证券代码：000078 证券简称：ST海王 公告编号：2026-080
　　深圳市海王生物工程股份有限公司
　　第十届董事局第十五次会议决议公告
　　本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事局会议召开情况
　　深圳市海王生物工程股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十届董事局第十五次会议通知于2026年9月21日发出，并于2026年9月24日以通讯会议的形式召开。会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
　　二、董事局会议审议情况
　　经与会董事审议，会议通过了如下议案：
　　（一）审议通过了《关于转让控股子公司股权被动形成对外财务资助的议案》
　　具体内容详见公司于本公告披露日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网上刊登的《关于转让控股子公司股权被动形成对外财务资助的公告》。
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　（二）审议通过了《关于担保延续构成对外担保的议案》
　　具体内容详见公司于本公告披露日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网上刊登的《关于担保延续构成对外担保的公告》。
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　（三）审议通过了《关于暂不召开股东会的议案》
　　公司第十届董事局第十五次会议审议通过了《关于转让控股子公司股权被动形成对外财务资助的议案》《关于担保延续构成对外担保的议案》，以上议案尚需提交公司股东会审议。基于公司的工作安排需要，公司董事局决定暂不召开股东会。公司董事局将根据工作安排另行发布召开股东会的通知，提请股东会审议以上议案。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　三、备查文件
　　1、经与会董事签字并加盖董事局印章的董事局决议；
　　2、其他文件。
　　特此公告。
　　深圳市海王生物工程股份有限公司
　　董 事 局
　　二〇二六年九月二十四日
　　证券代码：000078 证券简称：ST海王 公告编号：2026-082
　　深圳市海王生物工程股份有限公司
　　关于担保延续构成对外担保的公告
　　本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　释义：
　　公司、本公司、海王生物：深圳市海王生物工程股份有限公司
　　山东海王集团：山东海王医药集团有限公司（本公司之全资子公司）
　　苏鲁海王集团：苏鲁海王医药集团有限公司（本公司之全资子公司）
　　山东海王银河：山东海王银河医药有限公司（本公司之全资子公司）
　　滨州黄河：滨州海王黄河医药有限公司（本公司之控股子公司）
　　一、担保情况概述
　　（一）为滨州海王黄河医药有限公司提供担保
　　因市场情况发生变化，经公司与各方友好协商，公司全资子公司山东海王集团与滨州市瑞达康科技有限公司签订了《股权转让协议》，由滨州市瑞达康科技有限公司收购山东海王集团持有的滨州黄河70%股权。股权转让完成后，山东海王集团不再持有滨州黄河的股权，滨州黄河不再是公司合并范围内的子公司。
　　公司于2026年3月30日召开的第十届董事局第六次会议、2026年4月17日召开的2026年第二次临时股东会审议通过了为控股子公司提供担保等事项。截至目前，公司为滨州黄河向金融机构借款提供担保余额为人民币1,495万元。
　　因信贷审批等原因，公司控股子公司与上述相关方签署转让协议时，无法解除授信担保，鉴于公司约定了反担保措施并考虑到公司担保风险，公司提请权力机构审议对上述公司的担保事项，本事项构成对外担保，担保期限至上述担保义务履行完毕之日止。
　　上述事项业经公司2026年9月24日召开的第十届董事局第十五次会议审议通过。根据《公司章程》等规定，本事项需提交公司股东会审议。本事项不构成关联交易。决议有效期自公司股东会审议通过该事项之日起至公司对滨州黄河担保义务履行完毕之日止。
　　二、被担保方目前基本情况
　　（一）滨州海王黄河医药有限公司
　　1、企业名称：滨州海王黄河医药有限公司
　　2、成立日期：2006年10月17日
　　3、注册地点：山东省滨州市滨城区黄河十八路599号
　　4、法定代表人：章飞
　　5、注册资本：5,000万元
　　6、经营范围：主营业务为医药商业流通
　　7、股权转让前后持股情况：
　　■
　　8、实际控制人：股权转让前，滨州海王的实际控制人为张思民先生；股权转让后，滨州黄河的实际控制人为尚育伟。
