证券代码：601368 证券简称：绿城水务 公告编号：2026-028
　　广西绿城水务集团股份有限公司第五届董事会第三十七次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　广西绿城水务集团股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会第三十七次会议于2026年9月24日在广西南宁市青秀区桂雅路13号绿城水务调度检测中心1519会议室召开，本次会议以现场方式进行。会议应出席董事9人，现场出席董事8人（董事长黄东海因个人原因无法出席本次会议）。本次会议由代行董事长职责的董事周柏建先生召集和主持，公司高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和本公司章程的有关规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　（一）审议通过《关于修改公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度的议案》
　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广西绿城水务集团股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度（2026年9月修订）》。
　　表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
　　（二）审议通过《关于制定公司董事、高级管理人员离职管理制度的议案》
　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广西绿城水务集团股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度》。
　　表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
　　（三）审议通过《关于公司“十五五”发展规划的议案》
　　同意公司“十五五”发展规划。
　　表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
　　特此公告。
　　广西绿城水务集团股份有限公司董事会
　　2026年9月25日