本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次会议是否有否决议案：无
　　● 征集事项相关提案的表决结果（如适用）
　　一、会议召开和出席情况
　　(一)股东会召开的时间：2026年9月24日
　　(二)股东会召开的地点：天津市南开区卫津南路76号创业环保大厦5楼会议室
　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
　　公司2026年第一次临时股东会（以下简称“本次股东会”）由本公司董事会召集，公司董事长唐福生先生由于工作原因无法出席和主持本次股东会，与会董事共同推举董事付兴海先生主持本次股东会，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的规定。
　　(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
　　1、公司在任董事9人，出席7人；
　　2、董事会秘书齐丽品女士出席本次股东会；公司部分高级管理人员列席了本次股东会。
　　二、议案审议情况
　　(一)非累积投票议案
　　1、议案名称：关于公司2026年度董事薪酬方案的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
　　1、非累积投票议案
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　　(三)关于议案表决的有关情况说明
　　本次股东会听取了《高级管理人员薪酬管理制度》及2026年度高级管理人员薪酬方案。
　　三、律师见证情况
　　(一)本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（天津）事务所
　　律师：王连恩、王敏
　　(二)律师见证结论意见：
　　本次股东会的召集、召开程序，符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东会议事规则》的有关规定；出席本次股东会人员的资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
　　特此公告。
　　天津创业环保集团股份有限公司董事会
　　2026年9月24日