证券代码：600298 证券简称：安琪酵母 公告编号：2026-070号
　　安琪酵母股份有限公司
　　关于调整2026年度使用自有资金
　　进行现金管理有关事项的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 基本情况
　　■
　　● 已履行及拟履行的审议程序
　　公司于2026年3月27日召开的第十届董事会第十二次会议审议通过了《关于2026年度拟使用自有资金进行现金管理的议案》，并经2026年4月27日召开的2025年年度股东会审议通过。公司于2026年9月24日召开的第十届董事会第二十一次会议审议通过了《关于调整公司2026年度使用自有资金进行现金管理有关事项的议案》，该议案尚需提交公司2026年第四次临时股东会审议。
　　● 特别风险提示
　　公司拟进行现金管理的产品属于短期、低风险品种，但金融市场受宏观经济影响，不排除该项产品受到市场波动的影响。
　　一、投资情况概述
　　（一）投资目的
　　为提高公司资金使用效率，在确保不影响公司主营业务正常开展、保证运营资金需求和风险可控的前提下，合理利用阶段性闲置自有资金，增加公司收益和股东回报。
　　（二）投资金额
　　公司现金管理年度授权额度由5亿元调整至8亿元，资金来源为公司阶段性闲置自有资金，在授权额度内可循环滚动使用，产品期限不超过1年。公司及合并报表范围内子公司均可使用授权额度。
　　（三）资金来源
　　公司闲置自有资金。
　　（四）投资方式
　　协定存款的产品属性为活期存款，不再将其纳入年度授权开展的现金管理业务产品范围。调整后公司使用闲置自有资金购买的现金管理产品包括但不限于通知存款、结构性存款、大额存单、收益凭证等低风险、保本型现金管理产品。
　　（五）投资期限
　　本次调整为额度调整，上述授权的额度及期限自公司股东会审议通过之日起12个月内有效。产品期限不超过1年。
　　二、审议程序
　　公司于2026年3月27日召开的第十届董事会第十二次会议审议通过了《关于2026年度拟使用自有资金进行现金管理的议案》，并经2026年4月27日召开的2025年年度股东会审议通过。公司于2026年9月24日召开的第十届董事会第二十一次会议审议通过了《关于调整公司2026年度使用自有资金进行现金管理有关事项的议案》，该议案尚需提交公司2026年第四次临时股东会审议。
　　三、投资风险分析及风控措施
　　(一)风险提醒
　　尽管公司拟进行现金管理的产品属于短期、低风险品种，但金融市场受宏观经济影响，不排除该项产品受到市场波动的影响。
　　（二）风险控制措施
　　1.公司将按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规及《公司章程》等有关规定，加强资金管理业务的内控管理，严格规范审批和执行程序，有效防范风险。
　　2.公司财务部将安排专人对产品进行跟踪、分析，加强风险控制和监督，确保资金的安全性、流动性和收益性。如发现不利因素，及时采取相应措施，最大限度控制风险，保证资金安全。
　　3.公司董事会审计与风险委员会有权对现金管理资金的使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
　　4.公司将根据上海证券交易所有关规定，履行信息披露义务。
　　四、本次调整对公司的影响
　　本次调整是在维持公司现行现金管理模式及日常资金运作不变的前提下，对现金管理年度授权额度及产品范围的进一步优化，调整后有利于进一步提升资金使用效率与整体收益水平。
　　公司将根据《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》等相关规定，结合所购买产品的性质，进行相应的会计处理，具体以年度审计结果为准。
　　特此公告。
　　安琪酵母股份有限公司董事会
　　2026年9月25日
　　证券代码：600298 证券简称：安琪酵母 公告编号：2026-075号
　　安琪酵母股份有限公司关于召开
　　2026年第四次临时股东会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东会召开日期：2026年10月12日
　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　(一)股东会类型和届次
　　2026年第四次临时股东会
　　(二)股东会召集人：董事会
　　(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2026年10月12日14 点00 分
　　召开地点：公司一楼会议室
　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2026年10月12日
　　至2026年10月12日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
　　(七)涉及公开征集股东投票权
　　无
　　二、会议审议事项
　　本次股东会审议议案及投票股东类型
　　■
　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　议案1、议案2已经公司2026年9月24日召开的第十届董事会第二十一次会议审议通过，相关内容详见公司2026年9月25日披露在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》与上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的相关公告。
　　2、特别决议议案：无
　　3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：不涉及
　　应回避表决的关联股东名称：不涉及
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及
　　三、股东会投票注意事项
　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　四、会议出席对象
　　(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　(二)公司董事和高级管理人员。
