证券代码：000632 证券简称：ST三木 公告编号：2026-116
　　福建三木集团股份有限公司
　　2026年第七次临时股东会决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　● 本次股东会未出现否决提案的情形。
　　● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
　　一、会议召开和出席情况
　　1、现场会议召开时间：2026年09月28日14:30
　　2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年09月28日的9:15一9:25，9:30一11:30，13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年09月28日的9:15至15:00的任意时间。
　　3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
　　4、召开地点：福建省福州市台江区群众东路93号三木大厦17层公司会议室；
　　5、召集人：公司第十一届董事会；
　　6、主持人：蔡钦铭董事；
　　7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
　　8、会议出席情况
　　参加现场会议及通过网络投票的股东164人，代表股份105,481,001股，占公司有表决权股份总数的22.6588%。
　　其中：参加现场会议股东0人；通过网络投票的股东164人，代表股份105,481,001股，占公司有表决权股份总数的22.6588%。
　　中小股东出席的总体情况：
　　通过现场投票和网络投票的中小股东162人，代表股份5,520,400股，占公司有表决权股份总数1.1859％。
　　公司董事、董事会秘书、高级管理人员列席了会议。福建天衡联合（福州）律师事务所林晖、陈璐新律师出席本次股东会进行见证，并出具法律意见书。
　　二、议案审议表决情况
　　本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
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　　三、律师出具的法律意见
　　福建天衡联合（福州）律师事务所林晖、陈璐新律师为本次股东会出具了法律意见书。律师认为：福建三木集团股份有限公司2026年第七次临时股东会的召集、召开程序符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格合法有效，本次会议的表决程序和表决结果合法有效。
　　四、备查文件
　　1、股东会决议；
　　2、法律意见书。
　　特此公告。
　　福建三木集团股份有限公司
　　董事会
　　2026年09月29日
　　证券代码:000632 证券简称:三木集团 公告编号:2026-117
　　福建三木集团股份有限公司第十一届董事会第二十次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　福建三木集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十次会议通知于2026年9月24日以电话、邮件、传真等方式发出，会议于2026年9月28日以现场和通讯方式召开。会议应到董事7名，实到7名。会议由林向辉董事主持。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。
　　二、董事会会议审议情况
　　审议通过《关于选举公司第十一届董事会董事长的议案》
　　鉴于朱敏先生因组织安排原因已辞去公司董事长、董事及法定代表人的职务，辞职后将不再担任公司任何职务，同时公司2026年第七次临时股东会已选举林向辉先生为公司第十一届董事会董事。
　　根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会设董事长1人。公司第十一届董事会选举林向辉先生为公司第十一届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　特此公告。
　　福建三木集团股份有限公司董事会
　　2026年9月29日