证券代码：600010 证券简称：包钢股份 公告编号：2026-053
　　内蒙古包钢钢联股份有限公司
　　关于召开2026年第四次临时股东会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东会召开日期：2026年10月16日
　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　(一)股东会类型和届次
　　2026年第四次临时股东会
　　(二)股东会召集人：董事会
　　(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2026年10月16日 14点30分
　　召开地点：内蒙古包头市昆区河西工业区包钢股份办公楼704会议室
　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2026年10月16日
　　至2026年10月16日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
　　(七)涉及公开征集股东投票权
　　无
　　二、会议审议事项
　　本次股东会审议议案及投票股东类型
　　■
　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　上述议案经公司第八届董事会第七次会议审议通过，相关公告于2026年9月24日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
　　2、特别决议议案：无
　　3、对中小投资者单独计票的议案：1
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无
　　应回避表决的关联股东名称：无
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东会投票注意事项
　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　四、会议出席对象
　　(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　(二)公司董事和高级管理人员。
　　(三)公司聘请的律师。
　　(四)其他人员。
　　五、会议登记方法
　　（一）登记时间：2026年10月15日至2026年10月16日
　　（二）登记地点：内蒙古包头市昆区河西工业区包钢股份办公楼816室证券融资部
　　（三）登记方式
　　1、法人股东：法定代表人出席会议的，应持法人营业执照复印件(加盖公司公章)、法定代表人资格有效证明和本人身份证办理登记；法定代表人委托代理人出席会议的，应持法人营业执照复印件(加盖公司公章)、法定代表人依法出具的授权委托书和本人身份证办理登记。
　　2、个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证办理登记；委托代理人出席会议的，应持股东授权委托书、本人及委托人身份证办理登记。
　　3、异地股东可以用信函、传真方式登记。
　　六、其他事项
　　公司地址：内蒙古包头市昆区河西工业区包钢股份办公楼
　　联系人：韩善旭、何俊生
　　联系电话：0472-2669531/2669528
　　传真：0472-2669528
　　会期半天，参会股东交通食宿费用自理。
　　特此公告。
　　内蒙古包钢钢联股份有限公司董事会
　　2026年9月24日
　　附件1：授权委托书
　　附件1
　　授权委托书
　　内蒙古包钢钢联股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年10月16日召开的贵公司2026年第四次临时股东会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　股票代码：600010 股票简称：包钢股份 编号：（临）2026-051
　　内蒙古包钢钢联股份有限公司
　　第八届董事会第七次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　内蒙古包钢钢联股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第七次会议通知和议案等书面材料于2026年9月20日以专人及发送电子邮件方式送达各位董事，会议于2026年9月23日以通讯方式召开。本次会议应参加表决董事12人，实际参加表决董事12人。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
　　二、会议审议情况
　　（一）会议审议通过了《关于调整公司董事的议案》
　　由于工作调整原因，郭文亮先生不再担任公司董事和董事会战略、风险及ESG委员会委员职务，郭文亮先生离任后将在包钢集团任职，不在公司担任任何职务。
　　董事会提议增选裴斌先生为第八届董事会非独立董事，任期自股东会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。
　　具体详见9月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事和高级管理人员调整的公告》。
　　本议案已经董事会提名、薪酬与考核委员会审议通过。
　　本议案需提交公司股东会审议。
　　议案表决结果：同意12票，弃权0票，反对0票。
　　（二）会议审议通过了《关于调整公司首席合规官的议案》
　　因工作调整原因，郭文亮先生不再担任公司首席合规官职务，董事会聘任常国兴先生为公司首席合规官，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
　　具体详见9月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事和高级管理人员调整的公告》。
