证券代码：688152 证券简称：麒麟信安 公告编号：2026-061
　　湖南麒麟信安科技股份有限公司
　　关于召开2026年第四次临时股东会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东会召开日期：2026年10月12日
　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　（一）股东会类型和届次
　　2026年第四次临时股东会
　　（二）股东会召集人：董事会
　　（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　（四）现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开日期时间：2026年10月12日 14点00分
　　召开地点：湖南省长沙高新开发区麒云路20号麒麟科技园1栋1楼
　　（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2026年10月12日
　　至2026年10月12日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
　　（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
　　（七）涉及公开征集股东投票权
　　无
　　二、会议审议事项
　　本次股东会审议议案及投票股东类型
　　■
　　1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
　　上述议案已经公司第二届董事会第三十四次会议审议通过。具体内容详见公司于2026年9月24日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》披露的相关公告。公司将于2026年第四次临时股东会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登《2026年第四次临时股东会会议资料》。
　　2、特别决议议案：无
　　3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无
　　应回避表决的关联股东名称：无
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东会投票注意事项
　　（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　（二）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
　　（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　（四）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　（五）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　（六）采用累积投票制选举董事、独立董事的投票方式，详见附件2。
　　四、会议出席对象
　　（一）股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　（二）公司董事和高级管理人员。
　　（三）公司聘请的律师。
　　（四）其他人员
　　五、会议登记方法
　　（一）登记时间：2026年10月8日（上午9:00-12:00，下午14:00-16:00）
　　（二）登记地点：湖南省长沙高新开发区麒云路20号麒麟科技园1栋4楼
　　（三）登记方式：股东可以亲自出席股东会，亦可书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必为公司股东，授权委托书参见附件1。拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理。异地股东可以通过信函方式办理登记，均须在登记时间2026年10月8日下午16:00前送达，以抵达公司的时间为准。
　　1、自然人股东亲自出席会议的，应持本人有效身份证件原件和股东账户卡办理登记。委托代理人出席会议的，代理人应持本人有效身份证件原件、自然人股东有效身份证件复印件、授权委托书（见附件1）和股东账户卡办理登记。
　　2、法人股东法定代表人/执行事务合伙人出席会议的，应持本人有效身份证
　　明原件、营业执照复印件（加盖公章）和法人股东账户卡办理登记。由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持本人有效身份证件原件、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人依法出具的授权委托书（附件1）和法人股东账户卡办理登记。
　　3、股东按以上要求以信函方式进行登记的，信函中需注明股东联系人、联系电话及注明“股东会”字样。通过信函方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。公司不接受电话方式办理登记。
　　（四）注意事项
　　股东请在参加现场会议时携带上述证件。公司不接受电话方式办理登记。参会人员须于会议预定开始时间之前办理完毕参会登记手续，建议参会人员至少提前半小时到达会议现场办理登记手续。凡是在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的数量之前办理完毕参会登记手续的股东均有权参加本次股东会，之后到达会场的股东或其代理人可以列席会议但不能参与投票表决。股东或其代理人因未按要求携带有效证件或未能及时办理参会登记手续而不能参加会议或者不能进行投票表决的，一切后果由股东或其代理人承担。
　　六、其他事项
　　（一）出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。
　　（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。
　　（三）会议联系方式联系地址：湖南省长沙高新开发区麒云路20号麒麟科技园1栋4楼
