本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　张家界旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会2026年第六次临时会议以通讯表决方式于2026年9月23日召开。公司董事会根据《公司章程》第一百三十三条“董事会召开临时会议的通知采取专人送达、邮寄、传真、电子邮件方式，在会议召开五日前送达全体董事。但是，如果全体董事在会议召开之前、之中或者之后，共同或者单独批准，可以不经送达会议通知而召开董事会临时会议。”规定，在本次董事会召开前获得全体董事批准，同意不经送达会议通知而召开董事会。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。所议事项表决情况如下：
　　一、审议通过《关于审议张家界易程天下环保客运有限公司新购客运车辆的议案》
　　同意环保客运公司采购客运车辆59台，采购费用总额（含购车、上户费用）拟控制在5,097万元内，其中：56台新能源电动公交车，计5,035万元，3台生产辅助车，计62万元。拟采用公开招标的方式，遵循公平、公正、公开的原则，选择采购交易对象。
　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。
　　特此公告。
　　张家界旅游集团股份有限公司
　　董事会
　　2026年9月24日