　　(三)公司聘请的律师。
　　(四)其他人员
　　五、会议登记方法
　　1.登记时间：2026年10月9日（星期五）上午8:30-12:00，下午13:30-17:00。 2.登记地点：湖北省宜昌市城东大道168号安琪酵母股份有限公司证券部。
　　3.登记办法：法人股东持营业执照复印件、加盖公章的法人委托书和出席人身份证办理登记手续；自然人股东持本人身份证办理登记手续（委托代理人还须持有授权委托书、代理人身份证）；异地股东可以用信函或传真方式登记。
　　4.发言登记：与会股东依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。股东及股东授权代理人要求发言的应于2026年10月10日前通过电话向公司进行登记，会议将根据登记的名单和顺序情况安排发言，发言应围绕本次股东会的议案展开。
　　5.参会要求：出席现场会议的股东及股东授权代理人请于会议开始前半小时内到达会议地点，并出示相关证件的原件。
　　6.通讯地址：湖北省宜昌市城东大道168号安琪酵母股份有限公司证券部；邮政编码：443003；来函请在信封上注明“股东会”字样。
　　7.联系人：高路
　　8.联系电话：0717-6369865 联系邮箱：gaolu@angelyeast.com
　　六、其他事项
　　为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称上证信息）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会的参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据使用手册（下载链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。
　　若广大投资者对本次服务有任何意见或建议，可通过邮件、投资者热线等方式向公司反馈，感谢广大投资者对公司的关注与支持！
　　与会人员食宿费、交通费自理。
　　特此公告。
　　安琪酵母股份有限公司董事会
　　2026年9月25日
　　● 报备文件
　　提议召开本次股东会的董事会决议
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　安琪酵母股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年10月12日召开的贵公司2026年第四次临时股东会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　证券代码：600298 证券简称：安琪酵母 公告编号：2026-069号
　　安琪酵母股份有限公司
　　关于向不特定对象发行可转换公司债券预案披露的提示性公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　安琪酵母股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年9月24日召开第十届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》等相关议案。相关文件已在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露，敬请广大投资者注意查阅。
　　公司本次向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称‘本次发行’）预案等相关披露事项不代表审批机关、注册机关对本次发行相关事项的实质性判断、确认或批准”。相关披露文件所述公司本次发行相关事项的生效和完成尚待公司股东会审议通过，且经上海证券交易所审核通过并经中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施。
　　敬请广大投资者注意投资风险。
　　特此公告。
　　安琪酵母股份有限公司董事会
　　2026年9月25日
　　证券代码：600298 证券简称：安琪酵母 公告编号：2026-068号
　　安琪酵母股份有限公司第十届董事会第二十一次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　安琪酵母股份有限公司（以下简称公司）于2026年9月21日以邮件方式发出召开第十届董事会第二十一次会议的通知。会议于2026年9月24日上午以现场与通讯相结合的方式在公司五楼会议室召开。本次会议应参会董事11名，实际参会董事11名。会议由董事长熊涛主持，公司部分高级管理人员列席了会议。
　　本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《安琪酵母股份有限公司章程》《安琪酵母股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。会议审议了以下议案并进行了逐项表决，本次会议决议合法有效，具体表决结果如下：
　　二、董事会会议审议情况
　　（一）关于修订公司《现金管理制度》有关条款的议案
　　第十届董事会审计与风险委员会第八次会议对本议案进行审议（7票同意，0票反对，0票弃权），同意提交董事会审议。
　　为持续优化公司现金管理体系，结合公司实际管理需要，拟对《现金管理制度》部分条款进行修订，重点就现金管理产品准入范围及相关部门岗位职责等事项予以进一步明确与细化，以健全内控制度，防范操作风险，更好地保障公司资金安全与收益平衡。
　　内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《安琪酵母股份有限公司现金管理制度（2026年9月修订稿）》。
　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
　　（二）关于调整公司2026年度使用自有资金进行现金管理有关事项的议案
　　第十届董事会审计与风险委员会第八次会议（7票同意，0票反对，0票弃权）、第十届董事会战略与可持续发展委员会第十七次会议对本议案进行审议（7票同意，0票反对，0票弃权），同意提交董事会审议。
