证券代码：688568 证券简称：中科星图 公告编号：2026-044
　　中科星图股份有限公司
　　第三届董事会第十九次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　中科星图股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议于2026年9月24日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于2026年9月20日以邮件的形式送达全体董事。本次会议由董事长许光銮召集并主持，应出席董事11人，实际出席董事11人，公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规、部门规章、规范性文件及《中科星图股份有限公司章程》的规定，会议决议合法、有效。
　　二、董事会会议审议情况
　　（一）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》
　　董事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）已连续10年为公司提供良好的审计服务，根据公司业务发展实际需要，依据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》规定，经邀请招标方式选聘，董事会同意公司聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务报告与内部控制审计机构，由公司董事会提请公司股东会授权公司管理层及其授权人士根据2026年度的具体审计要求和审计范围与大信会计师事务所（特殊普通合伙）签署协议。
　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中科星图股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2026-042）。
　　本议案已经公司第三届董事会审计委员会2026年第六次会议审议通过。
　　本议案尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议。
　　（二）审议通过《关于调整第三届董事会审计委员会委员的议案》
　　董事会认为：公司本次调整第三届董事会审计委员会委员，旨在进一步完善公司治理结构，持续强化董事会审计委员会履职效能，更好落实国有控股上市公司治理监管要求，董事会同意董事王东辉先生不再担任董事会审计委员会委员，由公司独立董事沈建峰先生担任审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中科星图股份有限公司关于调整第三届董事会审计委员会委员的公告》（公告编号：2026-043）。
　　（三）审议通过《关于提请召开公司2026年第二次临时股东会的议案》
　　经审议，董事会同意于2026年10月13日召开2026年第二次临时股东会，并发出召开股东会的会议通知。
　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中科星图股份有限公司关于召开2026年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-045）。
　　特此公告。
　　中科星图股份有限公司董事会
　　2026年9月25日
　　证券代码：688568 证券简称：中科星图 公告编号：2026-043
　　中科星图股份有限公司关于调整
　　第三届董事会审计委员会委员的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　中科星图股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年9月24日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过《关于调整第三届董事会审计委员会委员的议案》，现将相关情况公告如下：
　　为进一步完善公司治理结构，持续强化董事会审计委员会履职效能，更好落实国有控股上市公司治理监管要求，保障公司财务监督、内外部审计监督及内部控制相关工作规范有序开展，结合公司董事会运行实际情况，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《中科星图股份有限公司章程》等相关规定，公司董事会对第三届董事会审计委员会部分委员予以调整。
　　公司董事王东辉先生不再担任董事会审计委员会委员，选举公司独立董事沈建峰先生担任第三届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
　　本次调整后，董事会审计委员会委员人数保持3人，独立董事过半数，召集人杨胜刚先生为独立董事中的会计专业人士，审计委员会委员均具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验，符合相关法律法规、监管要求及《中科星图股份有限公司章程》的规定。除本次调整事项外，公司董事会下设其他专门委员会构成保持不变。
　　调整前后审计委员会组成情况如下：
　　调整前：杨胜刚（主任委员）、尹洪涛、王东辉
　　调整后：杨胜刚（主任委员）、尹洪涛、沈建峰
　　特此公告。
　　中科星图股份有限公司董事会
　　2026年9月25日
　　证券代码：688568 证券简称：中科星图 公告编号：2026-045
　　中科星图股份有限公司关于召开
　　2026年第二次临时股东会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东会召开日期：2026年10月13日
　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　（一）股东会类型和届次
　　2026年第二次临时股东会
　　（二）股东会召集人：董事会
　　（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　（四）现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开日期时间：2026年10月13日14点00分
　　召开地点：北京市海淀区永丰产业园中关村壹号F1座五层集团会议室
　　（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间
　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2026年10月13日
　　至2026年10月13日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
　　（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定执行。
　　（七）涉及公开征集股东投票权
　　不涉及
　　二、会议审议事项
　　本次股东会审议议案及投票股东类型
　　■
　　1.说明各议案已披露的时间和披露媒体
