证券代码：002188 证券简称：中天服务 公告编号：2026-036
　　中天服务股份有限公司
　　关于召开2026年第一次临时股东会的通 知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、召开会议的基本情况
　　1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
　　2、股东会的召集人：董事会
　　3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
　　4、会议时间：
　　（1）现场会议时间：2026年10月09日14:30
　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年10月09日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年10月09日9:15至15:00的任意时间。
　　5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
　　6、会议的股权登记日：2026年09月29日
　　7、出席对象：
　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
　　于2026年9月29日（星期二）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书详见附件2）。
　　（2）公司董事和高级管理人员；
　　（3）公司聘请的律师；
　　（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
　　8、会议地点：浙江省杭州市上城区之江路1300号中天钱塘银座6楼会议室
　　二、会议审议事项
　　1、本次股东会提案编码表
　　■
　　2、上述议案经公司第六届董事会第二十四次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年9月24日登载于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
　　3、提案1.00、提案2.00采用累积投票方式表决，应选非独立董事5人、独立董事3人，非独立董事和独立董事实行分开投票。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事候选人需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东会审议。
　　4、公司将对中小投资者表决单独计票并予以披露。（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。）
　　三、会议登记等事项
　　1、会议登记时间：2026年10月8日（星期四）8:30-16:00。
　　2、会议登记地点：浙江省杭州市上城区之江路1300号中天钱塘银座4层419室中天服务，信函请注明“股东会”字样。
　　3、会议登记方式：
　　（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
　　（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明、股东账户卡、单位持股凭证和出席人身份证原件办理登记手续；
　　（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书（见附件2）、委托人身份证复印件、股东证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；
　　（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2026年10月8日下午4:00 前送达或传真至公司），信函请注明“股东会”字样，不接受电话登记。
　　4、会议联系方式：
　　联系地址：浙江省杭州市上城区之江路1300号中天钱塘银座4层419室中天服务董秘办
　　联系人：张晓艳 电 话：0571-86038115
　　电子邮箱：stock002188@vip.163.com 传 真：0571-86038115
　　5、出席会议股东的食宿费用及交通费用自理。
　　6、网络投票时间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn ）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
　　五、备查文件
　　1、公司第六届董事会第二十四次会议决议。
　　特此公告。
　　中天服务股份有限公司
　　董 事 会
　　2026年09月24日
　　附件1
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362188”，投票简称为“中天投票”。
　　2．填报表决意见或选举票数。
　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
　　累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
　　■
　　各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
　　选举非独立董事（如提案编码表的提案1，采用等额选举，应选人数为5位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5股东可以将所拥有的选举票数在5位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1．投票时间：2026年10月09日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。
　　2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年10月09日，9:15一15:00。
　　2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统https://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