　　内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《安琪酵母股份有限公司关于调整2026年度使用自有资金进行现金管理有关事项的公告》（公告编号：2026-070号）。
　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　（三）关于调整宜昌高新区公司实施白洋生物科技园项目二期的议案
　　第十届董事会战略与可持续发展委员会第十七次会议对本议案进行审议（7票同意，0票反对，0票弃权），同意提交董事会审议。
　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《安琪酵母股份有限公司关于调整宜昌高新区公司实施白洋生物科技园项目二期的公告》（公告编号：2026-071号）。
　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　（四）关于宏裕公司实施低浓度挥发性有机物无组织排放综合治理技改项目的议案
　　第十届董事会战略与可持续发展委员会第十七次会议对本议案进行审议（7票同意，0票反对，0票弃权），同意提交董事会审议。
　　为提升可持续发展能力和综合竞争力，宏裕公司计划投资1,695万元实施低浓度挥发性有机物无组织排放综合治理技改项目。
　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
　　（五）关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案
　　第十届董事会独立董事专门会议第二次会议对本议案进行审议（6票同意，0票反对，0票弃权）；第十届董事会审计与风险委员会第八次会议（7票同意，0票反对，0票弃权）、第十届董事会战略与可持续发展委员会第十七次会议对本议案进行审议（7票同意，0票反对，0票弃权），同意提交董事会审议。
　　根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《可转换公司债券管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定，公司结合实际情况，对照上市公司公开发行可转换公司债券资格和条件的规定，经逐项自查，认为公司符合有关法律、法规和规范性文件关于上市公司公开发行可转换债券的各项规定，具备申请公开发行可转换公司债券的条件。
　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　（六）关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案
　　第十届董事会独立董事专门会议第二次会议对本议案进行审议（6票同意，0票反对，0票弃权）；第十届董事会审计与风险委员会第八次会议（7票同意，0票反对，0票弃权）、第十届董事会战略与可持续发展委员会第十七次会议对本议案进行审议（7票同意，0票反对，0票弃权），同意提交董事会审议。
　　会议逐项审议通过了关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案，具体如下：
　　6.01发行证券的种类
　　本次发行证券的种类为可转换为公司股票的可转换公司债券。本次发行的可转换公司债券及未来转换的公司股票将在上海证券交易所上市。
　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
　　6.02发行规模
　　根据相关法律法规和规范性文件的规定并结合公司的财务状况和投资计划，本次发行可转换公司债券的募集资金总额不超过人民币350,000.00万元（含350,000.00万元），具体募集资金数额提请公司股东会授权公司董事会或董事会授权人士在上述额度范围内确定。
　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
　　6.03票面金额和发行价格
　　本次发行的可转换公司债券每张面值为人民币100.00元，按面值发行。
　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
　　6.04债券期限
　　本次发行的可转换公司债券期限为自发行之日起6年。
　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
　　6.05票面利率
　　本次发行的可转换公司债券票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平，提请公司股东会授权董事会（或董事会授权人士）在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定。
　　本次可转换公司债券在发行完成前如遇银行存款利率调整，则股东会授权董事会（或董事会授权人士）对票面利率作相应调整。
　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
　　6.06还本付息的期限和方式
　　本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金并支付最后一年利息。
　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
　　6.07转股期限
　　本次发行的可转换公司债券转股期自可转换公司债券发行结束之日起满6个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止。可转换公司债券持有人对是否转股具有选择权，并于转股的次日成为公司股东。
　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
　　6.08转股价格的确定
　　本次发行的可转换公司债券的初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司股票交易均价，且不低于最近一期经审计的每股净资产和股票面值。具体初始转股价格提请公司股东会授权公司董事会（或董事会授权人士）在发行前根据市场状况与保荐机构（主承销商）协商确定。
