证券代码：002856 证券简称：*ST美芝 公告编号：2026-076
　　深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司
　　第五届董事会第三十次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十次会议于2026年9月29日下午以通讯的方式召开，本次会议的通知已于2026年9月24日以书面、电话通知及其他形式传达。本次会议由董事长召集并主持，应出席董事9名，实到9名，公司高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　（一）审议通过《关于2026年度日常关联交易预计的议案》
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　因日常经营需要，2026年度公司及合并报表范围内的子公司拟与关联方广东省构建工程建设有限公司（以下简称“广东构建”）发生日常关联交易，具体类别为向广东构建提供建筑装饰装修相关工程服务等，预计合同金额不超过人民币30,000万元。
　　广东构建为公司间接控股股东广东南海数字城市发展有限公司持股比例为40%的参股子公司，公司离任未满一年的董事长何伏信先生曾在广东构建担任董事职务且离任亦未满一年，属于《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定的关联关系，本次交易构成关联交易。
　　公司第五届董事会独立董事专门会议第十一次会议对上述议案进行了审议，同意提交董事会审议，并发表了相关意见。
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2026年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-077）。
　　（二）审议通过《关于提请召开2026年第三次临时股东会的议案》
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　公司董事会同意召开2026年第三次临时股东会。
　　具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2026年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2026-078）。
　　三、备查文件
　　1.第五届董事会第三十次会议决议；
　　2.第五届董事会独立董事专门会议第十一次会议决议。
　　特此公告。
　　深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司董事会
　　2026年9月29日
　　证券代码：002856 证券简称：*ST美芝 公告编号：2026-077
　　深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司
　　关于2026年度日常关联交易预计的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、日常关联交易基本情况
　　（一）日常关联交易概述
　　深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年9月29日召开了第五届董事会第三十次会议，审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》。公司因日常经营需要，2026年度公司及合并报表范围内的子公司拟与关联方广东省构建工程建设有限公司（以下简称“广东构建”）发生日常关联交易，具体类别为向广东构建提供建筑装饰装修相关工程服务等，预计合同金额不超过人民币30,000万元。
　　广东构建为公司间接控股股东广东南海数字城市发展有限公司持股比例为40%的参股子公司，公司离任未满一年的董事长何伏信先生曾在广东构建担任董事职务且离任亦未满一年，属于《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定的关联关系，本次交易构成关联交易。
　　上述关联交易事项已经公司第五届董事会第三十次会议审议通过，关联董事何伏信先生已离任，现任董事均为非关联董事，无需回避表决。该事项已经公司董事会独立董事专门会议审议通过并取得全体独立董事的同意。本次关联交易事项尚需提交公司股东会审议。
　　（二）预计2026年度日常关联交易类别和金额
　　单位：万元
　　■
　　（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
　　单位：万元
　　■
　　二、关联人介绍和关联关系
　　（一）关联方基本情况
　　1.关联方名称：广东省构建工程建设有限公司
　　2.法定代表人：金卫东
　　3.统一社会信用代码：91440605193806069Q
　　4.企业性质：其他有限责任公司
　　5.注册资本：17,126万元人民币
　　6.经营范围：许可项目：房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；各类工程建设活动。一般项目：人工造林；树木种植经营；森林经营和管护；园林绿化工程施工；水泥制品制造；砼结构构件制造；住宅水电安装维护服务；非居住房地产租赁；住房租赁；商标代理；物业管理（以上项目《佛山市南海区产业导向目录》禁止类项目除外）。
　　7.注册地址：佛山市南海区大沥镇黄岐宏威路省建筑构件工程公司办公室二层
　　（二）关联方财务数据
　　单位：万元
　　■
　　注：上述财务数据未经审计。
　　（三）与公司的关联关系
　　■
　　（四）履约能力分析
　　广东构建依法存续且经营正常，不属于失信被执行人。
　　三、关联交易主要内容
　　（一）定价原则和依据
　　公司及合并报表范围内的子公司与关联方发生的日常关联交易，主要为向关联方提供建筑装饰装修相关工程服务等，交易双方遵循平等自愿、公平公允的原则，交易价格参照市场同类产品、商品的市场价格，或通过公开招投标方式确定，不存在损害公司及股东利益的情形。
　　（二）关联交易协议签署情况
　　公司及合并报表范围内的子公司将根据2026年度日常经营的实际需要，与关联人签署相关协议。
　　四、关联交易的目的和对上市公司的影响
　　公司及合并报表范围内的子公司与关联方发生的日常关联交易是基于公司日常经营发展需要，双方之间的合作可以利用各自的资源优势形成互补，更好地服务于公司的日常生产经营。交易价格参照市场同类产品、商品的市场价格，或通过公开招投标方式确定，不存在损害公司及股东利益的情形。在日常交易过程中，公司及合并报表范围内的子公司与关联人在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立，上述关联交易不会影响公司的独立性，公司及合并报表范围内的子公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。
