本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　一、会议出席情况
　　中粮生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）九届董事会2026年第7次临时会议通知于2026年9月23日以电子邮件和专人送达形式发出，据此通知，会议于2026年9月28日如期召开。在保障所有董事充分表达意见的情况下，本次董事会采用现场结合通讯方式进行表决。会议应参加表决董事7人，实际参加表决的董事共7人。本次董事会会议材料同时提交公司高级管理人员审阅。会议由公司董事长江国金先生主持，公司董事会秘书苏金波先生等部分高级管理人员列席会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
　　二、议案审议情况
　　1.以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于向中粮生化能源（榆树）有限公司增资的议案》。
　　具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》的相关公告。
　　三、备查文件
　　1.九届董事会2026年第7次临时会议决议
　　2.中粮生化能源（榆树）有限公司2025年年度审计报告
　　特此公告。
　　中粮生物科技股份有限公司
　　董事会
　　2026年9月28日