　　9、关联关系情况：股权转让后，滨州黄河与公司之间不存在关联关系。
　　10、被资助对象最近一年又一期的主要财务指标：
　　单位：人民币万元
　　■
　　11、经查询，滨州黄河信用状况良好，不属于失信被执行人。
　　三、本公司目前实际提供的担保情况及延续说明
　　1、截至目前公司提供的担保情况如下（单位：万元）
　　■
　　2、担保延续原因及到期日
　　因信贷审批等原因，在公司控股子公司山东海王集团与滨州市瑞达康科技有限公司签署《股权转让协议》时，滨州黄河无法解除上述授信担保，故导致公司构成对外担保。滨州黄河应于2027年6月9日前完全解除公司为其债务所提供的担保责任。
　　四、担保协议主要内容
　　公司于2026年3月30日召开的第十届董事局第六次会议、2026年4月17日召开的2026年第二次临时股东会审议通过了为控股子公司提供担保等事项，公司为控股子公司向金融机构申请的借款提供连带责任担保。
　　滨州市瑞达康科技有限公司、滨州黄河、尚育伟、孙维华承诺，借款到期时完全解除海王生物及山东海王银河为滨州黄河对外债务所提供的任何形式的担保（包括但不限于保证、抵押、质押），且使海王生物及山东海王银河免于因滨州黄河对外债务而承担任何担保责任及其风险。且在海王生物及山东海王银河为滨州黄河对外银行贷款融资担保解除之前，滨州市瑞达康科技有限公司、滨州黄河、尚育伟、孙维华保证不得增加海王生物及山东海王银河所担保主债权的实际发生额。
　　五、其他说明
　　1、提供担保的原因、影响及风险
　　公司近期签署了股权转让协议，股权转让完成后滨州黄河不再为公司合并报表范围内子公司。因信贷审批等原因，上述公司分别与公司签署解除合作协议时，无法解除上述授信担保，且公司与上述公司约定了一定的反担保措施，上述公司提供的反担保措施可以降低公司对外担保风险，为保障公司资金安全，公司同意延续对上述公司的担保，担保期限至公司对上述公司担保义务履行完毕之日止。
　　2、被担保方提供的保障措施
　　滨州黄河同意将其公司账面价值不低于人民币23,500万元的应收账款进行质押以担保滨州市瑞达康科技有限公司及滨州黄河在协议项下全部责任和义务，滨州黄河承诺用于质押的应收账款真实、合法、有效，并于股转协议生效之日起五个工作日内，与山东海王集团、海王生物、山东海王银河及苏鲁海王集团签订正式《应收账款质押合同》并办理完毕质押登记手续。
　　六、累计对外担保情况
　　截至目前，本公司累计担保余额约为人民币33.53亿元(其中因转让子公司股权被动形成对外担保的余额为25,974.00万元，其他均为对子公司担保)，约占公司2025年度经审计合并报表净资产的比例为154.05%，不存在逾期担保的情况。
　　七、备查文件
　　1、经与会董事签字并加盖董事局印章的董事局决议；
　　2、其他文件。
　　特此公告。
　　深圳市海王生物工程股份有限公司
　　董 事 局
　　二〇二六年九月二十四日
　　证券代码：000078 证券简称：ST海王 公告编号：2026-083
　　深圳市海王生物工程股份有限公司
　　关于暂不召开股东会的公告
　　本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　深圳市海王生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年9月24日召开了第十届董事局第十五次会议，会议审议通过了《关于转让控股子公司股权被动形成对外财务资助的议案》《关于担保延续构成对外担保的议案》。具体内容详见公司于本公告披露日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网上刊登的相关公告。
　　本事项尚需提交公司股东会审议，基于公司的工作安排需要，公司董事局决定暂不召开股东会。公司董事局将根据工作安排另行发布召开股东会的通知，提请股东会审议以上议案。
　　特此公告。
　　深圳市海王生物工程股份有限公司
　　董 事 局
　　二〇二六年九月二十四日
　　证券代码：000078 证券简称：ST海王 公告编号：2026-081
　　深圳市海王生物工程股份有限公司
　　关于转让控股子公司股权被动形成对外财务资助的公告
　　本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　释义：
　　公司、本公司、海王生物：深圳市海王生物工程股份有限公司
　　苏鲁海王集团：苏鲁海王医药集团有限公司（本公司之全资子公司）
　　新乡银海：新乡银海医学检验实验室有限公司（本公司之控股子公司）
　　山东海王集团：山东海王医药集团有限公司（本公司之全资子公司）
　　山东海王银河：山东海王银河医药有限公司（本公司之全资子公司）
　　滨州黄河：滨州海王黄河医药有限公司（本公司之控股子公司）
　　一、财务资助事项概述