　　上述议案已经公司2026年9月24日召开的第三届董事会第十九次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年9月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的相关公告。
　　公司将在2026年第二次临时股东会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《中科星图股份有限公司2026年第二次临时股东会会议资料》。
　　2.特别决议议案：无
　　3.对中小投资者单独计票的议案：1
　　4.涉及关联股东回避表决的议案：无
　　应回避表决的关联股东名称：无
　　5.涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东会投票注意事项
　　（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过发送智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（下载链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。
　　（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　（三）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　四、会议出席对象
　　（一）股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　（二）公司董事和高级管理人员。
　　（三）公司聘请的律师。
　　（四）其他人员。
　　五、会议登记方法
　　（一）登记时间
　　2026年9月30日上午09:00-11:30、下午14:00-17:00
　　（二）登记地点
　　北京市顺义区临空经济核心区机场东路2号国家地理信息科技产业园1A-4星图大厦8层集团证券部
　　（三）登记方式
　　股东可以亲自出席股东会，亦可书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必为公司股东；授权委托书参见附件1。
　　拟出席本次会议的股东或股东代理人应通过现场办理登记或通过信函、传真、邮件方式办理登记，非现场登记的，参会手续文件须在2026年9月30日下午17:00前送达，以抵达公司的时间为准，信函上请注明“股东会”字样；公司不接受电话方式办理登记。参会手续文件要求如下：
　　1.自然人股东：本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明原件、股票账户卡原件（如有）等持股证明；
　　2.自然人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件（如有）等持股证明；
　　3.法人股东法定代表人/执行事务合伙人：本人有效身份证件原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、股票账户卡原件（如有）等持股证明；
　　4.法人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、授权委托书原件（加盖公章）、股票账户卡原件（如有）等持股证明；
　　5.融资融券投资者出席现场会议的，应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书原件；投资者为个人的，还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件原件；投资者为机构的，还应持本单位营业执照（复印件并加盖公章）、参会人员有效身份证件原件、授权委托书原件。
　　注：以上所有原件（除授权委托书外）均需一份复印件，如通过传真方式办理登记，请提供必要的联系人及联系方式，并与公司电话确认后方视为登记成功。
　　六、其他事项
　　（一）本次现场会议出席者食宿及交通费自理。
　　（二）参会股东请携带相关证件提前半小时到达会议现场办理签到。
　　（三）会议联系方式：
　　会议联系人：孙书瑾
　　电话：010-50986800
　　传真：010-50986901
　　邮箱：investor@geovis.com.cn
　　（四）联系地址：北京市顺义区临空经济核心区机场东路2号国家地理信息科技产业园1A-4星图大厦8层集团证券部。
　　特此公告。
　　中科星图股份有限公司董事会
　　2026年9月25日
　　附件1：授权委托书
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　中科星图股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年10月13日召开的贵公司2026年第二次临时股东会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　证券代码：688568 证券简称：中科星图 公告编号：2026-042
　　中科星图股份有限公司
　　关于变更会计师事务所的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 拟聘任的会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）
　　● 原聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）
　　● 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：
　　鉴于立信已连续10年为中科星图股份有限公司（以下简称“公司”）提供年度审计服务，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》及《中科星图股份有限公司会计师事务所选聘制度》等相关规定，为确保上市公司审计工作的独立性和客观性，结合公司业务发展需要，公司拟聘任大信为公司2026年度审计机构。公司已就变更会计师事务所的相关事宜与立信进行了事前沟通，立信已明确知悉本次变更事项并确认无异议。
　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况
　　（一）机构信息
　　1.基本信息
　　大信成立于1985年，2012年3月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注册地址为北京市海淀区知春路1号22层2206。大信在全国设有33家分支机构，在香港设立了分所，并于2017年发起设立了大信国际会计网络，目前拥有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等48家网络成员所。大信是我国最早从事证券服务业务的会计师事务所之一，首批获得H股企业审计资格，拥有超过30年的证券业务从业经验。
　　2.人员信息
　　大信首席合伙人为谢泽敏先生。截至2025年12月31日，大信从业人员总数3,914人，其中合伙人182人，注册会计师1,053人。注册会计师中，超过500人签署过证券服务业务审计报告。
　　3.业务信息
