证券代码：600853 证券简称：龙建股份 公告编号：2026-93
　　债券代码：110100 债券简称：龙建转债
　　龙建路桥股份有限公司
　　关于聘任董事会秘书的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、董事会秘书的基本情况
　　经公司董事会审议，同意聘任刘艳丽女士（简历附后）担任公司董事会秘书。刘艳丽女士具有良好的职业道德和个人品德，熟悉证券法律法规和证券交易所业务规则，其任职资格和兼任情况符合《公司法》《上市公司董事会秘书监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》等规定，具体如下。
　　（一）具备法律合规五年以上工作经验，取得法律职业资格证书：
　　刘艳丽女士2020年9月至2024年9月任黑龙江省建设投资集团有限公司风控法务部副总经理；2024年9月至2026年8月任黑龙江省建设投资集团有限公司风控法务部总经理。
　　（二）截至公告披露日，刘艳丽女士不存在以下情形：
　　1.《上海证券交易所股票上市规则》第4.3.3条规定的不得担任上市公司董事、高级管理人员的情形；
　　2.最近36个月内被中国证监会行政处罚或者被中国证监会采取3次以上行政监督管理措施；
　　3.最近36个月内被证券交易所公开谴责或者3次以上通报批评；
　　4.法律、行政法规、中国证监会、证券交易所规定的其他影响董事会秘书任职资格的情形。
　　（三）刘艳丽女士不存在兼任总经理、分管经营业务的副总经理以及财务负责人的情形。
　　二、董事会秘书聘任所履行的程序
　　（一）提名委员会建议
　　经公司董事会提名委员会对刘艳丽女士的任职资格、专业经验、职业操守等情况了解的基础上，全体委员认为刘艳丽女士符合《公司法》《公司章程》等有关制度规定的高级管理人员任职资格，具备担任董事会秘书的专业知识和工作经验，能够胜任所聘岗位职责的要求。不存在违反《公司法》相关规定的情况，且未被中国证监会确定为市场禁入者、或者禁入尚未解除的情况，亦不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情形。同意将刘艳丽女士作为公司董事会秘书候选人提交公司董事会审议。
　　（二）董事会审议和表决情况
　　公司于2026年9月29日召开第十届董事会第四十次会议，以11票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任刘艳丽女士担任公司董事会秘书职务，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第十届董事会届满之日止。
　　（三）董事会秘书培训及备案情况
　　刘艳丽女士已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书任职培训证明。
　　特此公告。
　　龙建路桥股份有限公司董事会
　　2026年9月30日
　　简历：
　　刘艳丽女士，汉族，1985年12月出生，中共党员，硕士研究生，具备法律职业资格证书。本科毕业于黑龙江大学法学专业，法学学士；硕士研究生毕业于黑龙江大学民商法学专业，法学硕士。2026年9月取得取得上海证券交易所颁发的董事会秘书任职培训证明。
　　刘艳丽女士2020年9月任黑龙江省建设投资集团有限公司风控法务部副总经理；2024年9月至2026年8月任黑龙江省建设投资集团有限公司风控法务部总经理。
　　截至目前，刘艳丽女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。刘艳丽女士不存在《公司法》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》所规定的禁止担任上市公司董事、高级管理人员的情形。
　　证券代码：600853 证券简称：龙建股份 公告编号：2026-094
　　债券代码：110100 债券简称：龙建转债
　　龙建路桥股份有限公司关于拟注册
　　发行定向债务融资工具的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　为进一步拓宽龙建路桥股份有限公司（以下简称公司）融资渠道，增加债务融资的多样性与灵活性，优化融资成本，根据《公司法》《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等相关规定，结合公司实际情况，拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额不超过（含）人民币10亿元的定向债务融资工具，具体情况如下：
　　一、本次发行方案
　　1.注册发行主体：龙建路桥股份有限公司
　　2.注册规模：不超过人民币10亿元（含10亿元），最终以中国银行间市场交易商协会核准注册的金额为准。
　　3.发行期限：不超过3年（含），可附发行人票面利率调整选择权和投资者回售选择权。
　　4.发行利率：最终根据发行时银行间债券市场状况确定。
　　5.募集资金用途：用于项目建设、研发项目投入、偿还到期中期票据、偿还一般有息债务、股权投资、补充流动资金等用途。
　　6.发行对象：全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律法规禁止购买者除外）。