　　联系电话：0731-85528301
　　邮箱：IR@kylinsec.com.cn
　　联系人：董事会办公室
　　特此公告。
　　湖南麒麟信安科技股份有限公司董事会
　　2026年9月24日
　　附件1：授权委托书
　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事的投票方式说明
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　湖南麒麟信安科技股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年10月12日召开的贵公司2026年第四次临时股东会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事的投票方式说明
　　一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
　　三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
　　四、示例：
　　某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
　　■
　　某投资者在股权登记日收市后持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权。
　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
　　如表所示：
　　■
　　证券代码：688152 证券简称：麒麟信安 公告编号：2026-060
　　湖南麒麟信安科技股份有限公司
　　关于董事会换届选举的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　湖南麒麟信安科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《湖南麒麟信安科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关规定，公司开展董事会换届选举工作，现将本次董事会换届选举情况公告如下：
　　一、董事会换届选举情况
　　公司于2026年9月23日召开了第二届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》，经公司董事会提名，公司董事会提名委员会审查，董事会同意提名杨涛先生、刘文清先生及杨子嫣女士为公司第三届董事会非独立董事候选人，刘宏先生、沈辉先生及梁放先生为第三届董事会独立董事候选人。上述董事候选人的简历请详见附件。
　　上述独立董事候选人中，沈辉先生为会计专业人士，已取得上海证券交易所独立董事资格证书，刘宏先生、梁放先生已完成独立董事相关培训并取得学习证明。根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东会审议。
　　二、董事会董事选举方式
　　公司第三届董事会由7名董事组成，其中包括4名非独立董事（含一名职工代表董事）、3名独立董事。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，本次董事会换届选举事项尚需提交公司2026年第四次临时股东会审议，其中非独立董事、独立董事的选举将分别通过累积投票制选举产生。上述董事候选人经公司股东会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表董事共同组成公司第三届董事会。公司第三届董事会董事将自公司2026年第四次临时股东会审议通过之日起就任，任期三年。
　　三、其他说明
　　上述董事候选人中的非独立董事候选人杨涛先生、刘文清先生，因公司信息披露违规事项，于2026年2月受到上海证券交易所公开谴责。经公司董事会核查及充分讨论：杨涛先生作为公司董事长、实际控制人及核心技术人员，长期深耕国产操作系统领域，具备扎实的技术理论功底与产业实践经验，带领团队完成多项核心技术攻关并取得显著成果，推动公司核心产品在特种、电力等关键行业实现规模化应用，为公司长期战略发展提供了重要支撑与保障，对公司经营稳定、技术研发及长期可持续发展具有不可或缺的作用。刘文清先生长期担任公司董事、总经理，拥有中国科学院博士专业背景，在国产操作系统与信息安全领域积累深厚，全面参与了公司经营管控、重大项目落地、市场拓展与战略执行，对公司经营稳定及整体战略布局至关重要。杨涛先生、刘文清先生受到上述相关处罚后，均已进行深刻反省和认真总结，严格落实整改措施，合规经营与规范履职意识有效提升，且公司持续强化内控监督、合规培训，防范同类问题再次发生。因此，杨涛先生、刘文清先生担任公司非独立董事不会影响公司规范运作。除前述公开谴责外，杨涛先生、刘文清先生没有其他因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形，不存在《公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等规定的不得担任公司董事的情形，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》要求的任职条件。公司董事会同意提名杨涛先生、刘文清先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。
　　除此之外，其他候选人不存在《公司法》等法律法规规定的不得担任董事的情形，未发现存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形，不存在重大失信等不良记录。同时，独立董事候选人具有履行独立董事职责的任职条件及工作经验，符合《上市公司独立董事管理办法》及公司《独立董事工作制度》等规定中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。
　　为保证公司董事会的正常运作，在完成本次换届选举之前，公司第二届董事会成员仍将根据相关法律法规及《公司章程》的规定履行职务。公司第二届董事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！
