证券代码：000060 证券简称：中金岭南 公告编号：2026-075
　　深圳市中金岭南有色金属股份有限
　　公司第十届董事会第七次
　　会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　深圳市中金岭南有色金属股份有限公司第十届董事会第七次会议于2026年9月23日在深圳市中国有色大厦23楼会议厅以现场方式召开，会议通知已于2026年9月16日送达全体董事。会议由董事长喻鸿主持，应到董事9名，实到董事9名，达法定人数。会议符合《公司法》和《深圳市中金岭南有色金属股份有限公司章程》《董事会议事规则》的有关规定。
　　会议审议通过如下决议：
　　一、审议通过《关于2025年度中金岭南公司领导班子经营业绩考核结果及薪酬核定的议案》。
　　关联董事喻鸿、潘文皓、郭磊回避表决。
　　同意6票，反对0票，弃权0票
　　二、审议通过《关于拟变更第十届董事会独立董事的议案》；
　　公司第十届董事会独立董事黄俊辉先生、罗绍德先生于2026年9月23日向董事会递交了书面辞职报告，根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》以及公司《独立董事工作制度》关于独立董事连续任职不得超过六年的规定，请求辞去本公司独立董事及董事会各专门委员会委员职务。
　　根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》的规定，黄俊辉先生、罗绍德先生辞职导致公司独立董事人数少于董事会成员人数的三分之一，因此在新的独立董事就任前，黄俊辉先生、罗绍德先生将依据相关法律法规及《公司章程》的规定继续履行独立董事职责。公司董事会对黄俊辉先生、罗绍德先生任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！
　　现根据《公司法》《公司章程》《公司董事会专门委员会工作细则》等有关规定，经董事会提名委员会考察了解并征求被提名人对提名的同意，提名龙文滨女士、尤德卫先生为公司第十届董事会独立董事候选人。
　　此议案尚须提请股东会审议通过。董事选举将采取累积投票制，董事任期自股东会审议通过之日起至第十届董事会任期届满日止；独立董事候选人任职资格和独立性须提请深圳证券交易所等有关部门审核无异议后方可提交股东会审议。
　　同意9票，反对0票，弃权0票
　　三、审议通过《关于召开2026年第三次临时股东会的通知》。
　　定于2026年10月12日下午14:30在深圳市中国有色大厦24楼多功能厅召开2026年第三次临时股东会。
　　同意9票，反对0票，弃权0票
　　特此公告。
　　深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事会
　　2026年9月24日
　　
　　证券代码：000060 证券简称：中金岭南 公告编号：2026-073
　　深圳市中金岭南有色金属股份有限
　　公司关于变更第十届董事会
　　独立董事的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　变更公司第十届董事会独立董事情况
　　公司第十届董事会独立董事黄俊辉先生、罗绍德先生于2026年9月23日向董事会递交了书面辞职报告，根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》以及公司《独立董事工作制度》关于独立董事连续任职不得超过六年的规定，请求辞去本公司独立董事及董事会各专门委员会委员职务，不再继续在本公司担任职务。
　　据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》的规定，黄俊辉先生、罗绍德先生辞职导致公司独立董事人数少于董事会成员人数的三分之一，因此在新的独立董事就任前，黄俊辉先生、罗绍德先生将依据相关法律法规及《公司章程》的规定继续履行独立董事职责。公司董事会对黄俊辉先生、罗绍德先生任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！
　　现根据《公司法》、《公司章程》、《公司董事会专门委员会工作细则》等有关规定，经董事会提名委员会考察了解并征求被提名人对提名的同意，董事会提名龙文滨女士、尤德卫先生为公司第十届董事会独立董事候选人。
　　此议案尚须提请股东会审议通过。独立董事选举将采取累积投票制，独立董事任期自股东会审议通过之日起至第十届董事会任期届满日止。独立董事候选人任职资格和独立性须提请深圳证券交易所等有关部门审核无异议后方可提交股东会审议。
　　附件：公司第十届董事会独立董事候选人简历。
　　特此公告。
　　深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事会
　　2026年9月24日
　　附件：公司第十届董事会独立董事候选人简历
　　龙文滨：女，出生于 1973 年 1 月，汉族，中国国籍，中共党员，教授，博士生导师，广东外语外贸大学云山杰出学者。2002 年 9 月至 2018 年 7 月历任广东技术师范学院财经学院（原会计学院）讲师、副教授、教授、系主任，其间于 2016 年 9 月至 2017 年 2 月为澳大利亚悉尼大学商学院访问学者；2018 年 7 月调入广东外语外贸大学，现任广东外语外贸大学会计学院教授、副院长、云山杰出学者、博士生导师。
　　截至目前，龙文滨女士未持有本公司股份；不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定不得担任公司董事的情形；不是失信被执行人；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况。
　　尤德卫：男，出生于 1968 年 2 月，汉族，中国国籍，群众，研究生学历，法律硕士，律师。1990 年 7 月至 1992 年 2 月任广州中船黄埔造船有限公司厂长秘书；1992 年 2 月至 1993 年 5 月任广州市越秀区司法局法律工作者；1993 年 5 月至 1997 年 6 月任广州万通律师事务所副主任、合伙人、律师；1997 年 6 月至 2019 年 1 月任广东纵横天正律师事务所高级合伙人、律师；2019 年 1 月起任广东广信君达律师事务所律师、高级合伙人、监事长。现任广东广信君达律师事务所律师，兼任广东省高速公路发展股份有限公司（000429）、广东宏大控股集团股份有限公司（002683）、南航通用航空股份有限公司独立董事、广东省国资委监管企业兼职外部董事。
　　截至目前，尤德卫先生未持有本公司股份；不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定不得担任公司董事的情形；不是失信被执行人；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况。
　　
　　证券代码：000060 证券简称：中金岭南 公告编号：2026-074
　　深圳市中金岭南有色金属股份有限
　　公司关于召开2026年第三次
　　临时股东会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、召开会议的基本情况
　　1．股东会届次：2026年第三次临时股东会。
　　2．股东会的召集人：本公司董事会。
　　3．会议召开的合法、合规性：经公司第十届董事会第七次会议审议通过，决定召开2026年第三次临时股东会，本次股东会的召集与召开程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
　　4．会议召开日期、时间：
　　现场会议召开时间：2026年10月12日下午14:30。
　　网络投票时间：2026年10月12日。
　　其中：
　　（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2026年10月12日上午9:15一9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；
　　（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间：2026年10月12日上午9:15至当日下午15:00。