　　五、独立董事专门会议审议情况
　　公司独立董事于2026年9月24日召开第五届董事会独立董事专门会议第十一次会议，以3票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，并同意将上述议案提交公司董事会审议。
　　六、备查文件
　　1．第五届董事会第三十次会议决议；
　　2．第五届董事会独立董事专门会议第十一次会议决议。
　　特此公告。
　　深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司董事会
　　2026年9月29日
　　证券代码：002856 证券简称：*ST美芝 公告编号：2026-078
　　深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司
　　关于召开2026年第三次临时股东会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、召开会议的基本情况
　　1、股东会届次：2026年第三次临时股东会
　　2、股东会的召集人：董事会
　　3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
　　4、会议时间：
　　（1）现场会议时间：2026年10月27日14:30
　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年10月27日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年10月27日9:15至15:00的任意时间。
　　5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
　　6、会议的股权登记日：2026年10月21日
　　7、出席对象：
　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
　　于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
　　（2）公司董事、高级管理人员；
　　（3）公司聘请的见证律师；
　　（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
　　8、会议地点：深圳市福田区梅林街道梅丰社区梅秀路2号深华科技园厂房1栋4层公司会议室
　　二、会议审议事项
　　1、本次股东会提案编码表
　　■
　　2、上述提案已经2026年9月29日召开的公司第五届董事会第三十次会议审议通过，具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
　　3、上述提案为普通决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
　　4、根据《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》的要求并按照审慎性原则，上述提案将对中小投资者的表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
　　三、会议登记事项
　　1、登记方式：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、营业执照复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证；个人股东持本人身份证、股东账户卡（受托出席者须持授权委托书、本人身份证及股东账户卡）办理登记手续。异地股东可用传真或信函的方式登记。
　　2、登记时间及地点：
　　登记时间：2026年10月23日星期五（上午9:00-11:30，下午14:30-17:30）。
　　登记地点：深圳市福田区梅林街道梅丰社区梅秀路2号深华科技园厂房1栋4层公司会议室，邮政编码：518000。
　　3、会议联系方式：
　　联系人：叶文汉，联系电话：（0755）83262887，传真：（0755）83227418，电子邮箱：king@szmeizhi.com。
　　4、参加会议的股东费用自理。
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
　　五、备查文件
　　1、第五届董事会第三十次会议决议。
　　特此公告。
　　深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司董事会
　　2026年9月29日
　　附件1
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362856”，投票简称为“美芝投票”。
　　2．填报表决意见或选举票数。
　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1．投票时间：2026年10月27日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。
　　2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年10月27日，9:15一15:00。
　　2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
　　3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件2
　　深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司
　　2026年第三次临时股东会授权委托书
　　兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司于2026年10月27日召开的2026年第三次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：
　　本次股东会提案表决意见表
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　　委托人名称（盖章）：
　　委托人身份证号码（社会信用代码）：
　　（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
　　委托人股东账号： 持股数量：
　　受托人： 受托人身份证号码：
　　签发日期： 委托有效期：