　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
　　6.09转股价格的调整及计算公式
　　在本次发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况时，公司将对转股价格进行调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）。
　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
　　6.10转股价格向下修正条款
　　公司明确了本次发行的可转换公司债券的修正条件、修正幅度及修正程序。
　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
　　6.11转股股数确定方式
　　本次发行的可转换公司债券持有人在转股期内申请转股时，转股数量的计算方式为：Q=V÷P，并以去尾法取一股的整数倍。
　　本次发行可转换公司债券的持有人申请转换成的股份须是整数股。转股时不足转换为一股的可转换公司债券余额，公司将按照上交所等部门的有关规定，在可转换公司债券持有人转股当日后的五个交易日内以现金兑付该不足转换为一股的可转换公司债券余额及其所对应的当期应计利息。
　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
　　6.12赎回条款
　　公司明确了本次发行的可转换公司债券的到期赎回条款、有条件赎回条款。
　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
　　6.13回售条款
　　公司明确了本次发行的可转换公司债券的有条件回售条款和附加回售条款。
　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
　　6.14转股后的股利分配
　　因本次发行的可转换公司债券转股而增加的公司股票享有与原股票同等的权益，在股利发放的股权登记日当日登记在册的所有普通股股东（含因可转换公司债券转股形成的股东）均参与当期股利分配，享有同等权益。
　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
　　6.15发行方式及发行对象
　　本次可转换公司债券的具体发行方式由公司股东会授权公司董事会（或董事会授权人士）与保荐机构（主承销商）协商确定。本次可转换公司债券的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。
　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
　　6.16向现有股东配售的安排
　　本次发行的可转换公司债券向公司现有股东实行优先配售，现有股东有权放弃配售权。向现有股东优先配售的具体比例提请公司股东会授权公司董事会（或董事会授权人士）根据发行时的具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定。现有股东优先配售之外的余额和现有股东放弃优先配售后的部分采用网下对机构投资者发售和/或通过上交所系统网上定价发行相结合的方式进行，余额由承销商包销。
　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
　　6.17可转换公司债券持有人会议相关事项
　　公司明确了本次发行的可转换公司债券持有人的权利和义务，可转换公司债券持有人会议的召开情形等事项。
　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
　　6.18本次募集资金用途
　　本次发行可转换公司债券的募集资金总额不超过人民币350,000.00万元（含本数），扣除发行费用后，募集资金拟投资于宜昌高新区公司白洋生物科技园项目二期、宜昌公司酵母蛋白核心技术攻关工程项目、可克达拉安琪酵母有限公司年产2万吨酵母制品绿色制造项目、园区工厂年产6万吨食品原料柔性智能制造及配套项目以及补充流动资金。在上述募集资金投资项目的范围内，公司董事会可根据项目的进度、资金需求等实际情况，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。
　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
　　6.19担保事项
　　本次发行的可转换公司债券不提供担保。
　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
　　6.20可转换公司债券评级事项
　　公司将聘请资信评级机构为本次发行的可转换公司债券出具资信评级报告。
　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
　　6.21募集资金存管
　　公司已经制定募集资金管理办法。本次发行可转换公司债券的募集资金将存放于公司董事会决定的募集资金专项账户中，具体开户事宜在发行前由公司董事会（或董事会授权人士）确定。
　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
　　6.22本次发行方案的有效期
　　本次向不特定对象发行可转换公司债券方案的有效期为公司股东会审议通过本次发行方案之日起十二个月。
　　本次发行可转换公司债券方案须经上交所审核通过及中国证监会注册同意方可实施，且最终以中国证监会注册的方案为准。
　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　（七）关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案
　　第十届董事会独立董事专门会议第二次会议对本议案进行审议（6票同意，0票反对，0票弃权）；第十届董事会审计与风险委员会第八次会议（7票同意，0票反对，0票弃权）、第十届董事会战略与可持续发展委员会第十七次会议对本议案进行审议（7票同意，0票反对，0票弃权），同意提交董事会审议。