　　本议案已经董事会提名、薪酬与考核委员会审议通过。
　　议案表决结果：同意12票，弃权0票，反对0票。
　　（三）会议审议通过了《关于调整公司董事会秘书的议案》
　　因工作调整原因，郭文亮先生不再担任公司董事会秘书职务，董事会聘任裴斌先生为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
　　具体详见9月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事和高级管理人员调整的公告》。
　　本议案已经董事会提名、薪酬与考核委员会审议通过。
　　议案表决结果：同意12票，弃权0票，反对0票。
　　（四）会议审议通过了《关于召开2026年第四次临时股东会的议案》
　　公司2026年第四次临时股东会将于2026年10月16日在内蒙古包头市昆区河西工业区包钢股份办公楼704会议室召开。具体内容详见9月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《包钢股份关于召开2026年第四次临时股东会的通知》。
　　议案表决结果：同意12票，弃权0票，反对0票。
　　常国兴先生和裴斌先生简历附后。
　　特此公告。
　　内蒙古包钢钢联股份有限公司董事会
　　2026年9月23日
　　附件：
　　常国兴先生和裴斌先生简历
　　常国兴，男，汉族，1982年5月出生。大学，会计师。曾任包钢（集团）公司计划财务部主管；包钢（集团）公司集团管理部副部长；包头稀土产品交易所党总支书记、董事长，北方稀土混合所有制企业党建管理中心党总支委员。现任包钢股份董事、财务总监。
　　裴斌，男，汉族，1983年8月出生。工程博士，正高级工程师。曾任包钢股份巴润矿业分公司党委副书记、工会代主席、纪检委员；包钢股份巴润矿业分公司党委副书记、工会主席、纪检委员（其间：2021.11--2021.12内蒙古党校第十七期企事业单位处级干部培训班，2022.01--2022.07包头市应急管理局党委委员、副局长挂职锻炼）；包钢股份巴润矿业分公司党委书记、副经理。现任包钢股份证券融资部部长。
　　股票代码：600010 股票简称：包钢股份 编号：（临）2026-052
　　内蒙古包钢钢联股份有限公司
　　关于董事和高级管理人员调整的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　●重要内容提示：由于工作调整原因，郭文亮先生不再担任公司董事与董事会战略、风险及ESG委员会委员和董事会秘书、首席合规官职务。公司第八届董事会第七次会议审议，同意聘任常国兴先生为公司首席合规官，同意增选裴斌先生为公司第八届董事会非独立董事（尚需通过股东会选举），同意聘任裴斌先生为公司董事会秘书。
　　一、提前离任的基本情况
　　由于工作调整原因，郭文亮先生不再担任公司董事与董事会战略、风险及ESG委员会委员和董事会秘书、首席合规官职务。郭文亮先生离任后将在包钢集团任职，不在公司担任任何职务。
　　■
　　二、离任对公司的影响
　　郭文亮先生已按照公司相关规定做好交接工作，其离任董事与董事会战略、风险及ESG委员会委员和董事会秘书、首席合规官职务，不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会对公司日常经营活动产生影响。
　　郭文亮先生任职以来，恪尽职守、勤勉尽责，为提升公司规范化运作水平、保障公司合规经营、促进公司治理提升与高质量发展等作出了重要贡献。公司董事会对郭文亮先生在任职期间的辛勤付出和作出的重要贡献表示衷心感谢！
　　三、增选董事和聘任高级管理人员情况
　　根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司于2026年9月23日召开第八届董事会第七次会议，审议通过《关于调整公司首席合规官的议案》，同意聘任常国兴先生（简历附后）为公司首席合规官，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。审议通过《关于调整公司董事的议案》，同意增选裴斌先生（简历附后）为第八届董事会非独立董事，尚需通过股东会选举，任期自股东会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。审议通过《关于调整公司董事会秘书的议案》，同意聘任裴斌先生为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
　　裴斌先生的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养能够胜任董事会秘书的职位要求，且已取得上海证券交易所董事会秘书任职培训证明，符合《公司法》《证券法》《上市公司董事会秘书监管规则》等法律法规及规范性文件要求的担任上市公司董事会秘书的任职条件。
　　地址：内蒙古包头市昆区河西工业区包钢股份办公楼813房间
　　电话：0472-2669515
　　传真：0472-2669528
　　电子邮箱：glgfzqb@126.com
　　常国兴先生和裴斌先生简历附后。
　　特此公告。
　　内蒙古包钢钢联股份有限公司董事会
　　2026年9月23日
　　常国兴先生和裴斌先生简历
　　常国兴，男，汉族，1982年5月出生。大学，会计师。曾任包钢（集团）公司计划财务部主管；包钢（集团）公司集团管理部副部长；包头稀土产品交易所党总支书记、董事长，北方稀土混合所有制企业党建管理中心党总支委员。现任包钢股份董事、财务总监。
　　裴斌，男，汉族，1983年8月出生。工程博士，正高级工程师。曾任包钢股份巴润矿业分公司党委副书记、工会代主席、纪检委员；包钢股份巴润矿业分公司党委副书记、工会主席、纪检委员（其间：2021.11--2021.12内蒙古党校第十七期企事业单位处级干部培训班，2022.01--2022.07包头市应急管理局党委委员、副局长挂职锻炼）；包钢股份巴润矿业分公司党委书记、副经理。现任包钢股份证券融资部部长。