证券代码：002515 证券简称：金字火腿 公告编号：2026-047
　　金字火腿股份有限公司关于公司董事、董事会秘书辞职暨聘任董事会秘书的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事、董事会秘书离任的基本情况
　　金字火腿股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到董事、董事会秘书李妮莎女士递交的书面辞职报告。因工作调整，李妮莎女士申请辞去公司董事、董事会秘书职务。李妮莎女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，辞职后，李妮莎女士将继续在公司担任其他职务。
　　截至本公告披露日，李妮莎女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。李妮莎女士的原定任期至第七届董事会任期届满为止。李妮莎女士的辞职不会影响公司的正常经营。公司董事会对李妮莎女士在任职期间为公司作出的贡献表示感谢！
　　二、董事会秘书聘任情况
　　公司于2026年9月28日召开第七届董事会第十次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。经公司董事长提名、董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意聘任徐正敏（简历附后）担任公司董事会秘书职务，任期自董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。
　　徐正敏女士已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行董事会秘书职责所必需的工作经验、职业道德、个人品德、专业知识和履职能力，熟悉证券相关法律法规和监管规则，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司董事会秘书监管规则》等有关规定。
　　公司董事会秘书的联系方式如下：
　　联系电话：0579-82262717
　　电子邮箱：jinziham@jinzichina.com
　　联系地址：浙江省金华市婺城区秋滨街道仙华南街1377号
　　特此公告。
　　金字火腿股份有限公司董事会
　　2026年9月29日
　　徐正敏简历：
　　徐正敏，女，1982年生，研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权。2020年4月至2021年10月任华达汽车科技股份有限公司董事会秘书；2021年11月至2026年8月任北京泰德圣私募基金管理有限公司投资经理。
　　截至目前，徐正敏女士未持有公司股份，未在持有公司5%以上股份的股东、实际控制人等单位任职，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。徐正敏女士不存在以下情形：《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员，期限尚未届满；最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。
　　证券代码：002515 证券简称：金字火腿 公告编号：2026-046
　　金字火腿股份有限公司
　　关于补选非独立董事的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　为完善公司治理结构，保障公司有效决策和平稳发展，根据《公司法》《公司章程》的相关规定，公司于2026年9月28日召开第七届董事会第十次会议，审议通过了《关于补选第七届董事会非独立董事的议案》。经公司董事会提名委员会审查，同意提名严鹏先生为公司第七届董事会非独立董事候选人（简历见附件），任期自公司股东会审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。
　　本次补选董事后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关规定。
　　本议案需提交公司股东会审议。
　　特此公告。
　　金字火腿股份有限公司董事会
　　2026年9月29日
　　严鹏先生简历：
　　严鹏，男，1979年生，研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权。曾任长江证券研究员、上海泽熙资产管理中心（普通合伙）研究员、宁波中百股份有限公司董事会秘书等职务。2026年4月至今任金字火腿股份有限公司董事长助理。
　　截至目前，严鹏先生未持有公司股份，未在持有公司5%以上股份的股东、实际控制人等单位任职，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。严鹏先生不存在以下情形：《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员，期限尚未届满；最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。
　　证券代码：002515 证券简称：金字火腿 公告编号：2026-045
　　金字火腿股份有限公司
　　第七届董事会第十次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、会议召开情况
　　金字火腿股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十次会议（以下简称“本次会议”）通知于2026年9月24日以传真、专人送达、邮件、电话等方式发出，会议于2026年9月28日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。应出席会议董事6人，实际出席会议董事6人。本次会议由公司董事长郑庆昇先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关法律、规定，表决所形成的决议合法、有效。
　　二、会议审议情况
　　1.以 6票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于补选第七届董事会非独立董事的议案》。
　　为完善公司治理结构，保障公司有效决策和平稳发展，根据《公司法》《公司章程》的相关规定，公司拟补选第七届董事会非独立董事。经公司董事会提名委员会资格审查通过，同意提名严鹏先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。
　　具体内容详见刊登在2026年9月29日《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于补选非独立董事的公告》。
　　该议案经公司董事会提名委员会审核通过。
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　2.以 6票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
　　经公司董事长提名，董事会提名委员会资格审查通过，同意聘任徐正敏为公司董事会秘书。聘期自董事会审议通过之日起，至第七届董事会任期届满日止。
　　具体内容详见刊登在2026年9月29日《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司董事、董事会秘书辞职暨聘任董事会秘书的公告》。
　　该议案经公司董事会提名委员会审核通过。
　　3.以 6票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于召开公司2026年第二次临时股东会的议案》。