　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《安琪酵母股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案》。
　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　（八）关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议案
　　第十届董事会独立董事专门会议第二次会议对本议案进行审议（6票同意，0票反对，0票弃权）；第十届董事会审计与风险委员会第八次会议（7票同意，0票反对，0票弃权）、第十届董事会战略与可持续发展委员会第十七次会议对本议案进行审议（7票同意，0票反对，0票弃权），同意提交董事会审议。
　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《安琪酵母股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券
　　方案的论证分析报告》。
　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　（九）关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案
　　第十届董事会独立董事专门会议第二次会议对本议案进行审议（6票同意，0票反对，0票弃权）；第十届董事会审计与风险委员会第八次会议（7票同意，0票反对，0票弃权）、第十届董事会战略与可持续发展委员会第十七次会议对本议案进行审议（7票同意，0票反对，0票弃权），同意提交董事会审议。
　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《安琪酵母股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券
　　募集资金使用的可行性分析报告》。
　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　（十）关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
　　第十届董事会独立董事专门会议第二次会议对本议案进行审议（6票同意，0票反对，0票弃权）；第十届董事会审计与风险委员会第八次会议（7票同意，0票反对，0票弃权），同意提交董事会审议。
　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《安琪酵母股份有限公司前次募集资金使用情况报告》（公告编号：2026-072号）。
　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　（十一）关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案
　　第十届董事会独立董事专门会议第二次会议对本议案进行审议（6票同意，0票反对，0票弃权）；第十届董事会审计与风险委员会第八次会议（7票同意，0票反对，0票弃权），同意提交董事会审议。
　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《安琪酵母股份有限公司关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的公告》（公告编号：2026-073号）。
　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　（十二）关于制定公司《可转换公司债券持有人会议规则》的议案
　　第十届董事会独立董事专门会议第二次会议对本议案进行审议（6票同意，0票反对，0票弃权）；第十届董事会审计与风险委员会第八次会议（7票同意，0票反对，0票弃权），同意提交董事会审议。
　　为规范公司向不特定对象发行可转换公司债券持有人会议的组织和行为，明确债券持有人会议的职权、义务，保障债券持有人的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司债券发行与交易管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及上海证券交易所相关业务规则的规定，并结合《公司章程》和公司的实际情况，制定了公司《可转换公司债券持有人会议规则》。
　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《安琪酵母股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则（2026年9月）》。
　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　（十三）关于提请股东会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案
　　第十届董事会独立董事专门会议第二次会议对本议案进行审议（6票同意，0票反对，0票弃权）；第十届董事会审计与风险委员会第八次会议（7票同意，0票反对，0票弃权），同意提交董事会审议。
　　为高效、有序地完成本次发行有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，提请公司股东会授权董事会及董事会授权人士全权办理与本次发行相关具体事宜。
　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　（十四）关于公司未来三年（2026年-2028年）股东分红回报规划的议案
　　第十届董事会独立董事专门会议第二次会议对本议案进行审议（6票同意，0票反对，0票弃权）；第十届董事会审计与风险委员会第八次会议（7票同意，0票反对，0票弃权）、第十届董事会战略与可持续发展委员会第十七次会议对本议案进行审议（7票同意，0票反对，0票弃权），同意提交董事会审议。