　　特此公告。
　　湖南麒麟信安科技股份有限公司 董事会
　　2026年9月24日
　　附件：候选人简历
　　一、第三届董事会非独立董事候选人简历
　　杨涛先生：1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，毕业于国防科技大学计算机专业，博士研究生学历，高级工程师，第十四届全国人大代表。1982年7月至1985年8月，任中国人民解放军信息工程大学电子技术学院（原解放军电子技术学院）教员；1985年至1993年，在国防科技大学攻读硕士、博士学位；1993年4月至1999年7月，历任中国人民解放军海军计算技术研究所工程师、高级工程师；2000年5月至今，任北京华盾信安企业咨询有限公司执行董事；2007年12月至今，任湖南麒麟信息工程技术有限公司执行董事；2013年9月至今，任湖南麒麟信息技术有限公司执行董事；2019年5月至2025年12月，任长沙市湖湘军民融合促进中心理事长；2015年4月至今，历任公司执行董事、董事长。
　　截至本公告披露日，杨涛先生为公司实际控制人。杨涛先生直接持有公司股份24,212,500股，持股比例为23.76%；通过持有瑞昌扬睿创业投资合伙企业（有限合伙）6.25%的份额间接持有公司股份，通过持有泰安扬麒投资合伙企业（有限合伙）27.50%的份额间接持有公司股份，并担任前述2家合伙企业的执行事务合伙人。杨涛先生和杨子嫣女士系父女关系。除上述情形外，杨涛先生与公司董事、高级管理人员以及持股5%以上股东不存在其他关联关系。因公司信息披露违规，杨涛先生于2026年2月受到上海证券交易所公开谴责。除此之外，没有其他因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形，不存在《公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等规定的不得担任公司董事的情形，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》要求的任职条件。
　　刘文清先生：1967年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，毕业于中国科学院软件研究所计算机应用技术专业，博士研究生学历。2003年1月至2003年12月，任中国科学院信息安全工程技术研究中心总工程师；2004年1月至2013年10月，任中标软件有限公司副总经理（其中2007年9月至2009年9月，复旦大学管理学院进修EMBA）；2013年11月至2016年1月，任天津南大通用数据技术股份有限公司副总经理；2016年2月至今，任公司总经理；2016年9月至今，任公司董事；2019年5月至2025年12月，任长沙市湖湘军民融合促进中心副理事长；2020年4月至2022年12月，任湖南省鲲鹏生态创新中心副总经理；2023年1月至今，任openEuler委员会常务委员；2023年4月至今，任湖南欧拉创新中心有限公司法人，执行董事；2024年7月至今，任麒麟信安（广东）科技有限公司法人、执行董事；2024年8月至今，任上海麒麟信安科技有限公司法人、执行董事；2025年2月至今，任福建麒麟信安科技有限公司法人、总经理及董事；2025年6月至今，任北京麒安信息技术有限公司法人、执行董事。
　　截至本公告披露日，刘文清先生直接持有公司股份5,811,000股，持股比例为5.70%；通过持有瑞昌捷清创业投资合伙企业（有限合伙）41.67%的份额间接持有公司股份且担任前述合伙企业的执行事务合伙人。除上述情形外，刘文清先生与公司董事、高级管理人员以及持股5%以上股东不存在其他关联关系。因公司信息披露违规，刘文清先生于2026年2月受到上海证券交易所公开谴责。除此之外，没有其他因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形，不存在《公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等规定的不得担任公司董事的情形，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》要求的任职条件。
　　杨子嫣女士：1994年出生，中国国籍，无永久境外居留权，民建会员，本科毕业于中国人民大学，硕士毕业于加州大学洛杉矶分校，持有中国法律职业资格、美国纽约州律师执业资格。2018年9月至2019年2月，任北京德恒律师事务所律师助理；2019年3月至2020年4月，任中国国际金融股份有限公司法律合规部专员；2020年5月至今，任公司董事会秘书；2023年10月至今，任公司董事；2024年8月至今，任湖南超能机器人技术有限公司董事。
　　截至本公告披露日，杨子嫣女士通过持有瑞昌扬睿创业投资合伙企业（有限合伙）36.46%的份额间接持有公司股份；杨涛先生和杨子嫣女士系父女关系。除上述情形外，杨子嫣女士与公司董事、高级管理人员以及持股5%以上股东不存在其他关联关系。杨子嫣女士不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证监会的行政处罚或证券交易所惩戒，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》要求的任职条件。
　　二、第三届董事会独立董事候选人简历
　　刘宏先生：1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权，农工党党员，毕业于国防科技大学，硕士学历，教授。1983年7月至1985年8月，任河北大学教师；1985年8至1988年7月，在国防科技大学攻读硕士学位；1988年7月至今，任湖南师范大学教师。2023年10月至今，任公司独立董事。
　　截至本公告披露日，刘宏先生未持有公司股份，与公司董事、高级管理人员以及持股5%以上股东不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证监会的行政处罚或证券交易所惩戒，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》要求的任职条件。
