本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　山鹰国际控股股份公司（以下简称“公司”）分别于2026年6月10日、2026年6月26日召开第九届董事会第三十四次会议和2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于终止2025年员工持股计划、变更回购股份用途并注销股票的议案》和《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》，同意将回购专用证券账户中的101,995,200股股份用途由“用于员工持股计划或股权激励”变更为“用于注销并减少公司注册资本”，并对该部分股份进行注销。注销完成后，公司注册资本将由6,307,453,306元减少为6,205,458,106元。具体内容详见公司于2026年6月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于终止2025年员工持股计划、变更回购股份用途并注销股票的公告》和《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：临2026-032、临2026-033）。
　　上述回购专用证券账户中的101,995,200股股份已于2026年8月12日完成注销，具体内容详见公司于2026年8月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于回购股份注销实施暨股份变动的公告》（公告编号：临2026-048）。
　　近日，公司完成了章程备案和工商变更登记等手续，并取得了马鞍山市市场监督管理局换发的《营业执照》，相关登记信息如下：
　　名称：山鹰国际控股股份公司
　　统一社会信用代码：91340500150523317H
　　注册资本：陆拾贰亿零伍佰肆拾伍万捌仟壹佰零陆圆整
　　类型：其他股份有限公司（上市）
　　成立时间：1999年10月20日
　　法定代表人：吴明武
　　住所：安徽省马鞍山市勤俭路3号
　　经营范围：对制造业、资源、高科技、流通、服务领域的投资与管理；贸易代理；进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；承包各类境外国际招标工程；纸、纸板、纸箱制造；公司生产产品出口及公司生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件进口；废纸回收。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
　　特此公告。
　　山鹰国际控股股份公司董事会
　　二〇二六年九月二十四日