、芜湖奇瑞资源技术有限公司等），其中7,100万元已经公司股东会审议通过，详见公司2025年12月24日披露的《关于2026年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-071），本次追加预计不超过人民币2,700万元（不含税）。
　　3、预计2026年度与成飞瑞鹄交易总金额不超过61,800万元（不含税），其中58,000万元已经公司股东会审议通过，详见公司2025年12月24日披露的《关于2026年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-071），本次追加预计不超过人民币3,800万元（不含税）。
　　4、预计2026年度与莱特思创交易总金额不超过1,800万元（不含税，包括其控制的公司莱特思创（马鞍山）汽车零部件有限公司），其中500万元已经公司股东会审议通过，详见公司2025年12月24日披露的《关于2026年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-071），本次追加预计不超过人民币1,300万元（不含税）。
　　公司于2026年9月29日召开第四届董事会第十一次会议、第四届董事会独立董事第九次专门会议审议通过了《关于公司2026年度日常关联交易预计增加的议案》，关联董事庞先伟先生、舒晓雪先生已回避表决。本次日常经营性关联交易预计增加尚需提交公司股东会审议。
　　（二）增加预计的日常关联交易类别和金额
　　单位：万元
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　　本次预计奇瑞汽车采购增加系其控制的公司瑞鲸（安徽）供应链科技有限公司；奇瑞汽车销售增加包括奇瑞汽车、及其控制的瑞鲸（安徽）供应链科技有限公司、芜湖埃科泰克动力总成有限公司等；奇瑞控股采购增加系其控制的芜湖奇瑞资源技术有限公司；奇瑞控股销售增加系其控制的奇瑞商用车（山东）科技有限公司；莱特思创销售增加系其控制的莱特思创（马鞍山）汽车零部件有限公司。上述同一合并范围内公司之间的额度可以调剂使用。
　　（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
　　单位：万元
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　　■
　　注：成飞瑞鹄销售额系顺流交易抵消前的金额，计算交易占比保持营业收入同口径按顺流交易抵消后的金额计算。
　　二、关联方和关联关系情况
　　1、关联方基本情况
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　　2、关联方主要财务数据
　　表一： 单位：人民币百万元
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　　注：上述数据来自巨潮资讯网站公开信息
　　表二： 单位：人民币万元
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　　注：上述财务数据未经审计，截至公告日，暂未获取到莱特思创财务数据和奇瑞控股最新财务数据。
　　3、履约能力分析
　　上述关联方依法存续且经营正常，日常交易中能正常履行合同约定内容，具备履约能力。
　　三、关联交易主要内容
　　公司与关联方发生的业务往来主要系日常生产经营活动中发生的经营行为，属于正常经营往来。公司交易价格以同类产品的市场价格为参照，综合考虑生产成本等因素协商定价，并根据市场价格变化及时对关联交易价格做相应调整，体现了公平合理的定价原则，不存在损害公司和股东利益的情况，也不存在利用关联交易向关联方输送利益的行为。在预计的日常关联交易范围内，由公司及子公司根据业务开展的实际情况与相关关联方签署合同与协议。
　　四、关联交易目的和对上市公司的影响
　　公司及子公司与各关联方发生的日常关联交易，可实现关联方之间的资源优势互补，符合公司及子公司业务发展及经营的需要。上述关联交易均按照平等互利的市场原则，以公允的价格和交易条件及签署书面合同的方式确定双方的权利义务关系，交易的决策程序严格按照公司的相关制度进行，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形；上述关联交易的实施不会对公司的独立性产生不利影响，公司不会因此对相关关联方形成依赖。
　　五、独立董事专门会议、董事会审计委员会意见
　　1、独立董事意见
　　经公司第四届董事会独立董事第九次专门会议审议，并同意将此议案提交董事会审议。公司全体独立董事认为：公司关于2026年度日常关联交易预计增加均属于正常的商业交易行为，交易定价公允，符合公开、公平、公正的原则，不存在损害公司或股东利益的情况，且符合公司生产经营的实际情况，公司的有关业务不会因此类交易而对关联方产生依赖。审议表决本次关联交易预计事项的程序合法有效，关联董事均回避表决，符合《公司法》《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
　　2、董事会审计委员会意见
　　公司第四届董事会审计委员会2026年第四次会议审议通过了《关于公司2026年度日常关联交易预计增加的议案》，关联董事庞先伟先生、舒晓雪先生已回避表决。审计委员会认为：公司2026年度日常关联交易预计增加的额度是根据公司日常生产经营过程的实际交易情况提前进行的合理预测，不会对公司本期及未来财务状况、经营成果产生重大不利影响，亦不会因此类关联交易而对关联人形成依赖或被其控制的可能性。日常关联交易遵循“公开、公平、公正”的市场交易原则，不存在损害公司和非关联股东、中小股东利益的情形。
　　六、备查文件
　　1、公司第四届董事会第十一次会议决议；
　　2、公司第四届董事会独立董事第九次专门会议决议；
　　3、公司第四届董事会审计委员会2026年第四次会议决议。
　　瑞鹄汽车模具股份有限公司
　　董事会
　　2026年9月30日