　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《安琪酵母股份有限公司关于未来三年（2026年-2028年）股东分红回报规划的公告》（公告编号：2026-074号）。
　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
　　（十五）关于召开公司2026年第四次临时股东会的议案
　　基于公司向不特定对象发行可转换公司债券的总体工作安排，本次股东会仅审议第十届董事会第二十一次会议审议的议案（二）及议案（三），对于该次董事会审议的关于向不特定对象发行可转换公司债券事项的其余相关议案，公司将另行择机提请召开股东会进行审议。
　　内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《安琪酵母股份有限公司关于召开公司2026年第四次临时股东会的通知》（公告编号：2026-075号）。
　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
　　安琪酵母股份有限公司董事会
　　2026年9月25日
　　●报备文件
　　1.第十届董事会独立董事专门会议第二次会议决议；
　　2.第十届董事会审计与风险委员会第八次会议决议；
　　3.第十届董事会战略与可持续发展委员会第十七次会议决议；
　　4.第十届董事会第二十一次会议决议。
　　证券代码：600298 证券简称：安琪酵母 公告编号：2026-074号
　　安琪酵母股份有限公司
　　关于未来三年（2026年-2028年）
　　股东分红回报规划的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》等有关法律、法规和规范性文件的规定，并结合公司实际情况，公司未来三年（2026年-2028年）股东分红回报规划如下：
　　一、公司制定本规划考虑的因素
　　公司着眼于长远、可持续的发展，在综合分析所处行业特点、社会资金成本、公司外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司实际经营情况、资金需求、发展战略规划以及行业发展趋势，按照《公司法》《证券法》以及中国证监会有关规定，建立对投资者科学、持续、稳定的回报规划与机制，从而对利润分配做出制度性安排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。
　　二、公司制定本规划的原则
　　本规划将在符合国家相关法律法规及《公司章程》的前提下，充分重视对投资者的回报，保持公司的利润分配政策的连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展。公司在利润分配政策的研究论证和决策过程中，应充分考虑独立董事和公众投资者的意见。
　　三、未来三年（2026年-2028年）股东回报的具体规划
　　（一）利润分配的形式
　　公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。在公司盈利且现金能够满足公司持续经营和长期发展的前提条件下，具备现金分红条件的，公司应当优先采用现金分红进行利润分配。
　　（二）利润分配的期间间隔
　　在满足上述现金分红条件情况下，公司将积极采取现金方式分配股利，原则上每年度进行一次现金分红，经公司董事会提议，股东会批准，也可以进行中期现金分红。
　　（三）现金分红的具体条件和比例
　　年度内分配的现金红利总额（包括中期现金红利）不少于当年度归属于上市公司股东净利润的30%；当年未分配的可分配利润可留待下一年度进行分配；公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。
　　（四）股票股利发放条件
　　公司董事会根据盈利和股本规模，在确保股本规模合适及股权结构合理的前提下，可以在满足上述现金股利分配之余，提出并实施股票股利分配预案，实现股本扩张与业绩增长保持同步。
　　（五）差异化的现金分红政策
　　公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平、债务偿还能力、是否有重大资金支出安排和投资者回报等因素，区分下列情形，在年度利润分配时提出差异化现金分红预案：
　　1.公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
　　2.公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
　　3.公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，或公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。
　　（六）利润分配方案的决策程序和机制
　　1.公司董事会结合公司具体经营数据、盈利规模、现金流量状况、发展规划及下阶段资金需求，并结合股东（特别是中小股东）、独立董事的意见，在符合《公司章程》既定的股利分配政策的前提下，认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，提出年度或中期股利分配预案，提交股东会审议，经股东会审议通过后实施。股利分配方案经董事会过半数董事表决通过，方可提交股东会审议。
　　2.独立董事认为现金分红具体方案可能损害上市公司或者中小股东权益的，有权发表独立意见。董事会对独立董事的意见未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议公告中披露独立董事的意见及未采纳或者未完全采纳的具体理由。
　　3.公司董事会审议通过利润分配方案后，应当提交公司股东会审议决定，并经出席股东会的股东所持表决权的过半数通过。
　　4.公司股东会对现金分红具体方案进行审议前，应通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。
　　四、未来股东回报规划的制定周期和相关调整机制
