证券代码：300510 证券简称：金冠股份 公告编号：2026-029
　　吉林省金冠电气股份有限公司
　　第七届董事会第十次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　吉林省金冠电气股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十次会议由副董事长张艳利女士主持，会议通知于2026年9月21日以电话及电子邮件的方式向全体董事发出。本次董事会会议于2026年9月23日上午10时在公司洛阳总部会议室以现场结合通讯的形式召开。会议应出席董事8名，实际出席8名，公司董事会秘书出席了本次会议，公司高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开、召集程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
　　二、董事会会议审议情况
　　（一）审议通过了《关于提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》
　　鉴于公司董事司马隆奇先生和郭成芳女士离职，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，公司拟按照相关法律程序进行董事补选。经符合条件的股东提名，公司董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名卫宗禹先生、冯枫先生2人为公司第七届董事会非独立董事候选人，候选人简历详见附件。出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，逐项表决结果如下：
　　1.1 提名卫宗禹先生为公司第七届董事会非独立董事候选人
　　表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
　　1.2 提名冯枫先生为公司第七届董事会非独立董事候选人
　　表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
　　上述非独立董事候选人尚需提交公司股东会审议，并采用累积投票制选举产生。本次补选后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数总计将不低于公司董事总数的三分之一，符合相关规定。
　　（二）审议通过了《关于变更公司经营范围并修改〈公司章程〉的议案》
　　经审议，公司董事会认为，本次变更经营范围符合业务发展需要，同意变更公司经营范围，并相应修改《公司章程》。
　　具体内容详见公司同步披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更公司经营范围并修改〈公司章程〉的公告》（公告编号：2026-030）及修改后的《公司章程》。
　　表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　（三）审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》
　　公司董事会决定于2026年10月13日（星期二）下午14时，在河南省洛阳市老城区青年创业大厦16层会议室，采用现场结合网络投票的方式召开2026年第一次临时股东会。
　　表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-031）。
　　三、备查文件
　　1、公司第七届董事会提名委员会2026年第二次会议决议
　　2、公司第七届董事会第十次会议决议
　　特此公告。
　　吉林省金冠电气股份有限公司董事会
　　2026年9月23日
　　附件：非独立董事候选人简历
　　1、卫宗禹先生简历
　　卫宗禹先生，男，汉族，1993年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，先后在洛阳古都资产管理有限公司、吉林省金冠电气股份有限公司工作，目前担任洛阳古都资产管理有限公司运营部部长、洛阳古都文化产业发展有限公司董事、洛阳古都发达城市建设有限公司董事兼总经理及财务负责人。
　　截至本公告披露日，卫宗禹先生未持有公司股份。除上述任职外，卫宗禹先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在其他关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》规定不得担任董事的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》第3.2.3条和第3.2.4条所规定的情形；不属于失信被执行人。
　　2、冯枫先生简历
　　冯枫先生，男，汉族，1993年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。先后在洛阳古都发展集团有限公司、洛阳金隅城集团有限公司、洛阳古都丽景控股集团有限公司工作，目前任职于洛阳古都丽景控股集团有限公司企管部。
　　截至本公告披露日，冯枫先生未持有公司股份。除上述任职外，冯枫先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在其他关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》规定不得担任董事的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》第3.2.3条和第3.2.4条所规定的情形；不属于失信被执行人。
　　
　　证券代码：300510 证券简称：金冠股份 公告编号：2026-030
　　吉林省金冠电气股份有限公司
　　关于变更公司经营范围并修改《公司章程》的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　吉林省金冠电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年9月23日召开的第七届董事会第十次会议审议通过了《关于变更公司经营范围并修改〈公司章程〉的议案》，为了满足公司业务发展需要，董事会同意变更公司经营范围并修改《公司章程》，具体修改条款如下：
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　　本次变更公司经营范围并修改《公司章程》事项尚需提交公司股东会审议，并提请股东会授权公司管理层或其授权代表办理工商变更登记、章程备案等相关事宜。上述变更最终以市场监督管理部门核准的内容为准。
　　特此公告。
　　吉林省金冠电气股份有限公司
　　董事会
　　2026年9月23日
　　证券代码：300510 证券简称：金冠股份 公告编号：2026-031
　　吉林省金冠电气股份有限公司
　　关于召开2026年第一次临时股东会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、召开会议的基本情况
　　1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
　　2、股东会的召集人：董事会