　　3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件2
　　中天服务股份有限公司
　　2026年第一次临时股东会授权委托书
　　兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席中天服务股份有限公司于2026年10月09日召开的2026年第一次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：
　　本次股东会提案表决意见表
　　■
　　注：
　　1、累积投票提案：（1）对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数；
　　2、非累积投票提案：（1）股东请明确选择表决选项(在您想表达的意见选项下打“√”)；（2）每项均为单选，多选为无效选票；
　　3、授权书用剪报或复印件均为有效。
　　委托人名称（签名或盖章）：
　　委托人身份证号码（社会信用代码）：
　　（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
　　委托人股东账号： 持股数量：
　　受托人： 受托人身份证号码：
　　签发日期： 委托有效期：
　　
　　证券代码：002188 证券简称：中天服务 公告编号：2026-033
　　中天服务股份有限公司
　　第六届董事会第二十四次会议决议
　　公 告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　中天服务股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十四次会议于2026年9月20日以电子邮件的方式发出会议通知，会议于2026年9月23日以通讯方式召开。会议应出席的董事9人，实际出席的董事9人。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　1、逐项审议通过《关于选举第七届董事会非独立董事的议案》，该议案需提交2026年第一次临时股东会审议，并采用累积投票制表决；
　　1.01选举操维江先生为公司第七届董事会非独立董事
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　1.02选举骆鉴湖女士为公司第七届董事会非独立董事
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　1.03选举顾时杰先生为公司第七届董事会非独立董事
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　1.04选举傅东良先生为公司第七届董事会非独立董事
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　1.05选举徐振春先生为公司第七届董事会非独立董事
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　鉴于公司第六届董事会任期即将届满，经公司董事会提名委员会对非独立董事候选人进行任职资格审查，董事会同意提名操维江先生、骆鉴湖女士、顾时杰先生、傅东良先生、徐振春先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，任期三年，自公司股东会审议通过之日起计算。
　　2、逐项审议通过《关于选举第七届董事会独立董事的议案》，该议案需提交2026年第一次临时股东会审议，并采用累积投票制表决；
　　2.01选举吴晖先生为公司第七届董事会独立董事
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　2.02选举陈玉泉先生为公司第七届董事会独立董事
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　2.03选举赵东峰先生为公司第七届董事会独立董事
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　鉴于公司第六届董事会任期即将届满，经公司董事会提名委员会对独立董事候选人进行任职资格审查，董事会同意提名吴晖先生、陈玉泉先生、赵东峰先生为公司第七届董事会独立董事候选人，任期三年，自公司股东会审议通过之日起计算。独立董事候选人需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东会审议。
　　《关于选举第七届董事会非独立董事的议案》《关于选举第七届董事会独立董事的议案》具体内容详见2026年9月24日刊登于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-034）。
　　3、审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》，该议案需提交2026年第一次临时股东会审议；
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　鉴于公司原聘审计机构因其他审计项目被财政部处以警告、暂停经营业务6个月等行政处罚，为保障公司年度审计工作正常有序开展，董事会同意公司将2026年度财务审计机构由立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）变更为广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）。
　　该议案经公司董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。
　　具体内容详见2026年9月24日刊登于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于拟变更会计师事务所的公告》（公告编号：2026-035）。
　　4、审议通过《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　会议同意于2026年10月9日下午2:30召开公司2026年第一次临时股东会。