　　公司应当严格执行《公司章程》规定的现金分红政策以及股东会审议批准的现金分红具体方案。如公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展等需要确需调整或变更利润分配政策和股东回报规划的，调整或变更后的利润分配政策和股东回报规划不得违反相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。有关调整或变更利润分配政策和股东回报规划的议案需经董事会详细论证并充分考虑中小股东的意见。该议案应当经全体董事过半数通过后提交股东会审议。股东会审议时，需经出席股东会的股东所持表决权的2/3以上通过。
　　五、股东回报规划的生效
　　本规划未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定执行。本规划由公司董事会负责解释，自公司股东会审议通过之日起实施。
　　特此公告。
　　安琪酵母股份有限公司
　　董事会
　　2026年9月25日
　　证券代码：600298 证券简称：安琪酵母 公告编号：2026-073号
　　安琪酵母股份有限公司
　　关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》等法律、法规、规范性文件的要求，为保障中小投资者知情权，维护中小投资者利益，公司就本次向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响、采取填补措施及相关主体承诺如下：
　　一、本次向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响
　　（一）测算假设和前提条件
　　1.假设宏观经济环境、产业政策、行业发展状况、产品市场情况等方面没有发生重大变化；
　　2.假设公司于2027年5月31日完成本次可转换公司债券发行，并分别假设2027年11月30日全部转股和截至2027年12月31日全部未转股两种情况。（上述发行实施完毕的时间和转股完成的时间仅用于测算本次可转换公司债券发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响的假设，不对实际完成时间构成承诺，最终以取得上海证券交易所的同意审核意见、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的予以注册决定后，本次发行的实际完成时间及债券持有人完成转股的实际时间为准）；
　　3.不考虑本次向不特定对象发行募集资金到账后，对公司生产经营、财务状况（包括财务费用、投资收益、利息摊销等）的影响；
　　4.假定本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额为350,000万元，不考虑发行费用等影响。本次可转换公司债券发行实际到账的募集资金规模将根据监管部门核准、发行认购情况以及发行费用等情况最终确定；
　　5.假设本次可转换公司债券的转股价格为41.21元/股，该转股价格为2026年9月21日前二十个交易日公司A股股票交易均价、前一个交易日公司A股股票交易均价、以及最近一期经审计的每股净资产的孰高值。该转股价格仅用于计算本次可转换公司债券发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响，最终的初始转股价格由公司董事会根据股东会授权，在发行前根据市场状况确定，并可能进行除权、除息调整或向下修正；
　　6.公司2025年度归属于母公司所有者净利润为154,440.91万元、扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为135,913.96万元，假设公司2027年归属于母公司所有者的净利润和扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润在2025年基础上按照持平、增长10%、增长20%分别测算。（上述增长率不代表公司对未来利润的盈利预测，仅用于计算本次发行摊薄即期回报对主要指标的影响，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任）；
　　7.在预测公司总股本时，以截至2025年12月31日的公司总股本867,978,471股为基础，仅考虑本次发行完成并全部转股后的股票数对股本的影响，不考虑公司其余日常回购股份、股权激励计划、利润分配或其他因素导致股本发生的变化；
　　（二）对公司主要财务指标的影响
　　基于上述假设，公司测算了本次向不特定对象发行可转换公司债券对主要财务指标的影响，具体情况如下：
　　■
　　注：每股收益指标根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号一一净资产收益率和每股收益的计算及披露》的有关规定进行计算。
　　二、对于本次向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示
　　投资者持有的可转换公司债券部分或全部转股后，公司的总股本和净资产将会有一定幅度的增加，而募集资金投资项目从建设至产生效益需要一定时间周期，因此短期内可能导致公司每股收益和加权平均净资产收益率等指标出现一定幅度的下降。另外，本次可转换公司债券设有转股价格向下修正条款，在该条款被触发时，本公司可以申请向下修正转股价格，则可能导致因本次可转换公司债券转股而新增的股本总额增加，从而扩大本次可转换公司债券转股对本公司原普通股股东的潜在摊薄作用。
　　公司向不特定对象发行可转换公司债券后即期回报存在被摊薄的风险，敬请广大投资者关注，并注意投资风险。
　　三、本次发行的必要性和合理性
　　本次发行募集资金投资项目经过公司严格论证，项目实施有利于进一步提高公司的核心竞争力，增强公司的可持续发展能力，具有充分的必要性及合理性。具体分析详见《安琪酵母股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告》。
　　四、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系，公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况