　　3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
　　4、会议时间：
　　（1）现场会议时间：2026年10月13日14:00
　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年10月13日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年10月13日9:15至15:00的任意时间。
　　5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
　　6、会议的股权登记日：2026年10月8日
　　7、出席对象：
　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人
　　截至2026年10月8日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东会，也可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（《授权委托书》见附件二）。
　　（2）公司董事和高级管理人员
　　（3）公司聘请的见证律师及相关人员
　　8、会议地点：河南省洛阳市老城区青年创业大厦16层会议室
　　二、会议审议事项
　　1、本次股东会提案编码表
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　　2、提案1.00、2.00已经公司第七届董事会第十次会议审议通过。具体内容详见公司与本公告同日在创业板指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
　　3、提案1.00采用累积投票制进行表决，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
　　4、本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除董事、高级管理人员以外的单独或合计持有上市公司5%以下股份的股东）。
　　三、会议登记等事项
　　1、登记时间：本次股东会现场登记时间为2026年10月9日上午10:00至下午16:30；采取信函或电子邮件方式登记的须在2026年10月9日下午16:30之前送达公司。
　　2、登记地点：北京市海淀区工信智创大厦3004号金冠股份证券部。如通过信函方式登记，信封上请注明“2026年第一次临时股东会”字样。
　　3、登记方式：现场登记、通过信函或电子邮件方式登记。
　　4、登记办法：
　　（1）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东证券账户卡、本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，除前述资料外，代理人还须持法定代表人授权委托书（格式见附件二）和本人身份证。
　　（2）自然人股东登记：符合条件的自然人股东应持股东证券账户卡、本人身份证及持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，除前述资料外，代理人还须持股东授权委托书和本人身份证，出席人员应当携带上述文件的原件参加股东会。
　　（3）异地股东登记：异地股东参会可采用信函或电子邮件的方式登记，应填写参会股东登记表（格式见附件三），以便登记确认。
　　注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于2026年10月13日会议前半小时进行签到进场。
　　5、其他事项：
　　（1）本次股东会现场会议预期半天，出席会议人员交通、食宿费自理。
　　（2）联系方式
　　联系人：吴帅
　　联系电话：010-68712663
　　邮箱地址：jilinjinguan@163.com
　　联系地址：北京市海淀区工信智创大厦3004号，金冠股份
　　邮编：100038
　　（3）网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
　　五、备查文件
　　1、公司第七届董事会第十次会议决议。
　　特此公告。
　　吉林省金冠电气股份有限公司
　　董事会
　　2026年9月23日
　　附件一
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350510”，投票简称为“金冠投票”。
　　2．填报表决意见或选举票数。
　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
　　累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
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　　各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
　　①选举非独立董事
　　（如提案编码表的提案 1，采用等额选举，应选人数为 2 位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2股东可以将所拥有的选举票数在 2 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
　　3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1．投票时间：2026年10月13日的交易时间，即 9:15一9:25，9:30一11:30 和 13:00一15:00。
　　2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年10月13日，9:15一15:00。
　　2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
　　3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件二
　　吉林省金冠电气股份有限公司
　　2026年第一次临时股东会授权委托书
　　兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席吉林省金冠电气股份有限公司于2026年10月13日召开的2026年第一次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：
　　本次股东会提案表决意见表
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　　委托人名称（签名或盖章）：
　　委托人身份证号码（社会信用代码）：
　　（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
　　委托人股东账号： 持股数量：
　　受托人： 受托人身份证号码：
　　签发日期： 委托有效期：
　　附件三
　　吉林省金冠电气股份有限公司
　　2026年第一次临时股东会参会股东登记表
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