证券代码：601123 证券简称：马矿股份 公告编号：2026-004
　　福建马坑矿业股份有限公司
　　关于调整募集资金投资项目拟投入
　　募集资金金额的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　●福建马坑矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年9月28日召开第八届董事会第六次会议，审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司调整募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）拟投入募集资金金额事项。上述事项保荐人已出具了无异议的核查意见，该议案无需提交股东会审议。现将有关情况公告如下：
　　一、募集资金基本情况
　　经中国证券监督管理委员会《关于同意福建马坑矿业股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕1636号）同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）（以下简称本次发行）12,350.00万股，每股面值人民币1.00元，发行价格为人民币6.65元/股，募集资金总额为人民币82,127.50万元，扣除各项发行费用人民币6,287.77万元（不含增值税）后，募集资金净额为人民币75,839.73万元。上述资金到位情况经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）华兴验字〔2026〕26010760026号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理，并与保荐人、募集资金专户开户银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，具体内容详见公司于2026年8月31日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《福建马坑矿业股份有限公司首次公开发行股票主板上市公告书》。
　　二、募集资金投资项目情况
　　鉴于公司本次发行实际募集资金净额为75,839.73万元，低于《福建马坑矿业股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》中披露的募投项目拟投入募集资金金额，在不改变募集资金用途的情况下，结合募投项目实际情况，公司对募投项目的拟投入募集资金金额进行调整，不足部分公司将通过自筹资金方式解决。调整后的募集资金投资项目情况具体如下：
　　单位：万元
　　■
　　三、调整募投项目拟使用募集资金金额对公司的影响
　　公司对募投项目拟投入募集资金金额调整是基于公司募集资金净额低于原计划投入募投项目金额的实际情况，以及为保证募投项目的顺利实施做出的决策，本次调整不会对募集资金的正常使用造成实质性影响，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。本次调整符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司未来发展战略和全体股东的利益。
　　四、相关审议程序
　　公司于2026年9月22日召开第八届董事会审计委员会第五次会议，审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司根据实际募集资金净额，结合募投项目的实际情况，将募投项目拟投入募集资金金额由人民币100,000.00万元调整为人民币75,839.73万元，募投项目拟投资总额不变，募集资金不足部分由公司以自筹资金解决，并一致同意提交董事会审议。
　　公司于2026年9月28日召开第八届董事会第六次会议审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司根据实际募集资金净额，结合募投项目的实际情况，对募投项目拟使用募集资金金额进行调整。该事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。
　　五、保荐人核查意见
　　经核查，保荐人中信证券股份有限公司认为：公司本次调整募投项目拟投入募集资金金额的事项已经公司第八届董事会第六次会议审议通过，履行了必要的审议程序，符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求。本次调整募集资金投入金额不会对募集资金的正常使用造成实质性影响，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。保荐人对本次调整募投项目拟投入募集资金金额的事项无异议。
　　特此公告。
　　福建马坑矿业股份有限公司
　　董事会
　　2026年9月29日
　　
　　证券代码：601123 证券简称：马矿股份 公告编号：2026-002
　　福建马坑矿业股份有限公司
　　关于变更公司注册资本、公司类型、
　　修订《公司章程》并办理工商
　　变更登记的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　福建马坑矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年9月28日召开第八届董事会第六次会议，审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议。现将相关情况公告如下：
　　一、变更公司注册资本及公司类型情况
　　经中国证券监督管理委员会《关于同意福建马坑矿业股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2026]1636号）同意，并经上海证券交易所同意，公司向社会公众首次公开发行人民币普通股（A股）12,350.00万股，每股面值人民币1.00元。根据华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（华兴验字[2026]26010760026号），公司首次公开发行股票完成后的注册资本由人民币1,111,111,111元变更为人民币1,234,611,111元，公司股份总数由1,111,111,111股变更为1,234,611,111股。公司类型由“股份有限公司（未上市、国有控股）”变更为“股份有限公司（上市、国有控股）”，具体信息以市场监督管理部门登记为准。
　　二、本次章程修订情况
　　根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规章及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟将《福建马坑矿业股份有限公司章程（草案）》名称变更为《福建马坑矿业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），并结合公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票的实际情况对《公司章程》中的部分条款进行相应修订。因本次修订所涉及的条目众多，具体修订内容请见附件《〈公司章程〉修订对照表》。公司将及时办理有关工商变更登记及章程备案等法律手续，相关变更内容以市场监督管理部门最终核准的内容为准。修订后的《公司章程》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
　　三、办理工商变更登记
　　公司董事会提请股东会授权公司经营管理层及相关人员代表公司就公司注册资本变更、公司类型变更、章程修订等相关事宜办理工商变更登记、章程备案等手续，授权期限自股东会审议通过之日起至相关工商变更登记及章程备案手续办理完毕之日止。
　　特此公告。
　　福建马坑矿业股份有限公司
　　董事会
　　2026年9月29日
　　附件
　　《公司章程》修订对照表
　　根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律、法规、规章及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》部分内容进行修订，具体修订情况如下：
　　■
　　■
　　■
　　■
　　
　　
　　证券代码：601123 证券简称：马矿股份 公告编号：2026-005
　　福建马坑矿业股份有限公司
　　关于召开2026年第五次临时股东会的通 知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　●股东会召开日期：2026年10月15日
　　●本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　(一)股东会类型和届次
　　2026年第五次临时股东会
　　(二)股东会召集人：董事会
　　(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2026年10月15日 14点30分
　　召开地点：福建省龙岩市新罗区将军路3号公司综合会议室
　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间
　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2026年10月15日至2026年10月15日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
　　（七）涉及公开征集股东投票权
　　无
　　二、会议审议事项
　　本次股东会审议议案及投票股东类型
　　■
　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　上述议案已经2026年9月28日召开的公司第八届董事会第六次会议审议通过。具体内容详见2026年9月29日公司刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《经济参考报》、《中国日报网》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的公告。
　　公司将于2026年第五次临时股东会前，在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登《2026年第五次临时股东会会议资料》。
　　2、特别决议议案：议案1、议案4、议案5
　　3、对中小投资者单独计票的议案：无
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无