　　（一）新乡银海医学检验实验室有限公司
　　因市场情况发生变化，经公司与各方友好协商，公司全资子公司苏鲁海王集团与自然人丁诗龙签订了《股权转让协议》，由丁诗龙收购苏鲁海王集团持有的新乡银海65%股权。股权转让完成后，苏鲁海王集团不再持有新乡银海的股权，新乡银海不再是公司合并范围内的子公司。
　　新乡银海作为苏鲁海王集团子公司存续期间，苏鲁海王集团为支持其日常经营向其提供往来资金，新乡银海尚欠苏鲁海王集团借款1,759.43万元。本次股权转让后被动形成公司对外提供财务资助，该项业务实质为公司对原合并报表范围内子公司提供日常经营性资金的延续。截至目前，新乡银海应向苏鲁海王集团归还的借款本金为1,759.43万元及利息。
　　（二）滨州海王黄河医药有限公司
　　因市场情况发生变化，经公司与各方友好协商，公司全资子公司山东海王集团与滨州市瑞达康科技有限公司签订了《股权转让协议》，由滨州市瑞达康科技有限公司收购山东海王集团持有的滨州黄河70%股权。股权转让完成后，山东海王集团不再持有滨州黄河的股权，滨州黄河不再是公司合并范围内的子公司。
　　滨州黄河作为山东海王集团子公司存续期间，公司及控股子公司为支持其日常经营向其提供往来资金，滨州黄河尚欠海王生物体系借款本金14,559.17万元人民币。本次股权转让后被动形成公司对外提供财务资助，该项业务实质为公司对原合并报表范围内子公司提供日常经营性资金的延续。截至目前，滨州黄河应向海王生物体系归还的借款本金为 14,559.17万元人民币及利息。
　　上述财务资助事项不会影响公司正常业务开展及资金使用，不属于《深圳证券交易所股票上市规则（2026年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作（2026年修订）》等规定的不得提供财务资助的情形。
　　根据《深圳证券交易所股票上市规则（2026年修订）》和《公司章程》的有关规定，本议案尚需提交公司股东会审议批准。本次事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
　　上述事项业经公司 2026年9月24日召开的第十届董事局第十五次会议审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则（2026年修订）》和《公司章程》的有关规定，本议案尚需提交公司股东会审议批准。本次事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
　　二、被资助对象的基本情况
　　（一）新乡银海医学检验实验室有限公司
　　1、企业名称：新乡银海医学检验实验室有限公司
　　2、成立日期：2019年7月30日
　　3、注册地点：河南省新乡市红旗区华兰大道东段83号14号楼
　　4、法定代表人：史晓明
　　5、注册资本：500万元
　　6、经营范围：主营业务为检验检测服务
　　7、股权转让前后持股情况：
　　■
　　8、实际控制人：股权转让前，新乡银海的实际控制人为张思民先生；股权转让后，新乡银海的实际控制人为丁诗龙。
　　9、关联关系情况：股权转让后，新乡银海与公司之间不存在关联关系。
　　10、被资助对象最近一年又一期的主要财务指标：
　　单位：人民币万元
　　■
　　11、经查询，新乡银海信用状况良好，不属于失信被执行人。
　　（二）滨州海王黄河医药有限公司
　　1、企业名称：滨州海王黄河医药有限公司
　　2、成立日期：2006年10月17日
　　3、注册地点：山东省滨州市滨城区黄河十八路599号
　　4、法定代表人：章飞
　　5、注册资本：5,000万元
　　6、经营范围：主营业务为医药商业流通
　　7、股权转让前后持股情况：
　　■
　　8、实际控制人：股权转让前，滨州海王的实际控制人为张思民先生；股权转让后，滨州黄河的实际控制人为尚育伟。
　　9、关联关系情况：股权转让后，滨州黄河与公司之间不存在关联关系。
　　10、被资助对象最近一年又一期的主要财务指标：
　　单位：人民币万元
　　■
　　11、经查询，滨州黄河信用状况良好，不属于失信被执行人。
　　三、财务资助协议的主要内容
　　（一）新乡银海医学检验实验室有限公司
　　1、财务资助金额：借款本金1,759.43万元；
　　2、财务资助到期日：新乡银海应于2027年4月30日前向苏鲁海王集团归还全部借款；
　　3、财务资助资金来源：公司自有资金；
　　4、资金主要用途：新乡银海的日常运营；
　　5、担保措施：丁诗龙同意自苏鲁海王集团将持有的新乡银海65%股权变更登记至丁诗龙名下之日起10日内，将所持新乡银海65%的股权质押至苏鲁海王集团，为新乡银海上述对苏鲁海王集团负有的债务提供质押担保，担保范围为货款、借款、资金占用费、违约金(如有)以及苏鲁海王集团实现债权或担保权益而支出的费用(包括但不限于律师费、诉讼费、保全费、担保费、差旅费等)。若丁诗龙逾期办理本条约定的股权质押，其同意按日支付违约金。
