证券代码：688349 证券简称：三一重能 公告编号：2026-044
　　三一重能股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
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　　一、回购股份的基本情况
　　2026年7月1日，三一重能股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》,同意公司使用不低于人民币10,000万元、不超过人民币20,000万元的自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购价格不超过22.07元/股，用于员工持股计划或股权激励，回购期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。具体详见公司于2026年7月3日在上海证券交易所网（www.sse.com.cn）披露的《三一重能关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2026-033）。
　　二、回购股份的进展情况
　　根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股份》等相关规定，现将回购进展情况公告如下：
　　截至2026年9月28日，本次公司通过集中竞价交易方式已累计回购公司股份7,365,650股，占公司总股本1,593,336,255股的比例为0.46%，回购成交的最高价为14.49元/股，最低价为12.66元/股，支付的资金总额为人民币100,001,064.18元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。
　　本次回购股份符合法律法规、规范性文件的规定及公司回购股份方案的要求。
　　三、其他事项
　　公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股份》等相关规定，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
　　特此公告。
　　三一重能股份有限公司董事会
　　2026年9月29日
　　证券代码：688349 证券简称：三一重能 公告编号：2026-043
　　三一重能股份有限公司
　　关于独立董事任期届满离任的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　三一重能股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到独立董事邓中华先生、杨敏先生提交的书面辞任报告。邓中华先生、杨敏先生自2020年9月担任公司独立董事以来，连续任职已满六年。根据《上市公司独立董事管理办法》有关规定，邓中华先生、杨敏先生申请辞去公司独立董事职务及董事会专门委员会的相关职务。邓中华先生、杨敏先生的辞任报告将在公司股东会选举产生新任独立董事后生效。邓中华先生、杨敏先生离任后，将不在公司担任任何职务。
　　一、董事离任情况
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　　二、离任对公司的影响
　　根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等有关规定，邓中华先生、杨敏先生的辞职将导致公司独立董事占董事会成员的比例低于三分之一，以及部分董事会专门委员会的人员构成不符合相关规定；在公司股东会选举产生新任独立董事前，邓中华先生、杨敏先生将继续履行其独立董事以及在董事会专门委员会中的职责，其辞职申请将在公司股东会选举产生新任独立董事后生效。公司将按照相关规定尽快完成独立董事的选举工作。
　　邓中华先生、杨敏先生在担任公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责，在公司治理和规范运作等方面发挥了重要作用，公司董事会对他们在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！
　　特此公告。
　　
　　三一重能股份有限公司
　　董事会
　　2026年9月29日