　　具体内容详见2026年9月24日刊登于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-036）。
　　三、备查文件
　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
　　特此公告。
　　中天服务股份有限公司
　　董 事 会
　　2026年09月24日
　　
　　证券代码：002188 证券简称：中天服务 公告编号：2026-034
　　中天服务股份有限公司
　　关于董事会换届选举的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　中天服务股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会任期即将届满，依据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，公司进行董事会换届选举工作，具体情况如下：
　　一、董事会换届选举情况
　　根据《公司章程》的相关规定，公司第七届董事会由9名董事组成，其中非独立董事5名、独立董事3名、职工代表董事1名。
　　公司于2026年9月23日召开第六届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于选举第七届董事会非独立董事的议案》和《关于选举第七届董事会独立董事的议案》，同意提名操维江先生、骆鉴湖女士、顾时杰先生、傅东良先生、徐振春先生为公司第七届董事会非独立董事候选人；同意提名吴晖先生、陈玉泉先生、赵东峰先生为第七届董事会独立董事候选人，其中吴晖先生为会计专业人士。（候选人简历见附件）
　　上述候选人需提交公司2026年第一次临时股东会审议，并将采取累积投票制表决，其中非独立董事与独立董事分开选举。经股东会选举通过后将与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表董事共同组成公司第七届董事会，任期三年，自公司股东会审议通过之日起计算。
　　二、其他说明
　　1、公司第七届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数不低于董事会成员的三分之一。
　　2、独立董事候选人吴晖先生、陈玉泉先生、赵东峰先生均已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书或培训证明，不存在连任公司独立董事超过6年的情形，且兼任境内上市公司独立董事均未超过3家，独立董事候选人需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东会审议。
　　3、公司董事会提名委员会对上述董事候选人进行了任职资格审查，认为：上述董事候选人具备《公司法》《公司章程》等规定的任职资格，不存在法律、法规、规范性文件及中国证监会、深圳证券交易所规定的不得担任上市公司董事或独立董事的情形。
　　4、为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第六届董事会董事仍将继续按照有关规定和要求履行相应职责。
　　公司对第六届董事会各位董事任职期间的勤勉尽责以及为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！
　　特此公告。
　　中天服务股份有限公司
　　董事会
　　2026年09月24日
　　附件：
　　中天服务股份有限公司
　　第七届董事会董事候选人简历
　　一、非独立董事候选人简历
　　操维江 先生：中国国籍，1987年出生，本科学历，2017年12月取得上海证券交易所董事会秘书资格证书。2015年11月至今，浙江景铧投资有限公司董事；2017年11月至今，上海庆科信息技术有限公司董事；2018年11月-2025年12月，杭州拓深科技有限公司董事；2019年3月-2020年10月，浙江恒顺投资有限公司执行董事、总经理；2019年3月-2020年10月，中天控股集团投资管理中心总经理助理；2019年7月-2020年10月，东阳市凤凰通宝小额贷款股份有限公司董事；2019年7月-2020年10月，东阳市金牛小额贷款有限公司董事。2020年10月-2022年7月，任本公司董事、总经理；2022年7月至今，任本公司董事长。现兼任浙江新嘉联电子科技有限公司董事长、总经理。
　　骆鉴湖 女士：中国国籍，1971年出生，硕士研究生、高级经济师、律师。2012年6月-2021年5月，浙江沪杭甬高速公路股份有限公司董事、总经理、党委副书记；2021年8月-2022年1月，中天控股集团有限公司副总裁兼运营总监；2022年1月-2023年2月，中天控股集团有限公司执行总裁；2023年2月-2024年1月，中天控股集团有限公司执行总裁兼战略运营与数字化管理部总经理；2024年1月-2024年7月，中天控股集团有限公司总裁兼战略运营与数字化管理部总经理；2024年7月-2026年9月，中天控股集团有限公司总裁；2026年9月至今，中天控股集团有限公司执行总裁。2023年10月至今，任本公司董事。
　　顾时杰 先生：中国国籍，1979年出生，本科学历，中级经济师。2020年2月-2021年8月，中天控股集团有限公司企业战略与运营管理部总经理；2021年1月-2022年7月，中天控股集团有限公司人力资源部总经理；2018年12月-2025年5月，天宏建筑科技集团有限公司董事；2019年1月至今，杭州圣兴建筑有限公司执行董事、总经理；2020年2月至今，浙江天迅物资有限公司董事；2020年3月至今，中瑞物资有限公司董事长、总经理；2022年7月至今，中天美好集团有限公司总裁助理。2020年10月至今，任本公司董事，历任董事长。
　　傅东良 先生：中国国籍，1982年出生，本科学历。2018年1月-2019年2月，中天美好集团有限公司上海公司项目执行总经理；2019年3月-2020年1月，中天控股集团有限公司行政人力部副总经理；2020年2月-2022年7月，中天美好集团有限公司综合管理部总经理；2021年6月至今，中天美好生活服务集团有限公司历任董事长，现任执行董事、总经理。2022年7月至今，任本公司总经理；2022年8月至今，任本公司董事。