　　2025年度大信业务收入16.54亿元，为超过10,000家公司提供服务。业务收入中，审计业务收入14.17亿元、证券业务收入4.83亿元。2025年上市公司年报审计客户218家（含H股），平均资产额208.93亿元，收费总额2.77亿元。主要分布于制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，水利、环境和公共设施管理业，科学研究和技术服务业。公司同行业上市公司审计客户17家。
　　4.投资者保护能力
　　大信已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过2亿元，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。
　　近三年，大信因执业行为承担民事责任的情况包括昌信农贷等四项审计业务，投资者诉讼金额共计581.51万元，均已履行完毕，职业保险能够覆盖民事赔偿责任。
　　5.诚信记录
　　大信近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚10次、行政监督管理措施16次、自律监管措施及纪律处分18次。67名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚25人次、行政监管措施34人次、自律监管措施及纪律处分46人次。
　　（二）项目信息
　　1.基本信息
　　（1）拟签字项目合伙人：石晨起
　　石晨起，拥有注册会计师执业资质。2010年成为注册会计师，2013年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2013年开始在大信执业。近三年签署的上市公司审计报告有金科环境股份有限公司、北京同有飞骥科技股份有限公司、北京首创生态环保集团股份有限公司、中航沈飞股份有限公司、天津创业环保集团股份有限公司、航天长征化学工程股份有限公司、青海互助天佑德青稞酒股份有限公司审计报告。未在其他单位兼职。
　　（2）拟签字注册会计师：韩占堃
　　韩占堃，拥有注册会计师执业资质。2025年成为注册会计师，2025年开始在大信执业。近三年未签署上市公司审计报告。未在其他单位兼职。
　　（3）项目质量复核人员：李洪
　　李洪，拥有注册会计师执业资质。1999年成为注册会计师，2010年开始从事上市公司审计质量复核，1999年开始在大信执业，近三年复核的上市公司审计报告有中电科芯片技术股份有限公司、北京亚康万玮信息技术股份有限公司、北京华大九天科技股份有限公司、重庆惠程信息科技股份有限公司等审计报告。未在其他单位兼职。
　　2.诚信记录
　　拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到中国证券监督管理委员会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
　　3.独立性
　　拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，未持有和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他经济利益。
　　4.审计收费
　　根据公司业务规模、所处行业、预计工作量等因素，2026年度审计费用拟为人民币115万元（含税），较上一年度减少3万元（含税），其中财务报表审计费用人民币65万元（含税），内部控制审计费用人民币50万元（含税）。
　　二、拟变更会计师事务所的情况说明
　　（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见
　　公司前任会计师事务所立信已连续为公司提供年度审计服务10年。2025年度，立信对公司财务报表和内部控制有效性进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。
　　（二）拟变更会计师事务所的原因
　　根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》及《中科星图股份有限公司会计师事务所选聘制度》等相关规定，为维护审计独立性、保障审计质量，公司按照内部制度履行邀请招标选聘程序，经评审确定，拟聘任大信为公司2026年度审计机构。本次变更不属于因执业质量、审计意见分歧而更换会计师事务所的情形，前任会计师事务所执业质量良好。
　　（三）上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况
　　公司已就本次变更会计师事务所的相关事宜与前后任会计师事务所进行了充分沟通，双方均表示已知悉本次变更事项且对此无异议。前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第1153号一一前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》等有关规定执行审计交接，积极做好沟通及配合工作。公司对立信为公司提供的专业审计服务表示衷心的感谢。
　　三、拟变更会计师事务所履行的程序
　　（一）审计委员会的审议意见
　　根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关要求，董事会审计委员会在公司以邀请招标方式选聘会计师事务所的过程中，对变更会计师事务所理由的恰当性、选聘程序、选聘文件、响应文件以及会计师事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况和独立性等，进行了认真的了解、审核与监督。
　　公司于2026年9月24日召开第三届董事会审计委员会2026年第六次会议，以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》。董事会审计委员会认为，公司变更会计师事务所的理由恰当，大信具备应有的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况和独立性，拥有为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司财务报告审计及内部控制审计工作的要求。同意聘任大信为公司2026年度财务报告与内部控制审计机构，并同意将本议案提交公司董事会审议。
　　（二）董事会的审议和表决情况
　　公司于2026年9月24日召开第三届董事会第十九次会议，以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》。董事会认为：立信已连续10年为公司提供良好的审计服务，根据公司业务发展实际需要，依据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》规定，经邀请招标方式选聘，董事会同意公司聘任大信为公司2026年度财务报告与内部控制审计机构，由公司董事会提请公司股东会授权公司管理层及其授权人士根据2026年度的具体审计要求和审计范围与大信签署协议。
　　（三）生效日期
　　本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自股东会审议通过之日起生效。
　　特此公告。
　　中科星图股份有限公司董事会
　　2026年9月25日