　　5．会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
　　（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；
　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权；
　　6．股权登记日：2026年9月30日。
　　7．出席对象：
　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
　　于股权登记日2026年9月30日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件2）。
　　（2）公司董事和高级管理人员。
　　（3）公司聘请的律师。
　　（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
　　8．现场会议召开地点：深圳市福田区车公庙深南大道6013号中国有色大厦24楼多功能厅。
　　二、会议审议事项
　　1. 本次股东会提案名称及编码表：
　　■
　　备注：
　　（1）2026年8月27日公司第十届董事会第六次会议，2026年9月23日公司第十届董事会第七次会议审议通过上述议案，《第十届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2026-066）《第十届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2026-075）分别于2026年8月28日、2026年9月24日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》和《证券时报》。
　　（2）本次股东会审议的提案1为以累积投票方式选举公司独立董事的提案。
　　提案1以累积投票方式选举独立董事，应选独立董事2人。独立董事候选人的任职资格尚需经深交所备案审核无异议，股东会方可进行表决。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
　　（3）本次股东会审议的提案2涉及关联股东在本次股东会上审议该提案时回避表决，同时不接受其他股东委托进行投票。
　　应回避表决的关联股东：
　　广东省广晟控股集团有限公司
　　广东省广晟矿业集团有限公司（曾用名：广东广晟有色金属集团有限公司）
　　本提案为普通决议事项，应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。
　　（4）本次股东会审议的提案，中小投资者投票表决时均进行单独计票。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员、单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
　　三、会议登记等事项
　　1. 登记方式：
　　（1）个人股东应出示本人身份证或其他有效身份证明文件；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书。
　　（2）法人股东出席会议的，应出示法定代表人身份证或其他有效身份证明文件、法人股东单位的营业执照复印件；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
　　（3）异地股东可以传真方式登记。
　　2．登记时间：
　　2026年10月8日－10月11日（8:30-11:30,13:30-17:00）。
　　3．登记地点：
　　深圳市福田区车公庙深南大道6013号中国有色大厦25楼公司证券部（董事会办公室）
　　4．本次2026年第三次临时股东会现场会议会期预计半天，出席现场会议人员食宿、交通费用自理
　　联 系 人：证券部（董事会办公室）
　　联系电话：0755-82839363
　　传 真：0755-83474889
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　本次2026年第三次临时股东会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。
　　五、备查文件
　　1. 公司第十届董事会第六次会议决议；
　　2. 公司第十届董事会第七次会议决议；
　　特此通知。
　　深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事会
　　2026年9月24日
　　附件1：
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　（一）网络投票的程序
　　1.投票代码与投票简称：投票代码为“360060”，投票简称为“中金投票”。
　　2.议案设置及填报表决意见或选举票数
　　（1）议案设置
　　表1 股东会议案对应“提案编码”一览表
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　　（2）填报表决意见或选举票数
　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
　　表2：累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
　　■
　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×应选人数。股东可以将所拥有的选举票数在候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　（一）投票时间：2026年10月12日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30 和13:00一15:00。
　　（二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1. 互联网投票系统开始投票的时间为2026年10月12日上午9∶15至当日下午15∶00。
　　2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”，具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
　　3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn，在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件2：
　　授权委托书
　　兹委托 先生/女士代表本公司/本人参加深圳市中金岭南有色金属股份有限公司2026年第三次临时股东会，授权其按本授权委托书的指示行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件，如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意愿进行表决。
　　本公司（本人）对本次股东会的表决意见如下：
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　　注：
　　1.本次股东会审议的提案1为以累积投票方式选举公司独立董事的提案，独立董事候选人获得选票超过参加会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份数的二分之一以上时，该候选人当选。
　　2.本次股东会审议的提案2涉及关联股东在本次股东会上审议该提案时回避表决，同时不接受其他股东委托进行投票。
　　应回避表决的关联股东：
　　广东省广晟控股集团有限公司
　　广东省广晟矿业集团有限公司（曾用名：广东广晟有色金属集团有限公司）
　　本提案为普通决议事项，应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。
　　股东账户号码：
　　持股数量及性质：
　　委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
　　受托人（签字）：
　　受托人身份证号码：
　　委托书有效期至：
　　委托人签字（法人股东加盖公章）：
　　委托日期：二〇二六年 月 日