　　公司拟定于2026年10月14日召开公司2026年第二次临时股东会，股东会召开的时间、地点、议程等具体事宜详见同日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》。
　　三、备查文件
　　1.第七届董事会第十次会议决议；
　　2.第七届董事会提名委员会第五次会议决议。
　　特此公告。
　　金字火腿股份有限公司董事会
　　2026年9月29日
　　证券代码：002515 证券简称：金字火腿 公告编号：2026-048
　　金字火腿股份有限公司
　　关于召开2026年第二次临时股东会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、召开会议的基本情况
　　1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
　　2、股东会的召集人：董事会
　　3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
　　4、会议时间：
　　（1）现场会议时间：2026年10月14日14:00
　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年10月14日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年10月14日9:15至15:00的任意时间。
　　5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
　　6、会议的股权登记日：2026年10月08日
　　7、出席对象：
　　（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。
　　于股权登记日下午收市时在中国证券结算登记公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
　　（2）本公司董事、高级管理人员。
　　（3）本公司聘请的律师。
　　（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
　　8、会议地点：浙江省金华市婺城区秋滨街道仙华南街1377号金字火腿股份有限公司会议室。
　　二、会议审议事项
　　1、本次股东会提案编码表
　　■
　　2、上述议案，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。
　　3、按照《公司章程》的规定，提交本次股东会审议的议案均为普通决议事项，须经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。
　　4、上述议案经公司第七届董事会第十次会议审议通过，详见2026年9月29日登载于公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
　　三、会议登记等事项
　　1、会议登记时间：2026年10月09日9:00至16:00。
　　2、登记方式：以现场、信函、电子邮件或传真的方式进行登记。
　　3、登记地点：浙江省金华市婺城区秋滨街道仙华南街1377号公司证券部。
　　4、登记及出席要求：
　　（1）自然人股东：自然人股东须持本人身份证和股票账户卡或其他持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持委托人身份证复印件、授权委托书（见附件2）、股票账户卡或其他持股凭证、代理人身份证、股东会参会股东登记表（见附件3）进行登记。
　　（2）法人股东：法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、法定代表人身份证和股票账户卡或其他持股凭证进行登记；由委托代理人出席会议的，须持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、法定代表人身份证复印件、授权委托书、股票账户卡或其他持股凭证、代理人身份证、股东会参会股东登记表进行登记。
　　（3）融资融券股东：根据《证券公司融资融券业务管理办法》以及《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》等规定，投资者参与融资融券业务所涉本公司股票，由证券公司受托持有，并以证券公司为名义持有人，登记于本公司的股东名册。有关股票的投票权由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下，以证券公司名义为投资者行使权利。因此参与融资融券业务的股东如需参加本次股东会，则须提供本人身份证，受托证券公司法定代表人依法出具的书面授权委托书，以及受托证券公司的有关股东账户卡复印件等办理登记手续。
　　（4）上述材料均要求为原件（除注明复印件外），对不符合要求的材料须于会议开始前补交完整。
　　（5）会议联系方式
　　联系人：徐正敏、张利丹
　　电 话：0579-82262717
　　传 真：0579-82262717
　　电子邮箱：jinziham@jinzichina.com
　　（6）会议费用：与会股东或股东代理人的交通及食宿费自理。
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
　　五、备查文件
　　公司第七届董事会第十次会议决议。
　　特此公告。
　　金字火腿股份有限公司董事会
　　2026年9月29日
　　附件1：
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362515”，投票简称为“金字投票”。
　　2．填报表决意见或选举票数。
　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1．投票时间：2026年10月14日的交易时间，即 9:15一9:25，9:30一11:30 和 13:00一15:00。
　　2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年10月14日，9:15一15:00。
　　2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
　　3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件2：
　　金字火腿股份有限公司
　　2026年第二次临时股东会授权委托书
　　兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席金字火腿股份有限公司于2026年10月14日召开的2026年第二次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：
　　本次股东会提案表决意见表
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　　说明：请在“表决情况”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的，对该表决事项按弃权处理。
　　委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：______________________________________
　　委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：___________________________________
　　委托人股东账户： 委托人持股数： 股
　　受委托人签字： 受委托人身份证号：______________________________
　　委托日期： 年 月 日
　　附件3
　　金字火腿股份有限公司
　　2026年第二次临时股东会参会股东登记表
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