本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　1、本次股东会无增加、否决或变更提案的情况。
　　2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议。
　　一、会议的召开情况
　　1、会议召开时间：
　　（1）现场会议：2026年9月24日（星期四）14:00
　　（2）网络投票：2026年9月24日
　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年9月24日上午9:15一9:25,9:30一11:30和下午13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年9月24日9:15-15:00期间的任意时间。
　　2、现场会议召开地点：四川宜宾临港经济技术开发区港园路西段61号公司会议室。
　　3、召开方式：现场投票和网络投票相结合
　　4、召集人：公司董事会
　　5、股权登记日：2026年9月18日
　　6、主持人：董事、总经理(代理董事长)廖周荣
　　7、本次股东会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定
　　二、会议出席情况
　　股东出席的总体情况：
　　通过现场和网络投票的股东289人，代表股份430,074,022股，占公司有表决权股份总数的33.0408%。
　　其中：通过现场投票的股东9人，代表股份334,584,067股，占公司有表决权股份总数的25.7047%。
　　通过网络投票的股东280人，代表股份95,489,955股，占公司有表决权股份总数的7.3361%。
　　中小股东出席的总体情况：
　　通过现场和网络投票的中小股东281人，代表股份15,376,483股，占公司有表决权股份总数的1.1813%。
　　其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份1,446,035股，占公司有表决权股份总数的0.1111%。
　　通过网络投票的中小股东279人，代表股份13,930,448股，占公司有表决权股份总数的1.0702%。
　　公司董事、董事会秘书出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议。北京市天元（成都）律师事务所林祥、祝雪琪律师出席了本次股东会进行了见证，并出具了法律意见书。
　　三、议案审议表决情况
　　1、审议通过了《关于选举非独立董事的议案》
　　同意427,182,846股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3277%；反对2,653,771股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6170%；弃权237,405股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0552%。
　　中小股东总表决情况：
　　同意12,485,307股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的81.1974%；反对2,653,771股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的17.2586%；弃权237,405股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.5439%。
　　2、在关联股东宜宾发展控股集团有限公司、宜宾市产业投资集团有限公司、宜宾发展创投有限公司回避表决的情况下，审议通过了《关于2026年度新增对控股子公司提供担保额度的议案》
　　同意87,474,746股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的90.1199%；反对9,069,378股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的9.3436%；弃权520,720股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5365%。
　　中小股东总表决情况：
　　同意5,786,385股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的37.6314%；反对9,069,378股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的58.9821%；弃权520,720股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.3865%。
　　四、律师出具的法律意见书
　　北京市天元（成都）律师事务所为本次股东会出具了如下见证意见：
　　公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
　　五、备查文件
　　1、公司2026年第四次临时股东会决议。
　　2、北京市天元（成都）律师事务所出具的《关于宜宾天原集团股份有限公司2026年第四次临时股东会的法律意见》。
　　特此公告
　　
　　
　　宜宾天原集团股份有限公司
　　董事会
　　二〇二六年九月二十八日