　　7.发行方式：通过面向承销团成员集中簿记建档、集中配售方式在全国银行间债券市场发行。预计在取得注册通知书后2年内分期发行。
　　8.决议有效期：自股东会审议通过之日起24个月内有效。
　　9.增信安排：本次债券无担保，信用发行。
　　二、关于本次发行定向债务融资工具的授权事项
　　为高效、有序地完成公司本次发行工作，公司董事会提请股东会授权董事会及董事会授权的其他人士，在股东会的授权范围内全权决定与本次定向债务融资工具发行相关的具体事宜，包括但不限于：
　　1.在法律法规允许的范围内，根据市场条件和公司需求，制定本次定向债务融资工具的具体发行方案以及修订、调整本次定向债务融资工具的发行条款，包括每期发行品种、发行期限、发行规模、发行利率、募集资金用途等与发行条款有关的一切事宜；
　　2.聘请与本次注册发行定向债务融资工具相关的中介机构，办理注册发行事宜；
　　3.签署与本次发行定向债务融资工具有关的合同、协议和相关的法律文件；
　　4.及时履行信息披露义务；
　　5.办理与本次发行定向债务融资工具有关的其他事项；
　　6.本授权自股东会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
　　三、本次发行的审批程序
　　本次发行已经公司2026年9月29日召开的十届董事会第四十次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议，并在交易商协会接受注册后方可实施。本次发行的最终发行方案由公司与主承销商根据交易商协会的注册通知书确定。
　　本次申请注册发行定向债务融资工具事项能否获得注册具有不确定性，公司将按照有关规定及时披露本次定向债务融资工具注册发行的情况，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
　　特此公告。
　　龙建路桥股份有限公司董事会
　　2026年9月30日
　　证券代码：600853 证券简称：龙建股份 编号：2026-092
　　债券代码：110100 债券简称：龙建转债
　　龙建路桥股份有限公司
　　第十届董事会第四十次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　1.本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
　　2.龙建路桥股份有限公司（以下简称公司、龙建股份）第十届董事会第四十次会议通知和材料于2026年9月24日以通讯方式发出。
　　3.会议于2026年9月29日以现场结合通讯方式召开。
　　4.本次董事会会议应参会董事11人，实际到会董事11人。会议由公司董事长宁长远主持。
　　二、董事会会议审议情况
　　会议审议通过了以下议案：
　　（一）关于聘任董事会秘书的议案（11票赞成，0票反对，0票弃权）；
　　同意聘任刘艳丽女士为龙建路桥股份有限公司董事会秘书，任期至本届董事会届满。
　　本议案已经公司第十届董事会提名委员会审议通过。
　　关于本议案的具体内容请详见与本公告同时披露的“2026-093”号临时公告。
　　（二）关于制定《龙建路桥股份有限公司市值管理制度》的议案（11票赞成，0票反对，0票弃权）；
　　关于本议案的具体内容请详见与本公告同时披露的《龙建股份市值管理制度》。
　　（三）关于制定《龙建路桥股份有限公司舆情管理工作制度》的议案（11票赞成，0票反对，0票弃权）；
　　关于本议案的具体内容请详见与本公告同时披露的《龙建股份舆情管理工作制度》。
　　（四）关于申请注册发行定向债务融资工具的议案（11票赞成，0票反对，0票弃权）；
　　为进一步拓宽融资渠道，增加债务融资的多样性与灵活性，优化融资成本，同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额不超过（含）人民币10亿元的定向债务融资工具，发行期限不超过3年（含），发行利率最终根据发行时银行间债券市场状况确定。决议有效期自股东会审议通过之日起24个月内有效。
　　公司董事会提请股东会授权董事会及董事会授权的其他人士，在股东会的授权范围内全权决定与本次定向债务融资工具发行相关的具体事宜。授权自股东会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
　　本次申请注册发行定向债务融资工具事项须经股东会审议通过并获得中国银行间市场交易商协会的注册及批准后方可实施。
　　本议案已经公司第十届董事会战略、投资与可持续发展委员会审议通过。
　　关于本议案的具体内容请详见与本公告同时披露的“2026-094”号临时公告。
　　（五）关于龙建路桥股份有限公司经理层成员2025年度经营业绩考核评价结果的议案（9票赞成，0票反对，0票弃权）。
　　关联董事陈涛、李金杰回避表决。
　　本议案已经公司第十届董事会薪酬与考核委员会审议通过。
　　特此公告。
　　龙建路桥股份有限公司董事会
　　2026年9月30日
　　● 报备文件
　　1.龙建股份第十届董事会提名委员会会议决议；
　　2.龙建股份第十届董事会战略、投资与可持续发展委员会会议决议；
　　3.龙建股份第十届董事会薪酬与考核委员会会议决议；
　　4.龙建股份第十届董事会第四十次会议决议。