天通控股股份有限公司董事会
　　2026年9月25日
　　证券代码：600330 证券简称：天通股份 公告编号：2026-064
　　天通控股股份有限公司
　　关于增选公司第十届董事会独立董事
　　并调整董事会审计委员会委员的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　天通控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年9月23日召开十届五次董事会，审议通过了《关于增选公司独立董事的议案》及《关于调整董事会审计委员会委员的议案》。现将具体情况公告如下：
　　一、增选第十届董事会独立董事
　　为进一步完善公司发行境外上市股份（H股）股票并申请在香港联合交易所有限公司主板挂牌上市后的治理结构，根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》及香港联交所《新上市申请人指南》等有关法律法规和规则指引的要求，公司拟选举一名常居于香港的独立董事。经董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名袁志伟先生（简历详见附件）为公司第十届董事会独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过且公司本次H股发行并上市之日起至第十届董事会任期届满之日止。
　　袁志伟先生的独立董事候选人资格尚需经上海证券交易所审核。
　　二、调整董事会审计委员会委员
　　为进一步完善公司治理结构，根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等境内外法律法规的规定以及境内外监管机构的要求，结合公司实际情况，公司拟对董事会审计委员会委员进行调整，具体如下：
　　董事会审计委员会：章智勇（召集人）、陈章渊、袁志伟。
　　除上述调整外，董事会其他专门委员会成员保持不变。
　　上述调整以公司股东会选举通过袁志伟先生担任公司独立董事为前提，并自公司本次H股发行并上市之日起生效，任期与公司第十届董事会任期一致。
　　特此公告。
　　天通控股股份有限公司董事会
　　2026年9月25日
　　附件：袁志伟先生简历
　　袁志伟先生，香港会计师公会资深会员、澳洲会计师公会资深会员，澳大利亚新南威尔士大学会计及财务学商学士。具备多年审计经验，熟悉港股上市审计流程、财务核查、内控体系搭建，精通两地会计准则差异，且持续为多家港股主板上市公司长期提供公司秘书及顾问服务。
　　袁志伟先生曾任马炎璋会计师行审计师、安达信会计师事务所审计师、罗兵咸永道会计师事务所审计师、航标控股有限公司（香港联交所上市公司）首席财务官、公司秘书及助理总裁、中原证券股份有限公司（A+H 两地上市券商）独立非执行董事、新娱科控股有限公司（香港联交所上市公司）高级顾问及公司秘书。2014年8月起担任睿智行政服务有限公司董事总经理，2019年5月起担任智欣集团控股有限公司（香港联交所上市公司）高级顾问及公司秘书，2023年5月起担任象兴科技控股有限公司（香港联交所上市公司）高级顾问及公司秘书。
　　证券代码：600330 证券简称：天通股份 公告编号：2026-062
　　天通控股股份有限公司
　　关于聘请H股发行上市审计机构的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　天通控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年9月23日召开十届五次董事会，会议审议通过了《关于聘请发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市审计机构的议案》，同意聘请德勤·关黄陈方会计师行（以下简称“德勤香港”）为公司公开发行H股股票并在香港联合交易所有限公司主板挂牌上市（以下简称“本次发行”）的审计机构及申报会计师，该议案尚需提交公司股东会审议。具体情况如下：
　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况
　　（一）基本信息
　　德勤香港是一家注册于香港的合伙制会计师行，属于德勤有限公司的国际网络成员所，注册地址位于香港金钟道88号太古广场一期35楼，经营范围为审计、 企业管理咨询、财务咨询、风险管理以及税务服务等。
　　（二）投资者保护能力
　　德勤香港已投保适当的职业责任保险，以覆盖因其提供的专业服务而产生的合理风险。近三年，德勤香港无因执业行为在相关民事诉讼中被法院或仲裁机构终审认定承担民事责任的情况。
　　（三）诚信记录
　　香港会计及财务汇报局每年对德勤香港进行执业质量检查， 近三年的执业质量检查未发现对德勤香港的审计业务有重大影响的事项。
　　二、拟聘会计师事务所履行的程序
　　（一）审计委员会审议意见
　　公司董事会审计委员会对德勤香港相关情况进行了审查，认为德勤香港具备本次发行H股并上市相关的专业能力、投资者保护能力及独立性，能够满足公司本次发行H股并上市的财务审计要求，同意公司聘请德勤香港为公司本次发行H股并上市的审计机构，并同意将该事项提交公司董事会审议。