　　沈辉先生：1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，致公党党员，毕业于湖南大学会计学专业，博士学历，注册会计师。2002年7月至2005年1月，在湖南鸿仪投资发展有限公司任企管总部副总经理；2005年1月至今，在湖南财政经济学院担任会计学院教师；2024年1月至今，担任湖南东映碳材料科技股份有限公司独立董事；2025年5月至今，担任长沙百通新材料科技股份有限公司、湖南荣岚复合材料股份有限公司独立董事；2026年8月至今，担任湖南中大创远数控装备股份有限公司独立董事；曾任湖南新亚胜光电股份有限公司、松井新材料集团股份有限公司独立董事。
　　截至本公告披露日，沈辉先生未持有公司股份，与公司董事、高级管理人员以及持股5%以上股东不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证监会的行政处罚或证券交易所惩戒，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》要求的任职条件。
　　梁放先生：1960年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，毕业于湖南大学，硕士学历，高级工程师。1984年10月至2020年7月，担任中国建设银行股份有限公司湖南省分行电子营业部、信用卡部负责人，2020年7月退休；2013年4月至2016年3月，担任长沙宏达科技发展有限公司法定代表人；2013年10月至2017年5月，担任湖南华银电力股份有限公司监事。
　　截至本公告披露日，梁放先生未持有公司股份，与公司董事、高级管理人员以及持股5%以上股东不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证监会的行政处罚或证券交易所惩戒，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》要求的任职条件。
　　证券代码：688152 证券简称：麒麟信安 公告编号：2026-062
　　湖南麒麟信安科技股份有限公司
　　第二届董事会第三十四次会议决议的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　湖南麒麟信安科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十四次会议于2026年9月23日以现场结合通讯方式召开，会议召开地点为公司会议室。本次会议通知于2026年9月18日以直接送达、邮件等方式通知全体董事。会议由董事长杨涛先生主持，会议应到董事7人，实到董事7人。本次会议的召集和召开、表决方式、决议内容符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《湖南麒麟信安科技股份有限公司章程》的相关规定，会议决议合法有效。
　　二、董事会会议审议情况
　　经全体董事表决，形成决议如下：
　　（一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
　　经公司董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意提名杨涛先生、刘文清先生、杨子嫣女士为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起三年。
　　与会董事对本议案进行逐项审议，表决情况如下：
　　1、提名杨涛先生为公司第三届董事会非独立董事候选人表决情况
　　表决结果：同意7票，反对0票，回避0票；弃权0票。
　　2、提名刘文清先生为公司第三届董事会非独立董事候选人表决情况
　　表决结果：同意7票，反对0票，回避0票；弃权0票。
　　3、提名杨子嫣女士为公司第三届董事会非独立董事候选人表决情况
　　表决结果：同意7票，反对0票，回避0票；弃权0票。
　　本议案尚需提交公司2026年第四次临时股东会审议。
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《湖南麒麟信安科技股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-060）。
　　（二）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
　　经公司董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意提名刘宏先生、沈辉先生、梁放先生为公司第三届董事会独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起三年。
　　与会董事对本议案进行逐项审议，表决情况如下：
　　1、提名刘宏先生为公司第三届董事会独立董事候选人表决情况
　　表决结果：同意7票，反对0票，回避0票；弃权0票。
　　2、提名沈辉先生为公司第三届董事会独立董事候选人表决情况
　　表决结果：同意7票，反对0票，回避0票；弃权0票。
　　3、提名梁放先生为公司第三届董事会独立董事候选人表决情况
　　表决结果：同意7票，反对0票，回避0票；弃权0票。
　　本议案尚需提交公司2026年第四次临时股东会审议。
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《湖南麒麟信安科技股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-060）。
　　（三）审议通过《关于提请公司召开2026年第四次临时股东会的议案》
　　董事会拟召集公司全体股东于2026年10月12日召开2026年第四次临时股东会，本次股东会将采用现场投票及网络投票相结合的表决方式召开。
　　表决结果：同意7票，反对0票，回避0票；弃权0票。
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《湖南麒麟信安科技股份有限公司关于召开2026年第四次临时股东会的通知》（公告编号：2026-061）。
　　特此公告。
　　湖南麒麟信安科技股份有限公司 董事会
　　2026年9月24日