　　徐振春 先生：中国国籍，1980年出生，硕士研究生，中级经济师，2016年12月取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。2010年9月-2015年12月，中天控股集团有限公司投资事业部高级投资经理。2015年12月-2018年1月，任本公司内部审计负责人；2018年1月至今，任本公司副总经理；2018年2月至今，任本公司董事；2020年10月至今，任本公司董事会秘书；2025年3月至今，任本公司财务总监。现兼任浙江新嘉联电子科技有限公司监事。
　　截至公告日，上述非独立董事候选人未持有公司股份；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》第3.2.2条规定的不得被提名担任上市公司董事的情形；最近三十六个月内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；经在最高人民法院网查询不属于“失信被执行人”；任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及《公司章程》的相关规定。
　　二、独立董事候选人简历
　　吴晖 先生：中国国籍，1960年出生，硕士研究生、会计学教授。1986年7月-2024年7月，历任杭州商学院会计系(现浙江工商大学会计学院)助教、讲师、副教授、会计系主任、教授、校教学督导组副组长；2022年1月-2026年5月，浙江南都电源动力股份有限公司独立董事；2020年11月至今，龙芯中科技术股份有限公司（688047）独立董事；2023年9月至今，杭州格林达电子材料股份有限公司（603931）独立董事；现兼任浙江裕峰环境服务股份有限公司（新三板挂牌企业）独立董事、中国卫生集团（港股）独立董事、上海润平电子材料股份有限公司独立董事。
　　陈玉泉 先生：中国国籍，1965年出生，研究生学历、高级经济师。2007年10月- 2025年5月，中国信达（香港）控股有限公司华东事业部董事总经理；2012年7月至2022年3月，宁波信达华建投资有限公司执行董事兼总经理；2021年5月至2025年7月，贝因美股份有限公司董事。
　　赵东峰 先生：中国国籍，1976年出生，博士研究生。2000年7月至2016年10月，中国科学院上海光机所课题组长；2016年11月至2021年8月，歌尔股份有限公司研发平台负责人；2021年9月至2025年10月，上海华为技术有限公司技术专家；2025年11月至今，上海中科神光光电产业有限公司首席科学家。
　　截至公告日，上述独立董事候选人均已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书或培训证明；未持有公司股份；不存在《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》规定的不得担任上市公司独立董事的情形；最近三十六个月内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；经在最高人民法院网查询不属于“失信被执行人”；任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及《公司章程》的相关规定。
　　
　　证券代码：002188 证券简称：中天服务 公告编号：2026-035
　　中天服务股份有限公司
　　关于拟变更会计师事务所的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　1.解聘事务所名称：立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）
　　2.新聘事务所名称：广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）
　　3.变更原因：公司原聘审计机构立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信中联”）因其他审计项目被财政部处以警告、暂停经营业务6个月等行政处罚。为保障公司年度审计工作正常有序开展，经公司审慎评估和研究，公司拟聘任广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“广东司农”或“司农会计师事务所”）为2026年度财务报告和内部控制审计机构。
　　4.公司董事会及董事会审计委员会对本次变更会计师事务所事项无异议。
　　5.本次拟变更会计师事务所事项符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。
　　中天服务股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年9月23日召开第六届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》，同意聘任广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构，该事项尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。现将具体内容公告如下：
　　一、拟变更会计师事务所的基本情况
　　（一）机构信息
　　1、基本信息
　　拟聘任会计师事务所的名称：广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）
　　拟聘任事务所成立日期：2020年11月25日
　　拟聘任事务所组织形式：特殊普通合伙
　　拟聘任事务所注册地址：广东省广州市南沙区南沙街兴沙路6号704房-2
　　拟聘任事务所首席合伙人：吉争雄
　　截至2025年12月31日，广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人数量为36人、注册会计师人数为176人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为92人。
　　最近一年经审计的收入总额为13,057.51万元，经审计的审计业务收入为11,740.14万元，经审计的证券业务收入为6,779.21万元。