　　（二）董事会的审议和表决情况
　　公司于2026年9月23日召开十届五次董事会，会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘请发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市审计机构的议案》，同意聘请德勤香港为公司本次发行H股并上市的审计机构。
　　（三）生效日期
　　本次聘请H股发行上市审计机构事项尚需提交公司股东会审议。
　　特此公告。
　　天通控股股份有限公司董事会
　　2026年9月25日
　　证券代码：600330 证券简称：天通股份 公告编号：2026-063
　　天通控股股份有限公司
　　关于制定及修订于H股发行上市后适用的公司章程、
　　相关议事规则及公司内部治理制度的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　天通控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年9月23日召开了十届五次董事会，审议通过了《关于修订于H股发行并上市后适用的〈公司章程（草案）〉及相关议事规则（草案）的议案》《关于制定及修订于H股发行并上市后适用的内部治理制度的议案》《关于制定〈境外发行证券与上市相关保密和档案管理工作制度〉的议案》《关于修订部分公司内部治理制度的议案》，现将相关事项公告如下：
　　一、关于修订于H股发行并上市后生效的《公司章程（草案）》及相关议事规则（草案）的情况
　　基于公司拟申请在境外公开发行H股股票并在香港联合交易所有限公司主板挂牌上市（以下简称“本次发行并上市”）的需要，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》《香港上市规则》及其他境内外相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》及其附件进行修订，形成本次发行并上市后适用的《天通控股股份有限公司章程（草案）》（以下简称“《公司章程（草案）》”）及其附件《天通控股股份有限公司股东会议事规则（草案）》《天通控股股份有限公司董事会议事规则（草案）》（以下合称“相关议事规则（草案）”）。
　　同时，提请股东会授权董事会及/或其授权人士，就本次发行并上市事项，根据境内外法律法规的规定或境内外监管机构、证券交易所的要求与建议，以及本次发行并上市的实际情况，对经股东会审议通过的《公司章程（草案）》及相关议事规则（草案）进行调整和修改（包括但不限于对文字、章节、条款、生效条件等进行调整和修改），并在本次发行并上市完成后，根据股本变动等事宜修订公司章程相应条款，同时就注册资本和章程变更等事项向公司登记机构及其他相关政府部门办理核准、变更、备案等事宜（如涉及）。
　　《公司章程（草案）》及相关议事规则（草案）经股东会审议通过后，将自本次发行并上市完成之日起生效实施。在此之前，除另有修订外，公司现行《公司章程》及其附件继续有效。
　　二、《公司章程（草案）》主要修订情况
　　本次发行并上市后适用的《公司章程（草案）》与现行《公司章程》对比如下：
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　　三、关于制定和修订H股发行并上市后适用的内部治理制度的情况
　　基于本次发行并上市的需要，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》《香港联交所上市规则》等境内外有关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况及需求，公司对部分内部治理制度进行修订及形成草案，并制定《境外发行证券与上市相关保密和档案管理工作制度》，具体情况如下表所示：
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　　上述制度全文详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的文件。除《境外发行证券与上市相关保密和档案管理工作制度》经董事会审议通过后生效外，其余制度经董事会或股东会审议通过后，自公司本次发行H股并上市之日起生效。在此之前，除另有修订外，现行的上述制度将继续有效。
　　四、关于修订部分公司内部治理制度的情况
　　为进一步促进公司规范运作，完善公司内部治理机制，根据相关法律法规及规范性文件，并结合公司实际情况，公司董事会对《天通控股股份有限公司敏感信息排查管理制度》《天通控股股份有限公司重大信息内部报告制度》《天通控股股份有限公司子公司管理制度》进行了修订。相关制度全文详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的文件。
　　特此公告。
　　天通控股股份有限公司董事会
　　2026年9月25日