　　（一）本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系
　　公司本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金扣除相关发行费用后将用于“宜昌高新区公司白洋生物科技园项目二期”、“宜昌公司酵母蛋白核心技术攻关工程项目”、“可克达拉安琪酵母有限公司年产2万吨酵母制品绿色制造项目”和“园区工厂年产6万吨食品原料柔性智能制造及配套项目”等项目。本次募集资金投资项目是在现有业务的基础上，结合公司业务发展需求和未来行业发展趋势，经谨慎考虑和可行性研究后确定。公司现有业务和经营情况是募集资金投资项目的基础，公司募集资金投资项目的实施有利于提升公司的经营业绩，提高公司市场占有率，为公司带来长期和稳定的收益，增加新的利润增长点，产生更大的经济效益和社会效益。
　　（二）公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况
　　1.人员储备
　　公司经过多年的发展，拥有一支具备丰富行业经验的管理、研发、销售和运营团队，团队具有高度的敬业、服务精神和道德品格；公司一直以来非常注重通过内部培养与外部聘请相结合的方式集聚行业内各类人才，并通过有效的人员激励措施留住人才；公司核心人员在行业内积累的经验，为公司后续发展和盈利能力的提升提供了强有力的保障。
　　公司将根据业务发展需要及募集资金投资项目的实施情况，继续加快推进人员招聘培养计划，不断增强人员储备，确保募集资金投资项目的顺利实施。
　　2.技术储备
　　公司自设立以来一直专注于酵母、酵母衍生物及相关生物制品业务，在菌种选育、发酵工艺、提取纯化、产品应用及产业化运营等各方面积累了丰富经验，形成了深厚的技术储备。公司拥有专业化程度高、经验丰富的生物技术研发与产业化团队，在酵母及生物发酵领域具备成熟的工艺体系和完善的创新平台。不论在前期菌种资源开发、工艺路线设计、生产线建设，还是在后期质量管理、应用方案开发和市场服务上，均具有良好的技术储备与产业化能力。
　　3.市场储备
　　公司作为全球领先的酵母及酵母衍生物供应商，在国内酵母行业市场占有率位居前列，并已形成覆盖烘焙与发酵面食、调味品、动物营养、微生物营养、人类营养、生物制造等多元应用场景的市场布局，为本次募集资金投资项目的实施提供了良好的产业环境和市场前景。本次募投项目符合国家推动生物制造的战略方向，建设完成后将进一步提升公司在酵母衍生品、微生物营养及高附加值生物制品领域的产能供给能力，增强公司全球市场竞争力和抗周期能力。
　　综上所述，公司本次发行募集资金所投资项目在人员、技术、市场等方面均具有较好的基础。随着募投项目的推进以及业务规模的逐渐扩大，公司将积极完善人员、技术、市场等方面的储备，以适应业务高质量、可持续发展的需求。
　　五、公司关于填补回报的相关措施
　　为保证本次募集资金有效使用，有效防范股东即期回报被摊薄的风险并提高公司未来的持续盈利能力，本次向不特定对象发行可转换公司债券完成后，公司将通过加快募投项目投资进度、提高管理水平、提升公司运行效率，增加未来收益，以降低本次发行摊薄股东即期回报的影响。公司拟采取的具体措施如下：
　　（一）加快募投项目投资进度，尽快实现项目预期效益
　　公司本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金主要用于“宜昌高新区公司白洋生物科技园项目二期”、“宜昌公司酵母蛋白核心技术攻关工程项目”、“可克达拉安琪酵母有限公司年产2万吨酵母制品绿色制造项目”和“园区工厂年产6万吨食品原料柔性智能制造及配套项目”等项目。项目围绕公司主营业务，符合当前经济形势和公司的发展战略，具有良好的市场前景和经济效益，有利于公司现有业务板块的发展。随着项目逐步进入回收期，公司的盈利能力和经营业绩将会显著提升，有助于填补本次发行对股东即期回报的摊薄。
　　本次向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金到位后，公司将加快推进募投项目建设，争取募投项目早日达产并实现预期效益，增强以后年度的股东回报，降低本次发行导致的股东即期回报摊薄的风险。
　　（二）不断完善公司治理，为公司发展提供制度保障
　　公司将严格遵循《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件的要求，不断完善公司治理结构，确保股东能够充分行使权利；确保董事会能够按照法律、法规和《公司章程》的规定行使职权，作出科学、迅速和谨慎决策；确保独立董事能够认真履行职责，维护公司整体利益特别是中小股东的合法权益。
　　（三）提高公司日常经营效率，降低公司运营成本
　　为持续降低运营成本、进一步提升公司日常经营效率，有效防范股东即期回报被摊薄的风险，公司将进一步加强内部控制管理，完善内部控制相关制度，确保内控制度持续有效实施。此外，公司将加大人才引进和培养力度，建立具有市场竞争力的薪酬体系，打造专业化的研发、生产和管理人才梯队，全面提升公司综合竞争能力，从提高公司每一个员工的工作效率着手，达到降低日常运营成本、提升日常经营业绩的目标。
　　（四）加强募集资金管理，确保募集资金规范和有效使用
　　为规范公司募集资金的使用与管理，确保募集资金的使用规范、安全、高效，公司制定了募集资金管理办法。为保障公司规范、有效使用募集资金，本次发行募集资金到位后，公司董事会将根据募集资金管理办法持续监督公司对募集资金进行专项存储、保障募集资金用于指定的投资项目、定期对募集资金进行内部审计、配合监管银行和保荐机构对募集资金使用的检查和监督。公司未来将努力提高资金的使用效率，完善并强化投资决策程序，设计更合理的资金使用方案，合理运用各种融资工具和渠道，控制资金成本，提升资金使用效率，节省公司的各项费用支出，全面有效地控制公司经营和管控风险，提升公司盈利能力。
　　综上，本次发行完成后，公司将提升管理水平，合理规范使用募集资金，提高资金使用效率，采取多种措施持续改善经营业绩，加快募投项目投资进度，尽快实现项目预期效益，有效降低原股东即期回报被摊薄的风险。
　　六、公司全体董事、高级管理人员及控股股东关于公司填补回报措施能够得到切实履