公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　1.“冀东转债”到期日和兑付登记日：2026年11月4日
　　2.“冀东转债”到期兑付价格：106元人民币/张（含税及最后一期利息）
　　3.“冀东转债”最后交易日：2026年10月30日
　　4.“冀东转债”停止交易日：2026年11月2日
　　5.“冀东转债”最后转股日：2026年11月4日
　　6.截至2026年11月4日收市后仍未转股的“冀东转债”将被到期赎回；本次赎回完成后，“冀东转债”将在深圳证券交易所摘牌。特此提醒“冀东转债”持有人注意在转股期内转股。
　　7.在“冀东转债”停止交易后、转股期结束前（即2026年11月2日至2026年11月4日），“冀东转债”持有人仍可以依据约定的条件，将“冀东转债”转换为金隅冀东水泥集团股份有限公司（以下简称“公司”）股票，目前转股价格为12.92元/股。
　　一、可转换公司债券发行上市概况
　　（一）可转换公司债券发行情况
　　经中国证监会“证监许可[2020]2416号”批准，金隅冀东水泥集团股份有限公司（曾用名为“唐山冀东水泥股份有限公司”）于2020年11月5日公开发行了2,820.00万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额282,000.00万元，期限六年。
　　（二）可转换公司债券上市情况
　　经深交所“深证上〔2020〕1166号”文同意，公司282,000.00万元可转换公司债券于2020年12月2日起在深交所挂牌交易，债券简称“冀东转债”，债券代码“127025”。
　　（三）可转换公司债券转股期限
　　本次可转债转股期自可转债发行结束之日（2020年11月11日）满六个月后的第一个交易日（2021年5月11日）起至债券到期日（2026年11月4日，如遇节假日，向后顺延）止。
　　二、“冀东转债”到期赎回及兑付方案
　　根据《唐山冀东水泥股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内，公司将按债券面值的106%（含最后一期利息）的价格赎回全部未转股的可转换公司债券，“冀东转债”到期合计兑付106元人民币/张（含税及最后一期利息）。
　　三、“冀东转债”停止交易相关事项说明
　　根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号一一可转换公司债券》规定，上市公司在可转债转股期结束的20个交易日前应当至少发布3次提示性公告，提醒投资者可转债将在转股期结束前的3个交易日停止交易或者转让的事项。“冀东转债”到期日为2026年11月4日，根据规定，最后一个交易日为2026年10月30日，最后一个交易日可转债简称为“Z东转债”。“冀东转债”将于2026年11月2日开始停止交易。在停止交易后、转股期结束前（即2026年11月2日至2026年11月4日），“冀东转债”持有人仍可以依据约定的条件将“冀东转债”转换为公司股票，目前转股价格为12.92元/股。
　　四、“冀东转债”兑付及摘牌
　　“冀东转债”将于2026年11月4日到期，公司将根据相关规定在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等信息披露媒体发布可转债到期兑付及摘牌相关公告，完成“冀东转债”到期兑付及摘牌工作。
　　五、其他事项
　　投资者如需了解“冀东转债”的其他相关内容，请查阅公司于2020年11月3日在巨潮资讯网上披露的《募集说明书》全文。
　　特此公告。
　　金隅冀东水泥集团股份有限公司董事会
　　2026年9月24日