本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　北京航天长峰股份有限公司（以下简称“航天长峰”或“公司”）于2026年9月22日以书面形式发出通知，并于2026年9月28日上午在航天长峰大楼八层822会议室以现场方式召开了十三届三次董事会会议，本次会议由董事长肖海潮先生主持，应到董事9人，实到董事9人。以9票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《北京航天长峰股份有限公司关于注销海南分公司的议案》。
　　为进一步优化公司治理结构，海南分公司设立目的已经完成，且无经营业务、无存续必要，航天长峰拟对海南分公司进行注销。
　　一、拟注销分公司基本情况
　　1.公司名称：北京航天长峰股份有限公司海南分公司
　　2.统一社会信用代码：91460100MA5TEHXH4B
　　3.注册地址：海南省海口市美兰区灵山镇新大洲大道680号（绿地城骏园）灵山镇片区旧城改造A-01地块13号楼2单元5层504号房
　　4.成立日期：2019-11-04
　　5.负责人：董石峰
　　6.经营范围：销售第三类医疗器械（医疗器械经营许可证有效期至2020年07月07日）；专业承包；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；计算机系统服务；应用软件服务；技术咨询；技术服务；研发、销售安全技术防范产品、计算机、软件及辅助设备。（一般经营项目自主经营，许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
　　二、注销分公司的原因和对公司的影响
　　2019年11月，航天长峰为承建海口市妇女儿童保健与公共卫生服务保障能力提升项目，成立了海南分公司用于项目实施、维保。截至目前，该项目已全部实施完毕，完成审定金额的全部回款。海南分公司自成立以来，除承建该项目外，未开展其他业务，项目实施完毕后，公司已无存续必要。
　　本次注销分公司是基于公司整体运营规划的考量，有利于公司降低经营管理成本，提高整体运营效率。分公司注销完成后，不会对公司合并财务报表主要数据产生重大影响，也不会对公司业务发展和盈利能力产生影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
　　特此公告。
　　北京航天长峰股份有限公司
　　董事会
　　2026年9月29日