证券代码：000966 证券简称：长源电力 公告编号：2026-056
　　国家能源集团长源电力股份有限公司
　　第十一届董事会第九次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　公司第十一届董事会第九次会议于2026年9月23日以通讯方式召开。会议通知于2026年9月8日以专人送达或邮件方式发出。经确认，公司9名董事均收到会议通知。根据会议程序要求，9名董事参与了会议表决并于9月23日前将表决票传真或送达本公司。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　会议经记名投票方式表决，作出以下决议：
　　1.审议通过了《关于开展2026年碳资产市场交易履约的议案》
　　会议同意公司开展2026年碳资产市场交易履约。依据《全国碳排放权交易市场2025、2026年度发电行业配额总量和分配方案》对公司碳配额盈缺情况进行测算，在抵扣结存的碳配额后，公司2025年度碳配额履约缺口约为51.12万吨，缺口配额将在全国碳排放权交易市场上购买，预计影响公司2026年度净利润约4,500-7,000万元。具体购买金额及购买单价以实际交易时间的市场价格为准。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《关于开展2026年碳排放配额交易的公告》（公告编号：2026-057）。
　　2.审议通过了《关于调整公司董事会专门委员会成员的议案》
　　经公司2026年第二次临时股东会选举，赵敏女士当选为公司董事。根据证券监管相关规定和公司董事会各专门委员会实施细则，经公司董事长提名，会议同意对提名委员会成员进行调整，具体如下：
　　提名委员会成员：冯彦辉、周彪、赵敏，其中冯彦辉为主任委员（召集人）。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　三、备查文件
　　公司第十一届董事会第九次会议决议。
　　特此公告。
　　国家能源集团长源电力股份有限公司董事会
　　2026年9月24日
　　证券代码：000966 证券简称：长源电力 公告编号：2026-057
　　国家能源集团长源电力股份有限公司
　　关于开展2026年碳排放配额交易的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　
　　公司于 2026年 9 月 23 日召开第十一届董事会第九次会议，审议通过了《关于开展2026年碳资产市场交易履约的议案》， 同意公司组织开展2026年碳配额交易履约工作，通过全国碳排放权交易市场（以下简称交易市场）购买碳排放配额约51.12万吨，预计所需资金4,500-7,000万元。具体购买配额量以全国碳排放权注册登记结算系统发放配额为准，购买单价以实际交易时间的市场价格为准。本次碳排放配额交易的相关情况如下：
　　一、交易概述
　　2026年9月2日，生态环境部发布《全国碳排放权交易市场2025、2026年度发电行业配额总量和分配方案》（以下简称《分配方案》）。公司依据《分配方案》对公司碳配额盈缺情况进行了测算，在抵扣结存的碳排放配额后，公司所属火电企业2025年度碳配额履约缺口约为51.12万吨。为确保完成2025年度履约，有效控制公司经营成本，公司拟通过交易市场购买碳排放配额约 51.12万吨，预计所需资金4,500-7,000万元，交易价格根据全国碳市场碳排放配额价格走势择机处置。
　　本次购买碳排放配额事项预计不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，此项交易需提交公司董事会审议，由于公司最近一个会计年度每股收益的绝对值低于0.05元，本次交易可无需获得公司股东会的批准。本次购买碳排放配额事项在实施过程中如涉及关联交易，公司届时将按照相关规定履行相应的决策和披露程序。
　　二、对公司的影响
　　预计公司2026年共计购买碳排放配额51.12万吨，全部用于碳排放配额履约，预计影响公司2026年度净利润约4,500-7,000万元，占公司最近一期经审计归母净利润约68.01%-105.79%。具体购买金额以实际交易时间的市场价格及购买配额量为准。
　　三、其他
　　本次交易存在市场环境、国家政策、交易执行等方面的不确定性及其他不可抗力因素，公司将就本次交易的进展及实际完成情况履行持续信息披露义务。
　　四、备查文件
　　公司第十一届董事会第九次会议决议。
　　特此公告。
　　国家能源集团长源电力股份有限公司董事会
　　2026年9月24日