　　丁诗龙同意为新乡银海上述对苏鲁海王集团负有的债务提供连带责任保证，担保范围为货款、借款、资金占用费、违约金(如有)以及苏鲁海王集团实现债权或担保权益而支出的费用(包括但不限于律师费、诉讼费、保全费、担保费、差旅费等)，保证期间为债务履行期限届满之日起3年。
　　新乡银海同意将其公司账面价值不低于人民币2,000万元的应收账款质押予苏鲁海王集团以担保自身在本协议项下负有的责任和义务。新乡银海承诺用于质押的应收账款真实、合法、有效，并于本协议生效之日起5个工作日内，与苏鲁海王集团签订正式《应收账款质押合同》并办理完毕质押登记手续。若新乡银海质押的应收账款在质押期间出现减值、债务人明确表示拒绝履行等情形，新乡银海应在3日内补充提供等值的真实、合法、有效的应收账款进行质押担保。
　　6、违约责任：除本协议另有约定外，任何一方违反本协议项下责任和义务的，违约方应当按实际造成的损害承担赔偿责任(包括但不限于实际损失和相对方要求违约方赔偿损失而支付的律师费、诉讼费、保全费、担保费、差旅费、办事人员的工资性支出及其他费用等)，经守约方书面催告后10个工作日内仍未改正的，违约方还应另行支付违约金人民币50万元。
　　（二）滨州海王黄河医药有限公司
　　1、财务资助金额：借款本金 14,559.17 万元及利息；
　　2、财务资助到期日：滨州黄河应于2027年1月31日前向海王生物体系归还全部借款及利息；
　　3、财务资助利息：按照公司拆借下属子公司借款利率计息；
　　4、财务资助资金来源：公司自有资金；
　　5、资金主要用途：滨州黄河的日常运营；
　　6、担保措施：滨州市瑞达康科技有限公司及滨州黄河小股东尚育伟、孙维华同意为滨州黄河在本协议项下全部债务和义务提供连带责任保证担保，担保范围包括但不限于应付货款及利息、风控基金、借款本金及利息、逾期利息、违约金、应付往来款与赔偿款以及债权人或担保权人为实现债权或担保权益而支出的费用（包括但不限于诉讼费、律师费、保全费、保全保险费、差旅费等），保证期间为各项债务或义务履行期限届满之日起3年。
　　滨州黄河同意将其公司账面价值不低于人民币23,500万元的应收账款进行质押以担保滨州市瑞达康科技有限公司及滨州黄河在本协议项下全部责任和义务。
　　7、违约责任：若滨州黄河逾期偿还海王生物体系借款本金及利息的，滨州黄河应自逾期之日起以逾期未付的借款本金为基数，按日万分之三的标准向海王生物体系支付逾期违约金。
　　四、财务资助风险分析及风控措施
　　公司对控股子公司新乡银海所形成的财务资助事项是由于股权转让行为被动形成。股权转让前，新乡银海为海王生物合并范围内的子公司，公司对其日常经营能进行有效控制。股权转让后，公司将积极督促新乡银海履行还款义务，同时苏鲁海王集团与丁诗龙就债务清偿的担保措施等相关事宜达成协议。
　　公司对滨州黄河所形成的财务资助事项是由于股权转让行为被动形成。股权转让前，滨州黄河为海王生物合并范围内的子公司，公司对其日常经营能进行有效控制。股权转让后，公司将积极督促滨州黄河履行还款义务，同时山东海王集团与滨州市瑞达康科技有限公司、尚育伟、孙维华就债务清偿的担保措施等相关事宜达成协议。
　　本次提供财务资助事项决策程序合法合规，财务资助行为的风险可控，不会对公司的日常经营产生重大影响，不存在向关联方输送利益的情形，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。
　　五、累计提供财务资助金额
　　除本次董事局会议审议的财务资助事项外，公司因转让子公司股权被动形成的财务资助余额为人民币16,654.81万元，约占公司2025年度经审计合并报表净资产的比例为7.65%；为持股比例50%以下的控股子公司提供财务资助余额为17,032.21万元，约占公司2025年度经审计合并报表净资产的比例为7.83%。
　　根据《深圳证券交易所股票上市规则（2026年修订）》和《公司章程》的有关规定，本议案尚需提交公司股东会审议批准。本次事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
　　六、董事局意见
　　本次对新乡银海、滨州黄河提供财务资助是因公司转让所持控股子公司部分股权被动形成，其实质为公司对原控股子公司日常经营性借款的延续。本次交易各方已对欠款的偿还安排做了约定，风险可控。公司将及时了解以上公司的偿债能力，积极关注并追偿财务资助款项。
　　本次财务资助不会对公司的日常经营产生重大影响，不会损害公司及中小股东的利益。
　　七、备查文件
　　1、经与会董事签字并加盖董事局印章的董事局决议；
　　2、其他文件。
　　特此公告。
　　
　　深圳市海王生物工程股份有限公司
　　董 事 局
　　二〇二六年九月二十四日