本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　1．本次股东会未出现否决提案的情形。
　　2．本次股东会审议通过修改公司章程议案。
　　3．本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
　　一、会议召开和出席情况
　　1、现场会议召开时间：2026年09月24日14:30
　　2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年09月24日的9:15一9：25，9：30一11:30，13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年09月24日的9:15至15:00的任意时间。
　　3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
　　4、会议地点：海口市美兰区国兴大道15A号全球贸易之窗28楼会议室
　　5、召集人：董事会
　　6、主持人：董事长焦烽先生
　　7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
　　8、会议出席情况
　　（1）股东出席的总体情况：
　　通过现场和网络投票的股东247人，代表股份762,918,415股，占公司有表决权股份总数的17.3630%。
　　其中：通过现场投票的股东6人，代表股份742,170,515股，占公司有表决权股份总数的16.8908%。
　　通过网络投票的股东241人，代表股份20,747,900股，占公司有表决权股份总数的0.4722%。
　　（2）中小股东出席的总体情况：
　　通过现场和网络投票的中小股东243人，代表股份20,748,100股，占公司有表决权股份总数的0.4722%。
　　其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份200股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。
　　通过网络投票的中小股东241人，代表股份20,747,900股，占公司有表决权股份总数的0.4722%。
　　（3）公司部分董事、全体高级管理人员通过现场参加或视频方式列席了本次会议，以及公司聘请的律师出席了本次会议。
　　二、议案审议表决情况
　　本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
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　　议案1、议案2及议案3为特别决议事项，已获得出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
　　三、律师出具的法律意见
　　（一）律师事务所名称：海南昌宇律师事务所
　　（二）律师姓名：旷青春、庞晓龙
　　（三）结论性意见：公司本次股东会的召集和召开程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人资格、主持人资格、会议的表决程序以及表决结果合法有效。
　　四、备查文件
　　（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；
　　（二）法律意见书；
　　（三）深圳证券交易所要求的其他文件。
　　特此公告。
　　华闻传媒投资集团股份有限公司董事会
　　二○二六年九月二十四日