证券代码：002046 证券简称：国机精工 公告编号：2026-043
　　国机精工集团股份有限公司
　　关于向特定对象发行股份解除限售并上市流通的提示性公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　1、国机精工集团股份有限公司（以下简称“公司”）本次解除限售的限售股份为公司2022年度向特定对象发行股票的限售流通股,股份数量为5,886,199股，占公司股份总数的1.0978%。
　　2、本次有限售条件的流通股上市流通日为2026年9月28日。
　　一、本次解除限售股份取得的基本情况
　　经中国证券监督管理委员会《关于同意国机精工集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕227号）同意注册，公司向中国机械工业集团有限公司（以下简称“国机集团”）、国机资本控股有限公司（以下简称“国机资本”）、武汉华实汇添私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“华实汇添”）、诺德基金管理有限公司（以下简称“诺德基金”）等4名特定对象发行人民币普通股股票7,504,321股，发行价格15.29元/股，已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成登记手续并于2025年3月19日在深圳证券交易所上市，本次向特定对象发行股份完成后公司总股本增加至536,266,835股。发行对象、发行数量、限售期等具体情况如下：
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　　本次向特定对象发行股份后至本公告披露之日，公司未发生因股份增发、回购注销及派发股票股利或用资本公积金转增股本等导致需要对本次拟解除限售的股东持有的限售股份数量进行调整的事项。
　　二、本次限售股份可上市流通安排
　　1、本次限售股份可上市流通时间为2026年9月28日。
　　2、本次可上市流通股份的总数为5,886,199股，占公司总股本的1.0978%。
　　3、本次解除限售股份上市流通的股东数量为2人，本次解除限售股份上市流通情况如下：
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　　三、本次解除限售后公司的股本结构
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　　四、本次申请解除限售股东的承诺及承诺履行情况
　　国机集团、国机资本已在《国机精工集团股份有限公司向特定对象发行A股股票上市公告书上市公告书》中做出承诺，本次发行的股票自本次发行结束之日起18个月内不得转让，自2025年3月19日（上市首日）起开始计算。
　　此外，国机集团做出的其他承诺及履行情况如下：
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　　截至本公告披露之日，本次申请解除限售股东均不存在违反承诺的情形，不存在对公司的非经营性资金占用情况，公司也不存在对其违规担保的情况。
　　五、保荐机构核查结论性意见
　　经核查，保荐人认为：公司本次限售股份上市流通申请的股份数量、上市流通时间符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件的规定；公司本次解除限售股份股东严格履行了其在向特定对象发行股票中作出的股东承诺。关于本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。综上，保荐人对公司本次限售股份解禁上市流通事项无异议。
　　六、备查文件
　　1.限售股份解除限售申请表；
　　2.股本结构表和限售股份明细表；
　　3.光大证券股份有限公司关于国机精工集团股份有限公司向特定对象发行股票解除限售并上市流通的核查意见。
　　特此公告。
　　国机精工集团股份有限公司董事会
　　2026年9月24日
　　证券代码：002046 证券简称：国机精工 公告编号：2026-044
　　国机精工集团股份有限公司
　　第八届董事会第二十次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　公司第八届董事会第二十次会议于2026年9月18日发出通知，2026年9月23日以通讯方式召开。
　　本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名。
　　本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　本次会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案：
　　1.审议通过了《关于国机精工所属企业主要负责人2025年度业绩考核及薪酬核定情况的议案》
　　根据《国机精工所属企业负责人考核与薪酬管理办法》规定，审议了所属企业主要负责人2025年度考核结果和薪酬核定情况。
　　关联董事闫宁回避表决。
　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
　　三、备查文件
　　1、第八届董事会第二十次会议决议。
　　特此公告。
　　国机精工集团股份有限公司董事会
　　2026年9月24日