　　2026年度上市公司审计客户家数58家，主要行业涉及制造业（34）；信息传输、软件和信息技术服务业（8）；电力、热力、燃气及水生产和供应业（3）；批发和零售业（3）；科学研究和技术服务业（3）；建筑业（2）；租赁和商务服务业（2）；交通运输、仓储和邮政业（1）；水利、环境和公共设施管理业（1）；教育（1），审计收费6,712.26万元，本公司同行业上市公司审计客户家数2家。
　　2、投资者保护能力
　　截至2025年12月31日，司农会计师事务所已提取职业风险基金773.38万元，购买的职业保险累计赔偿限额为人民币5,000万元，符合相关规定，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。司农会计师事务所从成立至今没有发生民事诉讼而需承担民事责任的情况。
　　3、诚信记录
　　司农会计师事务所近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和纪律处分，因执业行为受到监督管理措施4次、自律监管措施1次。从业人员近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚，14名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施和自律监管措施22人次。
　　（二）项目信息
　　1、基本信息
　　（1）项目质量复核人员信息
　　陈皓淳，2015年取得注册会计师资格，2008年起从事上市公司审计，2022年开始在司农事务所执业，现任司农事务所合伙人。近三年签署过6家上市公司审计报告。从业期间为多家企业提供过IPO申报审计、上市公司年报审计和并购重组审计等证券服务，有从事证券服务业务经验，具备相应的专业胜任能力。
　　（2）拟签字人员信息
　　拟签字注册会计师1：陈凌燕
　　陈凌燕女士，2015年取得注册会计师资格，2013年起从事上市公司审计，2026年开始在司农会计师事务所执业，现任司农会计师事务所合伙人。从业期间为多家企业提供过IPO申报审计、上市公司年报审计和并购重组审计等证券服务，有从事证券服务业务经验，具备相应的专业胜任能力。
　　拟签字注册会计师2：王倩玲
　　王倩玲女士，2024年取得注册会计师资格，2020年起从事审计工作，2025年开始在司农会计师事务所执业，现任司农会计师事务所项目经理。至今参与过多家上市公司年报审计和挂牌公司年报审计等工作，有证券服务业务从业经验，无兼职，具备相应专业胜任能力。
　　2、诚信记录
　　项目合伙人陈凌燕、签字注册会计师王倩玲、项目质量控制复核人陈皓淳近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施或纪律处分。
　　3、独立性
　　广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）项目合伙人陈凌燕、签字注册会计师王倩玲和项目质量控制复核人陈皓淳，均不存在违反《中国注册会计师执业道德守则》对独立性要求的情形。
　　4、审计收费
　　本次审计费用结合当前审计市场收费行情、业务协同安排等因素综合测算，经双方协商，确定为人民币60万元，其中年度财务报告审计费用50万元，内部控制审计费用10万元。本次定价在保障审计服务质量的基础上，实现审计成本的合理管控。
　　二、拟变更会计师事务所的情况说明
　　（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见
　　公司前任会计师事务所立信中联已连续为公司提供审计服务6年；2025年度为公司出具了标准无保留意见审计报告。公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。
　　（二）拟变更会计师事务所原因
　　公司原聘审计机构立信中联因其他审计项目被财政部处以警告、暂停经营业务6个月等行政处罚。为保障公司年度审计工作正常有序开展，经公司审慎评估和研究，公司拟聘任广东司农会计师事务所为2026年度财务报告和内部控制审计机构。
　　（三）上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况
　　公司已就本次变更会计师事务所事项与前后任审计机构进行了充分沟通，各方均已明确知悉本事项并确认无异议。前后任会计师事务所将按照有关规定做好沟通及配合工作。
　　三、拟变更会计师事务所履行的程序
　　（一）审计委员会审议意见
　　经对广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）的基本情况、执业资质相关证明文件、专业胜任能力、投资者保护能力、诚信情况、独立性进行了充分的审查和评估，我们认为：广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供审计服务的资质和能力，能够满足公司审计工作需要。本次变更会计师事务所事项符合相关法律法规，变更理由恰当、程序合规，不存在损害公司利益和中小股东利益的情形。同意公司聘任广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务报告和内部控制审计机构，并同意将该事项提交公司董事会审议。
　　（二）董事会对议案审议和表决情况
　　公司于2026年9月23日召开了第六届董事会第二十四次会议，以全票通过的表决结果审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》，董事会同意聘任广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务报告和内部控制审计机构。
　　（三）生效日期
　　本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
　　四、备查文件
　　1、第六届董事会第二十四次会议决议；
　　2、审计委员会关于变更会计师事务所的审议意见；
　　3、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明；拟聘任会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。
　　特此公告。
　　中天服务股份有限公司
　　董事会
　　2026年09月24日